Το Crypto Exchange συμφωνεί να πληρώσει ποινές στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ 

• Νωρίτερα τον Ιούλιο του 2022, το Kraken κατηγορήθηκε από τους Ιρανούς χρήστες του. 
•  Η Kraken θα πληρώσει 362,159 $ για να διευθετήσει την πιθανή της υποχρέωση στην υπόθεση.

Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών συμβιβάστηκε επίσημα με κρυπτο ανταλλάσσουν Kraken για υποτιθέμενες συναλλαγές στο Ιράν. 

 Τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, το Γραφείο Οικονομικών Ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων δημοσίευσε τη δήλωσή του, εστιάζοντας στους όρους του διακανονισμού του με τη μητρική εταιρεία Kraken Payward, αφού κατηγόρησε την εταιρεία για παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αλληλεπιδράσεις με Ιρανούς χρήστες.

Σύμφωνα με τον Kraken, κατέληξε στο ραντάρ του OFAC λόγω εικαζόμενης αποτυχίας «Εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων γεωγραφικής τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αποκλεισμού διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP),», σημειώνεται επίσης ότι «η Kraken εξήγαγε υπηρεσίες σε χρήστες που φαινόταν να βρίσκονται σε Το Ιράν όταν συμμετείχαν σε συναλλαγές εικονικού νομίσματος στην πλατφόρμα του Kraken».    

Η Kraken θα πληρώσει 362,159 $ για να διευθετήσει την πιθανή της υποχρέωση στην υπόθεση. Επιπλέον, η εταιρεία θα επενδύσει 100,000 $ για την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων συμμόρφωσης με τις κυρώσεις στην εταιρική της πρακτική από τώρα και στο εξής.    

Σε μια δήλωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, ο Marco Santori, Chief Legal Officer της Kraken, σημείωσε, «Ο Kraken είναι στην ευχάριστη θέση να επιλύσει αυτό το ζήτημα, το οποίο ανακαλύψαμε, οικειοθελώς αναφέραμε μόνοι μας και διορθώσαμε γρήγορα». 

Ο Marco είπε: «Ακόμη και πριν εισέλθει σε αυτό το ψήφισμα, ο Kraken είχε λάβει πολλά βήματα για να ενισχύσει τα μέτρα συμμόρφωσής μας. Αυτό περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου, την επέκταση της ομάδας συμμόρφωσής μας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της λογοδοσίας», πρόσθεσε, «Με αυτά τα βελτιωμένα συστήματα σε εφαρμογή, είμαστε σε ισχυρότερη θέση να συνεχίσουμε την αποστολή μας να επιταχύνουμε την υιοθέτηση cryptocurrency έτσι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν να επιτύχουν οικονομική ελευθερία και ένταξη».  

Νωρίτερα τον Ιούλιο του 2022, το TheCoinRepublic ανέφερε ότι το Υπουργείο Αποθετηρίων των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει εξονυχιστικά Crypto εμπόριο Kraken με αμφιβολία ότι επέτρεπε σε Ιρανούς πελάτες να χρησιμοποιούν τις διοικήσεις του ιστότοπου αδιαφορώντας για τις κυβερνητικές κυρώσεις.  

Το Υπουργείο Οικονομικών επρόκειτο πιθανώς να επιβάλει πρόστιμο κατά του εμπορίου. Ωστόσο, δεν πρότεινε χρονοδιάγραμμα για τη δραστηριότητα υλοποίησης.

Στις 13 Νοεμβρίου, ο Kraken διευκρίνισε μέσω του tweet του ότι οι λογαριασμοί ανεστάλησαν για να προστατεύσουν τους πελάτες τους και είπε περαιτέρω ότι διατηρεί πλήρη αποθεματικά και ότι τα κεφάλαια άλλων πελατών δεν θα επηρεαστούν καθόλου, πιθανώς θέλοντας να βάλει τέλος στους φόβους των χρηστών ότι η πλατφόρμα ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας λόγω της απόφασης δέσμευσης κεφαλαίων.

Στις 11 Νοεμβρίου, η FTX δημοσίευσε ότι η εταιρεία και η αδελφή της εταιρεία Alameda Research είχαν καταθέσει αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11. Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος, Sam Bankman-Fried, παραιτήθηκε από τη θέση του. Κατά συνέπεια, εταιρείες όπως η Kraken και πολλές άλλες έχουν προγραμματίσει να αναστείλουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς σχετικά με την ασφάλεια του κοινού.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Ritika Sharma (δείτε όλα)