Η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε εντολή συγκατάθεσης για την εκτελεστική της δράση κατά των κατηγορουμένων που πραγματοποίησαν απάτη συναλλαγών συναλλάγματος (forex) και κρυπτονομισμάτων, εξαπατώντας περισσότερα από 7.2 εκατομμύρια δολάρια.
Ο κύριος κατηγορούμενος για την υπόθεση ήταν ο Abner Alejandro Tinoco που διηύθυνε μια αυτοαποκαλούμενη επενδυτική εταιρεία, την Kikit & Mess Investments, LLC, και υπεξαιρούσε τα κεφάλαια που έλαβε από τους επενδυτές για διαχειριζόμενες εμπορικές δραστηριότητες.
Η CFTC χρέωνε για πρώτη φορά την Tinoco και την εταιρεία του τον Οκτώβριο του 2010. Αρχικά, το ποσό που εξαπατήθηκε ήταν εκτιμάται σε περίπου 3.9 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι ξεπέρασε τα 7.2 εκατομμύρια δολάρια.
Η CFTC
CFTC
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Διαβάστε αυτόν τον Όρο διάταγμα επέβαλε ασφαλιστικά μέτρα που περιλαμβάνουν μόνιμες απαγορεύσεις στην Tinoco και την εταιρεία του από το εμπόριο και την εγγραφή. Επιπλέον, αποκλείστηκαν από μελλοντικές παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA).
Οι κατηγορούμενοι πρέπει επίσης να παράσχουν αποζημίωση, αποβολή και αστική χρηματική ποινή, αλλά αυτά τα στοιχεία θα αποφασιστούν από τη ρυθμιστική αρχή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Μαζική απάτη
Η Tinoco, με την εταιρεία του, διαχειρίστηκε το δόλιο επενδυτικό σχήμα τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με την CFTC. Κατάφερε να συγκεντρώσει τα κεφάλαια από τουλάχιστον 322 πελάτες με διαβεβαιώσεις για τη διαχείριση των προσαρμοσμένων χαρτοφυλακίων συναλλαγών τους σε forex
Forex
Το ξένο συνάλλαγμα ή forex είναι η πράξη μετατροπής του νομίσματος ενός έθνους σε νόμισμα άλλου έθνους (που έχει διαφορετικό νόμισμα). για παράδειγμα, η μετατροπή των βρετανικών λιρών σε δολάρια ΗΠΑ και αντίστροφα. Η ανταλλαγή νομισμάτων μπορεί να γίνει μέσω ενός φυσικού μετρητή, όπως στο Bureau de Change, ή μέσω του Διαδικτύου μέσω πλατφορμών μεσιτών, όπου λαμβάνει χώρα κερδοσκοπία νομισμάτων, γνωστή ως συναλλαγές συναλλάγματος. Η αγορά συναλλάγματος, από τη φύση της, είναι η μεγαλύτερη αγορά συναλλαγών στον κόσμο σε όγκο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η αγορά συναλλάγματος πλέον γυρίζει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια καθημερινά, με τις περισσότερες ανταλλαγές να πραγματοποιούνται μεταξύ του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ (EUR/USD), ακολουθούμενη από το Δολάριο ΗΠΑ και το γιεν Ιαπωνίας (USD/JPY), μετά το δολάριο ΗΠΑ και η λίρα στερλίνα (GBP/USD). Τελικά, είναι η ίδια η ανταλλαγή νομισμάτων που προκαλεί διακύμανση της αξίας του νομίσματος μιας χώρας σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα – αυτό είναι γνωστό ως συναλλαγματική ισοτιμία. Όσον αφορά τα ελεύθερα κυμαινόμενα νομίσματα, αυτό καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, και από τους εμπόρους νομισμάτων, όπως οι τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Έμφαση στο λιανικό εμπόριο για το ForexTrading η αγορά συναλλάγματος με σκοπό το οικονομικό κέρδος ήταν κάποτε η αποκλειστική σφαίρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Χάρη όμως στην εφεύρεση του Διαδικτύου και στην πρόοδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1990, σχεδόν ο καθένας μπορεί πλέον να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση αυτής της τεράστιας αγοράς . Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής, μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας λογαριασμός με έναν μεσίτη forex. Φυσικά, προτού κάποιος αρχίσει να συναλλάσσεται με νομίσματα, ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης και πρακτικής είναι απαραίτητο. Η Once μπορεί να αποκτήσει κάποια πρακτική χρησιμοποιώντας λογαριασμούς επίδειξης, π.χ. να πραγματοποιήσει συναλλαγές χρησιμοποιώντας χρήματα επίδειξης, πριν προχωρήσει σε πραγματικές συναλλαγές αφού αποκτήσει εμπιστοσύνη. Τα δύο κύρια πεδία συναλλαγών είναι γνωστά ως τεχνική ανάλυση και θεμελιώδης ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση αναφέρεται στη χρήση μαθηματικών εργαλείων και ορισμένων προτύπων για να αποφασίσετε εάν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε ένα ζεύγος νομισμάτων και η θεμελιώδης ανάλυση αναφέρεται στη μέτρηση των εθνικών και διεθνών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία του νομίσματος μιας χώρας.
