Το 2013, ο ιδρυτής του Crater της My Big Coin Inc, εντόπισε τα εταιρικά γραφεία του παρόχου υπηρεσιών πλαστών κρυπτονομισμάτων και εικονικών πληρωμών στο Λας Βέγκας.
Απάτησε περίπου 40 άτομα από περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2014 και 2017 και οι συνεργάτες του παρεξήγησαν το διακριτικό.
Ο Ράντελ Κάρτερ, ο ιδρυτής της εταιρείας και δημιουργός του My Big Coin, κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη για απάτη μέσω εμβάσματος και εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές από ομοσπονδιακό ένορκο στη Βοστώνη. Ισχυρίστηκε ότι το διακριτικό κρυπτονομίσματος My Big Coin υποστηρίζεται από υλικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου χρυσού, πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων. Ενημέρωσε επίσης τους επενδυτές ότι θα μπορούσαν να ανταλλάξουν τα κουπόνια τους με άλλα εικονικά νομίσματα και νομίσματα fiat και ότι το My Big Coin και η MasterCard είχαν συνεργασία.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Crater χρησιμοποίησε χρήματα επενδυτών για προσωπικά έξοδα, ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες για έργα τέχνης, κοσμήματα και αντίκες. Σε μία από τις πρώτες περιπτώσεις όπου το δικαστήριο αποφάσισε ότι τα κρυπτονομίσματα μπορεί να θεωρηθούν εμπόρευμα, η Επιτροπή εμπορευμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) τον κατηγόρησε αρχικά για απάτη εμπορευμάτων το 2018.
Εκείνη την εποχή, το CFTC άσκησε επίσης αστικές αγωγές εναντίον τριών από τους γνωστούς του Crater, συμπεριλαμβανομένου του John Roche, του Διευθύνοντος Συμβούλου της My Big Coin, και δύο άλλων ατόμων.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τον καταδίωξαν όταν το CFTC Αρχικά άσκησαν μήνυση εναντίον του και το 2019 απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του. Για τη διερεύνηση του θέματος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργάστηκε με την CFTC, FBI και USPIS.
Μπορεί να περάσει έως και 30 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, εάν κριθεί ένοχος για τέσσερις κατηγορίες απάτης μέσω εμβάσματος και τρεις κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στις 27 Οκτωβρίου, ο κατηγορούμενος θα καταδικαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστή.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Scott Lopez, ο Crater δεν έκανε τίποτα λάθος επειδή οι επενδυτές γνώριζαν καλά τους κινδύνους που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα πριν κάνουν μια επένδυση.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/