Οι ερευνητές λένε ότι ο ιδρυτής του Terra Luna, Do Kwon, απέσυρε 29 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση από μια οντότητα που συνδέεται με την αποτυχημένη εταιρεία του blockchain.
Οι αρχές της Νότιας Κορέας βρίσκονται επί του παρόντος σε έρευνα για τα ψηφιακά στοιχεία που φέρεται να μεταφέρθηκαν μετά τη σύλληψή του στο Μαυροβούνιο τον Μάρτιο.
Πλήρεις λεπτομέρειες είναι παρακάτω.
Η Do Kwon αποσύρει εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση που συνδέονται με την Terra Luna
Σύμφωνα με εισαγγελέα της Νότιας Κορέας που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο επιχειρηματίας κρυπτογράφησης Do Kwon φέρεται να μεταφέρθηκε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από μια οντότητα συνδεδεμένη με το έργο του blockchain πριν από την κατάρρευσή του πέρυσι.
Νταν Σουνγκάν, διευθυντής του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων στο Γραφείο της Νότιας Επαρχιακής Εισαγγελίας της Σεούλ, αποκάλυψε στο Bloomberg ότι περίπου $ 29 εκατομμύρια σε ψηφιακά νομίσματα πιθανότατα μετακινήθηκαν από τον Kwon προσωπικά ή κατόπιν αιτήματός του μετά τη σύλληψή του αυτή την άνοιξη.
Όπως γνωρίζουμε, ο Kwon, ο οποίος είχε εξαφανιστεί μετά την αποτυχία του οικοσυστήματος Terra/Luna τον Μάιο του 2022, συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ενώ προσπαθούσε να φύγει από το Μαυροβούνιο με πλαστό διαβατήριο.
Αυτή τη στιγμή δικάζεται στο μικρό βαλκανικό κράτος. Ο Νταν είπε ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας προσπαθούν επί του παρόντος να εντοπίσουν τα διακριτικά, τα οποία ελήφθησαν από ένα κρυπτογραφικό πορτοφόλι που ανήκει στην Kwon's Luna Foundation Guard (LFG), μια οντότητα που δημιούργησε για να διατηρήσει τη σύνδεση του TerraUSD στο δολάριο ΗΠΑ.
Από τότε που το οικοσύστημα Terraform κατέρρευσε και το Kwon εξαφανίστηκε, η μοίρα των κρυπτονομισμάτων παρέμεινε αντικείμενο εικασιών. Εκτός από τα κεφάλαια που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Kwon φέρεται να είχε αποσπάσει ένα άλλο 10,000 BTC ή ίσως περισσότερο, σύμφωνα με δήλωση της ρυθμιστικής αρχής κινητών αξιών των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.
Επιπλέον, ο Dan Sunghan πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ο Kwon και οι συνεργάτες του έχουν τουλάχιστον 13 εκατομμύρια δολάρια με τη Sygnum Bank, μια ελβετική τράπεζα που ειδικεύεται στην κρυπτογράφηση.
Οι κατηγορίες εναντίον του Do Kwon
Μετά τη σύλληψη του Kwon, ο Κορεάτης εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι οι ανακριτές εξακολουθούν να δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα κεφάλαια, δήλωσε τα εξής:
"Υποθέτουμε ότι ο Do Kwon, ή κάποιος υπό τις οδηγίες του, απέσυρε τα χρήματα και τα μετέφερε σε άλλο πορτοφόλι, όχι στο Sygnum, και τα εξαργύρωσε κάπου αλλού."
Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της Terraform Labs βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών για απάτη κρυπτογράφησης και στις δύο United States και την Δημοκρατία της Κορέας.
Μάλιστα, και οι δύο χώρες έχουν ζητήσει την έκδοσή του από το Μαυροβούνιο, όπου ο ίδιος έχει επικαλεστεί επί του παρόντος αθώος με την κατηγορία της χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση.
Σύμφωνα με τον Dan, τον Κορεάτη ανακριτή που ηγείται της υπόθεσης, ο Kwon θα μπορούσε να δικαστεί τόσο στη Νότια Κορέα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το περιστατικό που αφορούσε έως και $ 40 δισ..
Επιπλέον, θα μπορούσε να καταδικαστεί να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή. Ο Νταν εξήγησε ότι ο 31χρονος θα μπορούσε να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί εκεί και στη συνέχεια να εκτελέσει την ποινή τόσο στη Νότια Κορέα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το ανώτατο δικαστήριο στο Μαυροβούνιο απέρριψε την αίτηση εγγύησης του Do Kwon
Τους τελευταίους μήνες, ο Do Kwon κρατείται στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο της Ποντγκόριτσα. Kwon, μαζί με τον συνεργό του Χαν Τσονγκ-τζουν, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει από το Μαυροβούνιο στο Ντουμπάι.
Ωστόσο, τα σχέδιά τους διαταράχθηκαν όταν ο Kwon ανακαλύφθηκε με πλαστά έγγραφα ταυτότητας. Υπουργός Εσωτερικών του Μαυροβουνίου, Filip Adzic, επιβεβαίωσε τη σύλληψη και την επακόλουθη κράτηση του Kwon στην Ποντγκόριτσα.
Έκτοτε, ο Kwon έχει παγιδευτεί μέσα στις φυλακές του Μαυροβουνίου, με ανησυχητικές αναφορές για τη μεταχείριση των κρατουμένων και την κακή κατάσταση των υποδομών των φυλακών στη χώρα.
Στις αρχές Μαΐου, φαινόταν να υπήρχε ελπίδα όταν ο Kwon και ο Chong-joon έλαβαν άδεια από το κατώτερο δικαστήριο του Μαυροβουνίου να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση μετά την καταβολή ενός ποσού $430,500.
Ωστόσο, η αισιοδοξία ήταν βραχύβια καθώς στις 24 Μαΐου κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένα ανώτερο δικαστήριο θα οριστικοποιηθεί ανέστρεψε την απόφαση να χορηγήσει εγγύηση που ορίστηκε από το κατώτερο δικαστήριο.
Επιπλέον, όπως αναμενόταν, υπάρχουν υποψίες ότι ο συνιδρυτής της Terraform Labs μπορεί να είχε κρύψει 100 εκατομμύρια δολάρια σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό.
Έτσι, όπως Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ, ο ντροπιασμένος συνιδρυτής του FTX, Kwon φαίνεται να είχε σημαντικούς οικονομικούς πόρους για να υποστηρίξει τις ακριβές νομικές του υπερασπίσεις μέχρι στιγμής.
Πηγή: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/