Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, Binance, βρισκόταν στα πυρά των κριτικών για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κατάρρευση του FTX. Ειδικότερα, υπήρξε σκληρή κριτική λόγω αδιαφανούς απόδειξης αποθεματικών που εξέδωσε η ελεγκτική εταιρεία Mazars, η οποία διέκοψε τη συνεργασία με την ανταλλαγή λίγο αργότερα.
Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του έτους, ωστόσο, η κριτική έγινε πιο ήρεμη και το Binance εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς DCG και το Genesis έγινε ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. Αλλά ο Conor Grogan, Επικεφαλής Επιχειρηματικών Επιχειρήσεων Προϊόντων στην Coinbase, παρουσίασε νέους σοβαρούς ισχυρισμούς εναντίον της Binance σήμερα.
Σε ένα Twitter νήμα, ο Grogan έγραψε ότι υπάρχει ένα «μοτίβο της Binance που προπορεύεται πάνω από 18+ μήνες». Βρήκε πορτοφόλια συνδεδεμένα με την Binance που αγόραζαν 900.000 $ RARI δευτερόλεπτα πριν από την καταχώριση και τα πέταξε λίγα λεπτά μετά.
Βρήκε επίσης ένα περιστατικό όπου περίπου 78,000 ERN αγοράστηκαν μεταξύ 17 και 21 Ιουνίου και πουλήθηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της καταχώρισης. Το ίδιο έγινε και με το TORN, όπου «εκατοντάδες χιλιάδες αγοράστηκαν και πουλήθηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση».
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αγορά του RAMP, αξίας άνω των 500,000 $, για περισσότερες από πολλές ημέρες, «πριν το στείλετε στην Binance λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της εισαγωγής. Υποθέτοντας ότι το πούλησαν ήταν μια ημέρα πληρωμής ~ 100." Ο Γκρόγκαν εξήγησε:
Τα βρήκα όλα αυτά κοιτάζοντας τη διεύθυνση κατάθεσης OKX του αρχικού πορτοφολιού και κοιτάζοντας τα πορτοφόλια άλλων αντισυμβαλλομένων. Δεν είναι μεγάλο opsec από αυτούς. Μόλις άρχισα να ψάχνω για να υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα.
Σύμφωνα με το στέλεχος της Coinbase, η πρωτοπορία θα μπορούσε να έχει διάφορες αιτίες. Πιθανότατα, σύμφωνα με τον Grogan, είναι το Insider MNPI (Material Nonpublic Information) το οποίο λειτουργεί από έναν απατεώνα υπάλληλο που είναι συνδεδεμένος με την ομάδα καταχώρισης και έχει λεπτομέρειες για νέες ανακοινώσεις περιουσιακών στοιχείων.
Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ένας έμπορος που βρίσκει μια διαρροή σε ένα API ή δοκιμή ανταλλαγής συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου είναι πιθανό να ενδιαφέρονται πολύ για την υπόθεση, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες υποθέσεις κατά της Coinbase για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
Η τιμή του Bitcoin χειραγωγείται από μια μοναδική οντότητα στο Binance;
Συγκεκριμένα, φήμες εμφανίστηκαν την περασμένη εβδομάδα ότι ολόκληρη η μετακίνηση του Bitcoin από 17,000 $ σε 21,000 $ ξεκίνησε από μια οντότητα της Binance. Πρώτον, ένας ανώνυμος έμπορος επεσήμανε ότι η κίνηση τροφοδοτείται από μια φάλαινα stablecoin της BUSD, επικαλούμενος τα BTC Spot CVD (Cumulative Volume Delta). Στις 15 Ιανουαρίου, μοιράστηκε το παρακάτω γράφημα και Έγραψε:
Ολόκληρη η κίνηση από τις 17 χιλιάδες στις 21 χιλιάδες έγινε από κάποιον στο Binance που αγόρασε επιθετικά Bitcoin με BUSD. Άλλα ανταλλακτήρια άρχισαν να αγοράζουν περίπου 19.5 χιλιάδες με USDT + USD. Το πράσινο CVD περιλαμβάνει όλες τις ανταλλαγές με το Binance USDT επίσης, το κίτρινο CVD – μόνο το BUSD.
Χθες, ο έμπορος έγραψε ότι και τα δύο CVD εμφανίζουν πτωτική αποκλίσεις Bitcoin από χθες. «Πράσινη γραμμή – spot CVD με όλα τα stablecoins, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου μας BUSD, μπλε γραμμή – επιτρέπει το CVD με όλα τα stablecoins επίσης. Φαίνεται ότι ο παθητικός πωλητής κέρδισε αυτή τη φορά», ο έμπορος είπε.
Ωστόσο, ο έμπορος διευκρίνισε επίσης ότι ενώ ήταν ο πρώτος που ανέφερε την τεράστια αγορά BTC με BUSD στην Binance, δεν ανέφερε ποτέ τις λέξεις «καρτέλ» ή «χειραγώγηση».
Την ώρα που δημοσιεύτηκε, η τιμή του Bitcoin έφτασε για άλλη μια φορά στο επίπεδο των 23,000 δολαρίων.
Επιλεγμένη εικόνα από το iStock, γραφήματα από το Twitter και το TradingView.com
Πηγή: https://newsbtc.com/crypto/coinbase-binance-crypto-price-manipulation/