Coinbase: Άνθρωπος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση για την πρώτη υπόθεση διαπραγμάτευσης κρυπτογράφησης

• Ο αδερφός ενός πρώην διευθυντή της Coinbase καταδικάστηκε σε φυλάκιση για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτονομισμάτων
• Το άτομο κατηγορήθηκε για τη διάπραξη του εγκλήματος τον Ιούλιο του 2022 μαζί με άλλα δύο άτομα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με την καταδίκη ενός ατόμου σε υπόθεση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε ως Nikhil Wahi καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση. Και, αυτή είναι η πρώτη καταδίκη που σχετίζεται με υπόθεση διαπραγμάτευσης εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτογράφησης.

Ο Wahi διαπραγματευόταν σε κρυπτονομίσματα με βάση τις πληροφορίες που έλαβε από τον αδερφό του – Ishan Wahi, πρώην διευθυντή προϊόντων της Coinbase. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο Wahi είχε δηλώσει ένοχος για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Επιπλέον, ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σχολίασε:

«Η εσωτερική συναλλαγή δημιουργεί την εντύπωση ότι όλα είναι στημένα και ότι μόνο άτομα με μυστικά πλεονεκτήματα μπορούν να βγάλουν πραγματικά χρήματα. Η σημερινή πρόταση καθιστά σαφές ότι οι αγορές κρυπτονομισμάτων δεν είναι παράνομες. Υπάρχουν πραγματικές συνέπειες στις παράνομες συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.»

Εντοπίστηκαν συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών της Coinbase στο Twitter

Είναι ενδιαφέρον ότι η περίπτωση των συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών εντοπίστηκε για πρώτη φορά από έναν χρήστη του Twitter που ονομάζεται Cobie. Αυτό επέστησε την προσοχή του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI). Ο Κόμπι είχε εντοπιστεί μια διεύθυνση Ethereum που είχε αγοράσει «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μάρκες» που επρόκειτο να καταχωρηθούν στο Coinbase. Επιπλέον, η αγορά είχε πραγματοποιηθεί ακριβώς 24 ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Μόλις αυτό ήρθε στο φως, η Coinbase ξεκίνησε ένα επίσημη έρευνα και πραγματοποίησε συνάντηση με την ομάδα της. Δημοσίευσε αυτό, ο Ishan Wahi προσπάθησε να φύγει από τη χώρα και ενημέρωσε τον αδελφό και τον φίλο του για την έρευνα. Ωστόσο, οι αρχές επιβολής του νόμου σταμάτησαν την προσπάθεια πριν προλάβει να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο Ishan Wahi έδωσε πληροφορίες σχετικά με τα κρυπτονομίσματα που θα ήταν καταχωρημένα στο Coinbase στον αδελφό και φίλο του - Sameer Ramani. Και, με αυτό το πλεονέκτημα, οι τρεις κατηγορούμενοι έκαναν κέρδος 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων διαπραγματεύοντας τουλάχιστον 25 μάρκες. Επιπλέον, το καθεστώς συνεχίστηκε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022. Οι τρεις ήταν φορτισμένα με συνωμοσία απάτης μέσω συρμάτων και απάτη μέσω συρμάτων σε σχέση με ένα σχέδιο δέσμευσης εμπιστευτικών συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα.