Ο ιδρυτής του Crypto Exchange παραδέχεται την ενοχή του για χρεώσεις 700,000,000 $ χωρίς άδεια μεταφοράς χρημάτων: DOJ

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης, Anatoly Legkodymov, ομολόγησε την ενοχή του στις ομοσπονδιακές κατηγορίες για το ρόλο του στην παράνομη μεταφορά και μετάδοση παράνομων κεφαλαίων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) λέει ότι ο Legkodymov, ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Bitzlato παραδέχθηκε ότι διαχειριζόταν μια επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν αυτήν την εβδομάδα.

Το DOJ λέει ότι το Bitzlato έγινε παράδεισος για έσοδα και κεφάλαια από εγκληματικές δραστηριότητες, επειδή η εταιρεία δεν εφάρμοσε τις κατάλληλες διαδικασίες «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC).

Η ανταλλαγή φέρεται επίσης να διευκόλυνε συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων με χρήστες του παζαριού ναρκωτικών Hydra Market που έκλεισε τον Απρίλιο του 2022. 

«Ο μεγαλύτερος αντισυμβαλλόμενος του Bitzlato στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ήταν η Hydra Market, μια διαδικτυακή αγορά για ναρκωτικά, κλεμμένες οικονομικές πληροφορίες, πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος που ήταν η μεγαλύτερη και μακροβιότερη αγορά σκοτεινού δικτύου στον κόσμο».  

Ο Λεγκοντίμοφ συνελήφθη τον Ιανουάριο ως αρχές όταν οι αμερικανικές αρχές στόχευσαν τον Μπιτζλάτο με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Λέει Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Breon Peace,

«Η δήλωση ενοχής του Legkodymov σήμερα επιβεβαιώνει ότι γνώριζε καλά ότι το Bitzlato, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του, χρησιμοποιούνταν σαν ανοιχτό τουρνικέ από εγκληματίες που ήθελαν να εκμεταλλευτούν τους χαλαρούς ελέγχους του σε παράνομες συναλλαγές χρημάτων. 

Ο κατηγορούμενος μπορεί να πίστευε ότι λειτουργούσε από ένα ασφαλές καταφύγιο στο εξωτερικό για το εκκαθαριστικό του «No Questions Asked», αλλά αυτή η δίωξη και η καταδίκη αποδεικνύουν το αντίθετο».

Ως μέρος της συμφωνίας ένστασης, ο Legkodymov συμφώνησε να διαλύσει το Bitzlato και να απελευθερώσει οποιαδήποτε αξίωση για τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας αξίας περίπου 23 εκατομμυρίων δολαρίων.

Don't Miss a Beat – Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Τιμή Ενέργεια

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf The Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/agsandrew/WindAwake