Το ξένο συνάλλαγμα ή forex είναι η πράξη μετατροπής του νομίσματος ενός έθνους σε νόμισμα άλλου έθνους (που έχει διαφορετικό νόμισμα). για παράδειγμα, η μετατροπή των βρετανικών λιρών σε δολάρια ΗΠΑ και αντίστροφα. Η ανταλλαγή νομισμάτων μπορεί να γίνει μέσω ενός φυσικού μετρητή, όπως στο Bureau de Change, ή μέσω του Διαδικτύου μέσω πλατφορμών μεσιτών, όπου λαμβάνει χώρα κερδοσκοπία νομισμάτων, γνωστή ως συναλλαγές συναλλάγματος. Η αγορά συναλλάγματος, από τη φύση της, είναι η μεγαλύτερη αγορά συναλλαγών στον κόσμο σε όγκο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η αγορά συναλλάγματος πλέον γυρίζει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια καθημερινά, με τις περισσότερες ανταλλαγές να πραγματοποιούνται μεταξύ του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ (EUR/USD), ακολουθούμενη από το Δολάριο ΗΠΑ και το γιεν Ιαπωνίας (USD/JPY), μετά το δολάριο ΗΠΑ και η λίρα στερλίνα (GBP/USD). Τελικά, είναι η ίδια η ανταλλαγή νομισμάτων που προκαλεί διακύμανση της αξίας του νομίσματος μιας χώρας σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα – αυτό είναι γνωστό ως συναλλαγματική ισοτιμία. Όσον αφορά τα ελεύθερα κυμαινόμενα νομίσματα, αυτό καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, και από τους εμπόρους νομισμάτων, όπως οι τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Έμφαση στο λιανικό εμπόριο για το ForexTrading η αγορά συναλλάγματος με σκοπό το οικονομικό κέρδος ήταν κάποτε η αποκλειστική σφαίρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Χάρη όμως στην εφεύρεση του Διαδικτύου και στην πρόοδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1990, σχεδόν ο καθένας μπορεί πλέον να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση αυτής της τεράστιας αγοράς . Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής, μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας λογαριασμός με έναν μεσίτη forex. Φυσικά, προτού κάποιος αρχίσει να συναλλάσσεται με νομίσματα, ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης και πρακτικής είναι απαραίτητο. Η Once μπορεί να αποκτήσει κάποια πρακτική χρησιμοποιώντας λογαριασμούς επίδειξης, π.χ. να πραγματοποιήσει συναλλαγές χρησιμοποιώντας χρήματα επίδειξης, πριν προχωρήσει σε πραγματικές συναλλαγές αφού αποκτήσει εμπιστοσύνη. Τα δύο κύρια πεδία συναλλαγών είναι γνωστά ως τεχνική ανάλυση και θεμελιώδης ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση αναφέρεται στη χρήση μαθηματικών εργαλείων και ορισμένων προτύπων για να αποφασίσετε εάν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε ένα ζεύγος νομισμάτων και η θεμελιώδης ανάλυση αναφέρεται στη μέτρηση των εθνικών και διεθνών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία του νομίσματος μιας χώρας.
