Το ζευγάρι έστειλε 10.5 εκατομμύρια δολάρια από το Crypto.com ισχυρίζεται ότι πίστευε ότι κέρδισε ένα βραβείο

Το ζευγάρι της Μελβούρνης που κατά λάθος έστειλε σχεδόν 6.6 εκατομμύρια δολάρια, ή 10.5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, στο Crypto.com το 2021, υποστηρίζει στο δικαστήριο ότι πίστευαν ότι τα κεφάλαια κέρδισαν μέσω διαγωνισμού.

Η Thevamanogari Manivel και ο σύζυγός της, Jatinder Singh, βρίσκονται αντιμέτωποι με δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας για κατηγορίες κλοπής, μεταξύ άλλων, αφού το δίδυμο φέρεται να συνέχισε ξεφάντωμα δαπανών με τα κεφάλαια του Crypto.com πέρυσι.

Εμφανιζόμενοι μέσω σύνδεσης βίντεο στο δικαστήριο της Μελβούρνης στις 11 Οκτωβρίου, ο Manivel και ο Singh δήλωσαν αθώοι για τις αντίστοιχες κατηγορίες τους, με την υπεράσπιση ότι ο Singh νόμιζε ότι είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό από το Crypto.com και το είχε πει στη γυναίκα του.

Τα κεφάλαια στάλθηκαν αρχικά στον τραπεζικό λογαριασμό της Manivel τον Μάιο του 2021, με τον υπεύθυνο συμμόρφωσης του Crypto.com, Michi Chan Fores, να λέει στο δικαστήριο ότι το ζήτημα προέκυψε από έναν υπάλληλο με έδρα στη Βουλγαρία που εισήγαγε λανθασμένα στοιχεία σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel.

Ο ίδιος ο λογαριασμός Crypto.com ανήκε στον Singh, αλλά τα χρήματα πήγαν στον τραπεζικό λογαριασμό της συζύγου του, καθώς χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές της κάρτες για να αγοράσει κρυπτογράφηση. Η εταιρεία δεν συνειδητοποίησε το λάθος της έως ότου διενεργήθηκε έλεγχος τον Δεκέμβριο.

Ο Singh ισχυρίζεται ότι νόμιζε ότι είχε κερδίσει τα χρήματα καθώς είχε λάβει προηγουμένως μια ειδοποίηση από την εταιρεία σχετικά με έναν διαγωνισμό. Ωστόσο, η Fores αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιου ανταγωνισμού και υπογράμμισε ότι το Crypto.com δεν έστειλε καμία ειδοποίηση για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τα κέρδη του διαγωνισμού.

Οι χρεώσεις τους διαφέρουν ελαφρώς, όπως και η Manivel κατηγορείται για κλοπή για ανάληψη των κεφαλαίων από τον τραπεζικό της λογαριασμό στην Κοινοπολιτεία, για εξ αμελείας διαχείριση προϊόντων εγκλήματος και απόπειρα φυγής από τη χώρα.

Τον Μάρτιο, η Manivel συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, αφού ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να πετάξει σπίτι της στη Μαλαισία με περίπου 11,000 AUD.

Στην τελευταία ακρόαση, της επιβλήθηκε εγγύηση υπό αυστηρούς όρους, υποχρεώνοντας να παραδώσει το διαβατήριό της και απαγορεύτηκε να παρευρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο αναχώρησης.

Ο δικηγόρος της Manivel υποστηρίζει ότι αγνοούσε ποινικές διώξεις εναντίον της όταν προσπαθούσε να πετάξει στη Μαλαισία.

Ο Singh αντιμετωπίζει κυρίως χρεώσεις κλοπής για ανάληψη κεφαλαίων του Crypto.com από την τράπεζα. Προχωρώντας προς τα εμπρός, ο Manivel και ο Singh ετοιμάζονται για μια ακρόαση οδηγιών στο δικαστήριο της κομητείας στις 8 Νοεμβρίου.

Ξεφάντωμα δαπανών

Ένας αστυνομικός είπε στο δικαστήριο ότι τα κεφάλαια φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά τεσσάρων σπιτιών, οχημάτων, δώρων για συγγενείς, τέχνης και ορισμένων επίπλων, ενώ 4 εκατομμύρια AUD στάλθηκαν επίσης σε τραπεζικό λογαριασμό στη Μαλαισία.

Συγγενεύων: Η γαλλική αστυνομία χρησιμοποιεί την έρευνα του Twitter crypto sleuth για να συλλάβει απατεώνες

Ένα από τα τέσσερα σπίτια τους περιελάμβανε ένα ακίνητο πέντε υπνοδωματίων 1.35 εκατομμυρίων AUD στο Craigieburn, το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας διέταξε αμέσως να πουληθεί και τα χρήματα επιστράφηκαν στο Crypto.com.

Ως έχει, περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια έχουν επιστραφεί, με 3 εκατομμύρια δολάρια ακόμη να λογαριαστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική δράση βρίσκεται σε εξέλιξη για δέσμευση ακινήτων και επιστροφή των υπόλοιπων κεφαλαίων.