Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) λέει ότι λαμβάνει νομικά μέτρα κατά μιας «ψεύτικης» ανταλλαγής κρυπτογράφησης για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο κρεοπωλείου χοίρων.
Η κρεοπωλεία χοίρων είναι ένας τύπος ερωτικής απάτης που περιλαμβάνει την αποστολή στοχευμένων θυμάτων ανεπιθύμητων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εφαρμογές γνωριμιών ή μέσω μηνυμάτων κειμένου για τη δημιουργία σχέσεων και την απόκτηση εμπιστοσύνης πριν από την εισαγωγή μιας υποτιθέμενης επενδυτικής ευκαιρίας για κρυπτογράφηση.
Σε μια δήλωση, η CFTC αναφέρει ότι άσκησε αγωγή κατά της Debiex, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα υπεξαιρούσε κεφάλαια που τα θύματα προόριζαν για εμπορία ψηφιακών αγαθών.
Σύμφωνα με την καταγγελία του πρακτορείου, άγνωστοι αξιωματικοί και διευθυντές της Debiex καλλιέργησαν φιλικές ή ρομαντικές σχέσεις με πιθανά θύματα για να τα κάνουν να ανοίξουν και να χρηματοδοτήσουν λογαριασμούς συναλλαγών στο χρηματιστήριο.
Η Debiex φέρεται να χρησιμοποίησε τους ιστότοπους https://www.debiex.com και https://www.debiex.net που δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο του 2022 για να στοχεύουν Ασιάτες Αμερικανούς που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Αντί να χρησιμοποιεί τα κεφάλαια για συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών, όπως είχε υποσχεθεί, η Debiex υπεξαίρεσε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Εν αγνοία των πελατών, και όπως υποστηρίζεται, οι ιστότοποι της Debiex απλώς μιμούνταν τα χαρακτηριστικά μιας νόμιμης πλατφόρμας ζωντανών συναλλαγών και οι «λογαριασμοί συναλλαγών» στους ιστότοπους ήταν ένα πλήρες τέχνασμα. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία πραγματική διαπραγμάτευση για λογαριασμό των πελατών."
Η CFTC ισχυρίζεται ότι η Debiex αποδέχτηκε και υπεξαίρεσε περίπου 2.3 εκατομμύρια δολάρια από περίπου πέντε θύματα του συστήματος.
Η ρυθμιστική αρχή κατονομάζει επίσης έναν συγκεκριμένο Ζανγκ Τσενγκ Γιανγκ ως κατηγορούμενο για ανακούφιση, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε ως μώλος χρημάτων για την Debiex, καθώς το ψηφιακό πορτοφόλι του χρησιμοποιήθηκε για την κατάχρηση τουλάχιστον ενός από τα κεφάλαια των θυμάτων.
Η επίτροπος της CFTC, Kristin N. Johnson, εξηγεί γιατί το πρόγραμμα στόχευε ένα συγκεκριμένο δημογραφικό στοιχείο.
«Στην τρέχουσα περίπτωση, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν μια κοινή μητρική γλώσσα και άλλα παρόμοια στοιχεία κοινής ταυτότητας για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη – μόνο για να εκμεταλλευτούν αργότερα αυτές τις στενές σχέσεις».
Don't Miss a Beat – Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email απευθείας στα εισερχόμενά σας
Έλεγχος Τιμή Ενέργεια
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf The Daily Hodl Mix
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Δημιουργημένη εικόνα: Midjourney
Πηγή: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/