Διαβάστε αυτόν τον Όρο και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και ζήτησε τουλάχιστον 7.2 εκατομμύρια δολάρια.
Ούτε καν συναλλαγές με τα συγκεντρωμένα κεφάλαια. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τα προσωπικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου για τη ναύλωση ενός ιδιωτικού τζετ, την αγορά πολυτελούς έπαυλης και άλλων ακινήτων και την αγορά ή μίσθωση πολυτελών αυτοκινήτων.
Ο Tinoco και η εταιρεία του συγκάλυπταν ακόμη και τις αποδόσεις πληρώνοντας ορισμένους από τους επενδυτές με τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από άλλους, καθιστώντας το ένα κλασικό σχέδιο τύπου Ponzi.
Εν τω μεταξύ, η CFTC εξοντώνει ενεργά τους απατεώνες στον τομέα των επενδύσεων. Νωρίτερα φέτος, το πρακτορείο συμβιβάστηκε με α απάτη δυαδικών επιλογών για 2.6 εκατομμύρια δολάρια και χρέωσε και τους υποστηρικτές άλλου Απάτη forex 58 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε εντολή συγκατάθεσης για την εκτελεστική της δράση κατά των κατηγορουμένων που πραγματοποίησαν απάτη συναλλαγών συναλλάγματος (forex) και κρυπτονομισμάτων, εξαπατώντας περισσότερα από 7.2 εκατομμύρια δολάρια.
Ο κύριος κατηγορούμενος για την υπόθεση ήταν ο Abner Alejandro Tinoco που διηύθυνε μια αυτοαποκαλούμενη επενδυτική εταιρεία, την Kikit & Mess Investments, LLC, και υπεξαιρούσε τα κεφάλαια που έλαβε από τους επενδυτές για διαχειριζόμενες εμπορικές δραστηριότητες.
Η CFTC χρέωνε για πρώτη φορά την Tinoco και την εταιρεία του τον Οκτώβριο του 2010. Αρχικά, το ποσό που εξαπατήθηκε ήταν εκτιμάται σε περίπου 3.9 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι ξεπέρασε τα 7.2 εκατομμύρια δολάρια.
Η CFTC
CFTC
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Το 1974 Commodity Exchange Act (CEA) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε την Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Η Επιτροπή προστατεύει και ρυθμίζει τις δραστηριότητες της αγοράς έναντι χειραγώγησης, απάτης και κατάχρησης εμπορικών πρακτικών και προωθεί τη δικαιοσύνη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το CEA περιλάμβανε επίσης τη συμφωνία Sad-Johnson, η οποία καθόριζε την εξουσία και τις αρμοδιότητες για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτές είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ρυθμιστικές αρχές και αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή εργάζεται για να εγγυηθεί ότι οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είναι δίκαιες και έντιμες και διατηρούν την ακεραιότητα στην αγορά. Υπάρχουν 11 Χρηματιστήρια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται εκτός της πολιτικής σφαίρας και δεν ελέγχεται από κανένα κόμμα. Για να διασφαλιστεί αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν περισσότερα από τρία μέλη να εκπροσωπούν το ίδιο πολιτικό κόμμα. Η CFTC έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως σε ένα χρηματιστήριο startup που θέλει να προσελκύσει μεμονωμένους εμπόρους στον επικίνδυνο κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Small Exchange, με επικεφαλής ένα πρώην στέλεχος της TD Ameritrade Holding Corp., κέρδισε την έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission το 2020 για να γίνει το νεότερο χρηματιστήριο συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ. Τα τρέχοντα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ υπό τη ρυθμιστική αρχή της CFTC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) and (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Συνεργασία ανταλλαγής φυσικού αερίου του Ομίλου TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (πρώην Striggoetle) SSF's) και Futures σε ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Διαβάστε αυτόν τον Όρο διάταγμα επέβαλε ασφαλιστικά μέτρα που περιλαμβάνουν μόνιμες απαγορεύσεις στην Tinoco και την εταιρεία του από το εμπόριο και την εγγραφή. Επιπλέον, αποκλείστηκαν από μελλοντικές παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA).
