Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bitvavo οφείλει έως και 300 εκατομμύρια δολάρια από τη Genesis

Το ευρωπαϊκό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bitvavo είναι μέρος της αποκαλούμενης επιτροπής πιστωτών που προσπαθεί να αποσπάσει περισσότερα από 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια από την Genesis Trading του Barry Silbert και τη μητρική της εταιρεία, Digital Currency Group (DCG). Αυτό αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν απευθείας στον Protos.

Όταν το ανταλλακτήριο FTX με έδρα τις Μπαχάμες κατέρρευσε τον Νοέμβριο, το Genesis αναγκάστηκε να αναστείλει τις εξαγορές. Ως αποτέλεσμα, εκτός από το πάγωμα των 175 εκατομμυρίων δολαρίων των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων της Genesis, άφησε επίσης τη Genesis και την DCG να χρωστάνε σε τρεις μεγάλους πιστωτές — $ 900 εκατομμύρια στους Διδύμους των δίδυμων Winklevoss, $ 350 εκατομμύρια σε μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής την επενδυτική εταιρεία Eldridge και, σύμφωνα με πηγές, έως και 500 εκατομμύρια δολάρια στην Bitvavo. (Για την ιστορία, η Bitvavo τοποθετεί αυτό το ποσό κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια.)

Μπιτβάβο φέρεται να είδε και το ποντάρισμά του πρόγραμμα επηρεάζονται. Η πλατφόρμα προσφέρει απόδοση έως και 10% σε στοιχηματισμένα περιουσιακά στοιχεία και συνήθως αξιώσεις περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Ως μέρος των προσπαθειών τους να ανακτήσουν τα χρήματά τους, Οι Gemini και Bitvavo έχουν σχηματίσει επιτροπή πιστωτών. Διατήρησαν επίσης τη δικηγορική εταιρεία Kirkland & Ellis ως νομικό σύμβουλο και την παγκόσμια επενδυτική τράπεζα Houlihan Lokey ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Εάν οι πιστωτές καταφέρουν να πάρουν πίσω τα κεφάλαιά τους, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα οικονομικά της Genesis Trading.

Διαβάστε περισσότερα: Τι συμβαίνει με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini και τους δεσμούς του με το FTX;

Η Protos επικοινώνησε με την Bitvavo για σχολιασμό και θα ενημερώσει αυτήν την ιστορία εάν και όταν γίνουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

Επισφαλή χρέη μεταξύ Genesis και Gemini

Σύμφωνα με το Gemini Earn's FAQ, ίσως είναι δυνατό να λάβετε πίσω τα χρήματα των χρηστών του Gemini Earn εάν η Genesis Trading και η DCG μπορούν να εισπράξουν δάνεια από τους μεγαλύτερους οφειλέτες τους.

Η Genesis και η DCG θα μπορούσαν επίσης να αντλήσουν κεφάλαια σε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου ή να επιδιώξουν την αναδιάρθρωση του χρέους τους. Αυτό, ωστόσο, θα έπαιρνε χρόνο.

DCG πρόσφατα ένεση Εγγύηση αξίας 140 εκατομμυρίων δολαρίων στο Genesis Trading για τη συμπλήρωση των κεφαλαίων που δεσμεύτηκαν στο FTX. Ωστόσο, οι εταιρείες θα χρειαστούν νέες πηγές χρηματοδότησης για να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Οι αρχικοί όροι του πακέτου δανείου με την Eldridge υποδεικνύουν ότι το υπόλοιπο λήγει το 2023. Ωστόσο, η Eldridge στοχεύει πλέον να εισπράξει το συντομότερο δυνατό λόγω των ευάλωτων θέσεων της DCG και της Genesis.

Διευθύνων Σύμβουλος Μπάρι Σίλμπερτ είπε μετόχους που Η DCG χρησιμοποίησε το δάνειο από την Eldridge και ένα δάνειο 575 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Genesis για τη χρηματοδότηση επενδυτικών ευκαιριών και επαναγορά μετοχών από μη μισθωτούς μετόχους.

Η DCG επιδιώκει αξίωση 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην υπόθεση πτώχευσης της Three Arrows Capital (3AC). Ανέλαβε την αξίωση για την προστασία της Genesis Trading. Ο Silbert λέει ότι η DCG βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κερδίσει 800 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το 2022.

Παρά τα κέρδη, η Genesis και η DCG παραμένουν ευάλωτες λόγω του χρέους 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εξωτερικές εταιρείες και της απώλειας 175 εκατομμυρίων δολαρίων στην κατάρρευση της FTX. Μπορεί να ανακάμψουν εάν μπορέσουν να ανακτήσουν ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων από οφειλέτες όπως η 3AC. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση για να επιλύσουν το πρόβλημα.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και  ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.

Ενημέρωση 17:35 UTC, 15 Δεκεμβρίου: Από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, η Bitvavo επικοινώνησε με την Protos για να επιβεβαιώσει ότι είναι/ήταν μέλος της λεγόμενης επιτροπής πιστωτών.

Σύμφωνα με την Bitvavo, έχει επίσης πραγματοποιήσει πολλαπλές συναλλαγές δανεισμού με τη Genesis στο παρελθόν και στην πραγματικότητα επιδιώκει μια καθαρή απαίτηση της τάξης των 250-300 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό, λέει, εξαρτάται από την αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Ο Bitvavo είπε στον Protos, «Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από το Genesis/DCG, φαίνεται πιθανό ότι το πλήρες ποσό θα επιστραφεί με την πάροδο του χρόνου.

«Εν τω μεταξύ, και εάν απαιτείται, η Bitvavo αποφάσισε να παρέμβει για να προστατεύσει τους χρήστες (χρησιμοποιώντας υπηρεσίες στοιχηματισμού εκτός αλυσίδας) για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους όταν χρειαστεί».

Ο τίτλος έχει επίσης ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει το ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρει η Bitvavo.