Ένα από τα πλεονεκτήματα των κρυπτονομισμάτων είναι ότι επιτρέπουν την εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών παγκοσμίως και σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, αυτό το ίδιο όφελος έχει χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες για τη διεξαγωγή εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση σε όλο τον κόσμο. Η διασυνοριακή συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου οδήγησε στην έρευνα, τη δίωξη και την καταδίκη μερών που εμπλέκονται σε εγκλήματα κρυπτογράφησης.
Τον Νοέμβριο του 2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) είχαν κατασχέσει εικονικό νόμισμα αξίας περίπου 24 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βραζιλίας σε ένα πρόγραμμα απάτης κρυπτονομισμάτων.
Πιο πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2022, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) συνεργάστηκαν σε μια έρευνα σχετικά με μια υποτιθέμενη συνωμοσία για ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων που κλάπηκε κατά τη διάρκεια της εισβολής του 2016 στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Bitfinex. Το αστυνομικό τμήμα Ansbach στη Γερμανία βοήθησε στην έρευνα αυτή.
Τον Μάρτιο του 2022, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέδωσε Εκτελεστικό Διάταγμα (EO) για να διασφαλίσει την υπεύθυνη ανάπτυξη των ψηφιακών στοιχείων στις ΗΠΑ. Εκτός από το αίτημα για διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τα ψηφιακά στοιχεία, ο ΕΟ ζήτησε επίσης από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να διερευνήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων.
Η ΕΟ ανέφερε: «Εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας διαταγής, ο Γενικός Εισαγγελέας, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, θα υποβάλει έκθεση στον Πρόεδρο σχετικά με τον τρόπο ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκληματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».
Στις 5 Αυγούστου 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένας φερόμενος Ρώσος ξέπλυμα χρήματος κρυπτονομισμάτων εκδόθηκε από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατηγορία της λειτουργίας παράνομου ανταλλακτηρίου Bitcoin που φέρεται ότι έλαβε καταθέσεις αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας βοήθησε στη μεταφορά του κατηγορουμένου στις ΗΠΑ.
Και σε μια άλλη πρόσφατη εξέλιξη, οι μη εγγεγραμμένοι πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) της Κορέας έχουν έρθει στο επίκεντρο. Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της 18ης Αυγούστου 2022, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κορέας (KoFIU) ειδοποίησε την ερευνητική αρχή 16 μη εγγεγραμμένων VSAP με έδρα στο εξωτερικό που προσφέρουν επιχειρηματικές υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά. Στο πλαίσιο των ενεργειών που πρέπει να ληφθούν κατά των μη καταγεγραμμένων VSAP, το KoFIU σχεδιάζει να ενημερώσει τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) των αντίστοιχων χωρών για τις μη καταχωρημένες παραβιάσεις των VSAP.
Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης των δραστηριοτήτων κρυπτονομισμάτων, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου αυξάνουν το επίπεδο συνεργασίας για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Τέτοιες συνεργασίες δείχνουν ότι κανένα μέρος δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά από το μακρύ χέρι του νόμου.
Πηγή: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/