Οι κατηγορούμενοι πρέπει επίσης να παράσχουν αποζημίωση, αποβολή και αστική χρηματική ποινή, αλλά αυτά τα στοιχεία θα αποφασιστούν από τη ρυθμιστική αρχή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Μαζική απάτη
Η Tinoco, με την εταιρεία του, διαχειρίστηκε το δόλιο επενδυτικό σχήμα τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με την CFTC. Κατάφερε να συγκεντρώσει τα κεφάλαια από τουλάχιστον 322 πελάτες με διαβεβαιώσεις για τη διαχείριση των προσαρμοσμένων χαρτοφυλακίων συναλλαγών τους σε forex
Forex
Το ξένο συνάλλαγμα ή forex είναι η πράξη μετατροπής του νομίσματος ενός έθνους σε νόμισμα άλλου έθνους (που έχει διαφορετικό νόμισμα). για παράδειγμα, η μετατροπή των βρετανικών λιρών σε δολάρια ΗΠΑ και αντίστροφα. Η ανταλλαγή νομισμάτων μπορεί να γίνει μέσω ενός φυσικού μετρητή, όπως στο Bureau de Change, ή μέσω του Διαδικτύου μέσω πλατφορμών μεσιτών, όπου λαμβάνει χώρα κερδοσκοπία νομισμάτων, γνωστή ως συναλλαγές συναλλάγματος. Η αγορά συναλλάγματος, από τη φύση της, είναι η μεγαλύτερη αγορά συναλλαγών στον κόσμο σε όγκο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η αγορά συναλλάγματος πλέον γυρίζει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια καθημερινά, με τις περισσότερες ανταλλαγές να πραγματοποιούνται μεταξύ του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ (EUR/USD), ακολουθούμενη από το Δολάριο ΗΠΑ και το γιεν Ιαπωνίας (USD/JPY), μετά το δολάριο ΗΠΑ και η λίρα στερλίνα (GBP/USD). Τελικά, είναι η ίδια η ανταλλαγή νομισμάτων που προκαλεί διακύμανση της αξίας του νομίσματος μιας χώρας σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα – αυτό είναι γνωστό ως συναλλαγματική ισοτιμία. Όσον αφορά τα ελεύθερα κυμαινόμενα νομίσματα, αυτό καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, και από τους εμπόρους νομισμάτων, όπως οι τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Έμφαση στο λιανικό εμπόριο για το ForexTrading η αγορά συναλλάγματος με σκοπό το οικονομικό κέρδος ήταν κάποτε η αποκλειστική σφαίρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Χάρη όμως στην εφεύρεση του Διαδικτύου και στην πρόοδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1990, σχεδόν ο καθένας μπορεί πλέον να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση αυτής της τεράστιας αγοράς . Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής, μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας λογαριασμός με έναν μεσίτη forex. Φυσικά, προτού κάποιος αρχίσει να συναλλάσσεται με νομίσματα, ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης και πρακτικής είναι απαραίτητο. Η Once μπορεί να αποκτήσει κάποια πρακτική χρησιμοποιώντας λογαριασμούς επίδειξης, π.χ. να πραγματοποιήσει συναλλαγές χρησιμοποιώντας χρήματα επίδειξης, πριν προχωρήσει σε πραγματικές συναλλαγές αφού αποκτήσει εμπιστοσύνη. Τα δύο κύρια πεδία συναλλαγών είναι γνωστά ως τεχνική ανάλυση και θεμελιώδης ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση αναφέρεται στη χρήση μαθηματικών εργαλείων και ορισμένων προτύπων για να αποφασίσετε εάν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε ένα ζεύγος νομισμάτων και η θεμελιώδης ανάλυση αναφέρεται στη μέτρηση των εθνικών και διεθνών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία του νομίσματος μιας χώρας.
