Μέχρι το τέλος του 2022, οι απατεώνες έστρεψαν την εστίασή τους στην εξαπάτηση των επενδυτών κρυπτογράφησης που προσπάθησαν απεγνωσμένα να ανακτήσουν τις απώλειές τους για ένα χρόνο. Μια διεθνής επιχείρηση επιβολής του νόμου υπό την ηγεσία ευρωπαϊκών κυβερνητικών υπηρεσιών εντάχθηκε σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις κρυπτογράφησης να περιορίσει τις διασυνοριακές απάτες κρυπτογράφησης από τον Ιούλιο του 2022, αποκαλύπτοντας ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργεί μέσω τηλεφωνικών κέντρων.
Η Europol και η Eurojust, δύο υπηρεσίες της ΕΕ για τη συνεργασία επιβολής του νόμου, ενώθηκαν με αρχές από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γερμανία και τη Σερβία για να ερευνήσουν διαδικτυακή επενδυτική απάτη από τον Ιούνιο του 2022. Η έρευνα εντόπισε ένα εγκληματικό δίκτυο που υπέστη ζημίες άνω των 2.1 εκατομμυρίων δολαρίων — κυρίως για Γερμανούς επενδυτές.
Τηλεφωνικά κέντρα πώλησης πλαστών κρυπτογράφησης καταργήθηκαν στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Κύπρο.
Οι εγκληματικές οργανώσεις παρέσυραν τα θύματα να επενδύσουν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε πλαστές ιστοσελίδες επενδύσεων κρυπτογράφησης.
Λεπτομέρειες ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Ευρωπόλ (@Europol) Ιανουάριος 12, 2023
Σύμφωνα με την Europol, οι απατεώνες παρέσυραν θύματα — από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστραλία και τον Καναδά, μεταξύ άλλων— να επενδύσουν σε πλαστά επενδυτικά σχήματα και ιστοσελίδες κρυπτογράφησης. Αυτό το εύρημα οδήγησε τελικά στη δημιουργία μιας επιχειρησιακής ομάδας εργασίας με στόχο τη διασυνοριακή έρευνα.
Λειτουργώντας σε τέσσερα τηλεφωνικά κέντρα στην Ανατολική Ευρώπη, οι απατεώνες παρέσυραν πιθανά θύματα προσφέροντας προσοδοφόρα κέρδη από μικρές επενδύσεις, γεγονός που τους παρακίνησε να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των περιπτώσεων που δεν έχουν αναφερθεί, η Ευρωπόλ υποπτεύεται ότι οι συνολικές απώλειες μπορεί να είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Στην έρευνα, 261 άτομα —δύο στη Βουλγαρία, δύο στην Κύπρο, τρία στη Γερμανία και 214 στη Σερβία— ανακρίθηκαν, 22 τοποθεσίες στην ΕΕ ερευνήθηκαν και 30 άτομα συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν επίσης πορτοφόλια υλικού, μετρητά, οχήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και έγγραφα.
Ενώ οι απατεώνες συνεχίζουν να υποδύονται τις κυβερνητικές αρχές και των επιχειρήσεων, η κοινότητα κρυπτογράφησης διατηρεί μια προληπτική προσέγγιση για να αποδυναμώσει τους απατεώνες προληπτικές προειδοποιητικές ανακοινώσεις, προληπτικές επιδιορθώσεις hack και εκπαιδεύοντας το ευρύ κοινό.
Συγγενεύων: Χάθηκαν 3.9 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά κρυπτονομισμάτων το 2022: Έκθεση
Μια αναφορά από την πλατφόρμα bug bounty και υπηρεσιών ασφαλείας Immunefi αποκάλυψε ότι το Η βιομηχανία κρυπτογράφησης έχασε συνολικά 3.9 δισεκατομμύρια δολάρια στο 2022.
Από την παρτίδα, το 95.6% της συνολικής απώλειας αποδόθηκε σε hacks, ενώ η απάτη, οι απάτες και τα χαλιά αποτελούσαν το υπόλοιπο 4.4%. Το BNB Chain και το Ethereum ήταν τα πιο στοχευμένα blockchain.
Ο Mitchell Amador, Διευθύνων Σύμβουλος της Immunefi, πρότεινε «προληπτικό εντοπισμό και αντιμετώπιση τρωτών σημείων» για την προστασία της κοινότητας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/cross-border-crypto-scammers-on-the-hit-list-for-eu-agencies