Chainalysis: Τα καταστήματα Crypto Crime έχουν περιοριστεί

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis λέει σε νέα αναφέρουν ότι το κρυπτογραφικό έγκλημα οι μάχες ήταν αποτελεσματικές σε κάποιο βαθμό. Αν και το μέγεθος της εγκληματικότητας δεν μειώθηκε απαραίτητα τα τελευταία χρόνια, η καταπολέμησή του έχει περιορίσει τους εγκληματίες σε ορισμένες πλατφόρμες κατά την εξαργύρωση, τη μεταφορά των κλεμμένων κεφαλαίων τους σε fiat ή τη συμμετοχή σε παράνομες συναλλαγές.

Η νέα έκθεση Chainalysis λέει ότι οι εγκληματίες δεν έχουν τόσες πολλές επιχειρήσεις

Στην έκθεσή της, η Chainalysis λέει ότι οι περισσότεροι εγκληματίες περιορίζονται σε περίπου 915 ψηφιακές πλατφόρμες για να συμμετέχουν σε παράνομες μεταφορές. Αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2012, αναμφισβήτητα μια χρονιά που η κρυπτογράφηση ήταν ακόμα πολύ νέα και υπό ανάπτυξη. Η εταιρεία ανάλυσης είπε επίσης ότι πολλές παράνομες εταιρείες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια, κρατώντας έτσι τους εγκληματίες περιορισμένους σε λιγότερες επιλογές, καθώς δεν έχουν πλέον τα μεγάλα καταφύγια να εξερευνήσουν όταν εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές.

Επιπλέον, η Chainalysis είπε ότι από τις 915 διαθέσιμες επιλογές, περίπου πέντε εταιρείες διαχειρίζονται περίπου το 68 τοις εκατό των παράνομων συναλλαγών και εξαργυρώσεων του χώρου κρυπτογράφησης. Η Kim Grauer – η διευθύντρια έρευνας στο Chainalysis – εξήγησε σε μια δήλωση:

Είναι σοκαριστικό να βλέπεις μερικές από αυτές τις διευθύνσεις καταθέσεων να μετακινούν περισσότερα από εκατό εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια και να εξακολουθούν να λειτουργούν όταν είναι κάτι εξαιρετικά διαφανές και εύκολο να το δεις με την ανάλυση blockchain, επομένως φαίνεται σαν ένα καλό σημείο ασφυξίας όπου μπορούμε να κλείσουμε , προφίλ και (σε ​​κάποιο βαθμό) εξάλειψη αυτής της δραστηριότητας.

Ο Γκράουερ συνέχισε λέγοντας ότι η έκθεση δεν καθιστά σαφές εάν η εγκληματικότητα στο διάστημα έχει μειωθεί ή αυξηθεί τον περασμένο χρόνο. Ο Grauer λέει ότι οι λεπτομέρειες είναι μάλλον δύσκολες και αναφέρει:

Δεν πραγματοποιείτε επίθεση ransomware εάν δεν υπάρχει τρόπος να μετατρέψετε αυτά τα λύτρα σε κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό που πραγματικά βλέπουμε να κάνει η OFAC, και αυτό που πραγματικά τονίσαμε, είναι ότι οι ράμπες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι αυτό που διευκολύνει το έγκλημα και νομίζω ότι η συνεχιζόμενη καταστολή έχει δείξει ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι βρίσκονται σε ένα σημείο όπου μπορεί να είναι ουσιαστική παρέμβαση.

Πέρυσι, μεγάλο μέρος του εγκλήματος φάνηκε να έχει περισσότερο μια εμφάνιση «λευκού γιακά». Για παράδειγμα, έχει υποστηριχθεί ότι απέτυχε το ψηφιακό πρωτόκολλο δανεισμού Κελσίου κακή χρήση κεφαλαίων πελατών πριν από τη χρεοκοπία της, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι της 2022.

Το ίδιο αναφέρθηκε και για το FTX, το χρυσό παιδί της κρυπτοαρένας. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Sam Bankman-Fried κατηγορήθηκε χρησιμοποιώντας κεφάλαια πελατών να εξοφλήσει δάνεια για την άλλη εταιρεία του Alameda Research και να αγοράσει πολυτελή ακίνητα από τις Μπαχάμες.

Πώς το ελέγχετε αυτό;

Ένας ανώνυμος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε:

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε το ξέπλυμα χρήματος σε ευρεία κλίμακα είναι ότι μειώνετε σιγά σιγά τον αριθμό των ανοιχτών τρωτών σημείων. Σιγά σιγά κάνεις τα κενά ολοένα και λιγότερα, όλο και μικρότερα. Εάν κλείσετε περισσότερα κενά στο φράγμα, περισσότερο νερό ρέει μέσα από αυτές τις ανοιχτές τρύπες.

Ετικέτες: Αλυσίδα, κρυπτοκράτος, FTX