Το ξένο συνάλλαγμα ή forex είναι η πράξη μετατροπής του νομίσματος ενός έθνους σε νόμισμα άλλου έθνους (που έχει διαφορετικό νόμισμα). για παράδειγμα, η μετατροπή των βρετανικών λιρών σε δολάρια ΗΠΑ και αντίστροφα. Η ανταλλαγή νομισμάτων μπορεί να γίνει μέσω ενός φυσικού μετρητή, όπως στο Bureau de Change, ή μέσω του Διαδικτύου μέσω πλατφορμών μεσιτών, όπου λαμβάνει χώρα κερδοσκοπία νομισμάτων, γνωστή ως συναλλαγές συναλλάγματος. Η αγορά συναλλάγματος, από τη φύση της, είναι η μεγαλύτερη αγορά συναλλαγών στον κόσμο σε όγκο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η αγορά συναλλάγματος πλέον γυρίζει πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια καθημερινά, με τις περισσότερες ανταλλαγές να πραγματοποιούνται μεταξύ του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ (EUR/USD), ακολουθούμενη από το Δολάριο ΗΠΑ και το γιεν Ιαπωνίας (USD/JPY), μετά το δολάριο ΗΠΑ και η λίρα στερλίνα (GBP/USD). Τελικά, είναι η ίδια η ανταλλαγή νομισμάτων που προκαλεί διακύμανση της αξίας του νομίσματος μιας χώρας σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα – αυτό είναι γνωστό ως συναλλαγματική ισοτιμία. Όσον αφορά τα ελεύθερα κυμαινόμενα νομίσματα, αυτό καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, και από τους εμπόρους νομισμάτων, όπως οι τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Έμφαση στο λιανικό εμπόριο για το ForexTrading η αγορά συναλλάγματος με σκοπό το οικονομικό κέρδος ήταν κάποτε η αποκλειστική σφαίρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Χάρη όμως στην εφεύρεση του Διαδικτύου και στην πρόοδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1990, σχεδόν ο καθένας μπορεί πλέον να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση αυτής της τεράστιας αγοράς . Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής, μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας λογαριασμός με έναν μεσίτη forex. Φυσικά, προτού κάποιος αρχίσει να συναλλάσσεται με νομίσματα, ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης και πρακτικής είναι απαραίτητο. Η Once μπορεί να αποκτήσει κάποια πρακτική χρησιμοποιώντας λογαριασμούς επίδειξης, π.χ. να πραγματοποιήσει συναλλαγές χρησιμοποιώντας χρήματα επίδειξης, πριν προχωρήσει σε πραγματικές συναλλαγές αφού αποκτήσει εμπιστοσύνη. Τα δύο κύρια πεδία συναλλαγών είναι γνωστά ως τεχνική ανάλυση και θεμελιώδης ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση αναφέρεται στη χρήση μαθηματικών εργαλείων και ορισμένων προτύπων για να αποφασίσετε εάν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε ένα ζεύγος νομισμάτων και η θεμελιώδης ανάλυση αναφέρεται στη μέτρηση των εθνικών και διεθνών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία του νομίσματος μιας χώρας.
Διαβάστε αυτόν τον Όρο και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και ζήτησε τουλάχιστον 7.2 εκατομμύρια δολάρια.
Ούτε καν συναλλαγές με τα συγκεντρωμένα κεφάλαια. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τα προσωπικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου για τη ναύλωση ενός ιδιωτικού τζετ, την αγορά πολυτελούς έπαυλης και άλλων ακινήτων και την αγορά ή μίσθωση πολυτελών αυτοκινήτων.
Ο Tinoco και η εταιρεία του συγκάλυπταν ακόμη και τις αποδόσεις πληρώνοντας ορισμένους από τους επενδυτές με τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από άλλους, καθιστώντας το ένα κλασικό σχέδιο τύπου Ponzi.
Εν τω μεταξύ, η CFTC εξοντώνει ενεργά τους απατεώνες στον τομέα των επενδύσεων. Νωρίτερα φέτος, το πρακτορείο συμβιβάστηκε με α απάτη δυαδικών επιλογών για 2.6 εκατομμύρια δολάρια και χρέωσε και τους υποστηρικτές άλλου Απάτη forex 58 εκατομμυρίων δολαρίων.
Πηγή: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/