Το ξέπλυμα κρυπτογράφησης 4 εκατομμυρίων δολαρίων του CEO μπορεί να οδηγήσει σε 127 χρόνια φυλάκιση

Ο Μάρτιν Μιζράχι, Διευθύνων Σύμβουλος ενός παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου στο Λας Βέγκας, αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης 127 ετών. Καταδικασμένος με κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων, ξέπλυμα χρήματος και κλοπή ταυτότητας, η υπόθεσή του υπογραμμίζει τη σκληρή πραγματικότητα της εμπλοκής σε εγκλήματα κρυπτογράφησης.

Καθώς η πτώση του Mizrahi σαγηνεύει, μια παγκόσμια καταστολή παρόμοιων παράνομων δραστηριοτήτων κερδίζει δυναμική.

Πώς η Mizrahi διεξήγαγε απάτες Bitcoin

Ο Mizrahi, 53 ετών, κρίθηκε ένοχος μετά από δίκη 12 ημερών στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν την επιχείρησή του, η οποία χρησιμοποιούσε Bitcoin για ξέπλυμα άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το ποσό περιελάμβανε 3 εκατομμύρια δολάρια από μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Νέας Υόρκης και κεφάλαια από μεξικανικό καρτέλ. Επιπλέον, εκτέλεσε ένα σχέδιο απάτης με πιστωτικές κάρτες, με δόλιες χρεώσεις σχεδόν 8 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της εταιρείας του.

Το πρόγραμμα του Mizrahi, το οποίο δραστηριοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2021, περιελάμβανε εξελιγμένες τακτικές όπως το ηλεκτρονικό ψάρεμα για την εξαπάτηση τραπεζών και εταιρειών πιστωτικών καρτών. Ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε την παράνομη προέλευση των κεφαλαίων, μια άμυνα που δεν είναι ασυνήθιστη σε υποθέσεις εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, η κριτική επιτροπή βρήκε τα στοιχεία εναντίον του πειστικά.

Διαβάστε περισσότερα: Απάτες Crypto Social Media: Πώς να παραμείνετε ασφαλείς

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ντέμιαν Γουίλιαμς τόνισε την ετυμηγορία ως αποτρεπτικό, υπογραμμίζοντας την κατάχρηση της εταιρείας του Μιζράχι για ξέπλυμα εκατομμυρίων.

«Η ομόφωνη ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι τα άτομα που κλέβουν και εισάγουν παράνομα κεφάλαια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ θα λογοδοτήσουν», είπε ο Ουίλιαμς.

Οι αρχές επιβολής του νόμου καταπολεμούν το κρυπτο ξέπλυμα χρήματος

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης στα κρυπτονομίσματα εντείνονται. Στην Ινδία, η Διεύθυνση Επιβολής κατηγόρησε 299 οντότητες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων κινεζικής καταγωγής, για εξαπάτηση επενδυτών με το πρόσχημα της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Αυτή η ενέργεια, που προέρχεται από ένα FIR της Μονάδας Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο της Αστυνομίας Kohima, παραλληλίζεται με τις παραπλανητικές πρακτικές του Mizrahi.

Η αφήγηση του OneCoin προσθέτει ένα άλλο επίπεδο σε αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Ο Μαρκ Σκοτ, που εμπλέκεται σε ξέπλυμα 400 εκατομμυρίων δολαρίων από την OneCoin, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών τον Ιανουάριο. Η Ruta Ignatova και ο Karl Sebastian Greenwood ηγήθηκαν του σχεδίου. Οι αρχές τους καταδίκασαν σε 20 χρόνια, γεγονός που αποτελεί παράδειγμα της παγκόσμιας πρόκλησης της ρύθμισης των ψηφιακών οικονομικών. Ο αδερφός της Ignatova αποφυλακίστηκε επίσης πρόσφατα από φυλάκιση 34 μηνών για τον ρόλο του στο έγκλημα.

Αυτές οι υποθέσεις εκτυλίσσονται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου ελέγχου για τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στα οικονομικά εγκλήματα. Αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αφήγησης όπου τα ψηφιακά νομίσματα ελέγχονται για πιθανή κακή χρήση τους.

Διαβάστε περισσότερα: 15 πιο κοινές απάτες κρυπτογράφησης που πρέπει να προσέξετε

Είναι ενδιαφέρον, παρά τις ανησυχίες, μελέτες και αναφορές από οντότητες όπως το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι οι παραδοσιακές συναλλαγές σε μετρητά παραμένουν η προτιμώμενη μέθοδος για ξέπλυμα χρήματος μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων λόγω της ανωνυμίας και της σταθερότητάς τους σε σύγκριση με τις ανιχνεύσιμες συναλλαγές blockchain.

«Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν στρατηγικές ξεπλύματος χρήματος που βασίζονται σε μετρητά σε σημαντικό βαθμό, επειδή τα μετρητά προσφέρουν ανωνυμία. Χρησιμοποιούν συνήθως το αμερικανικό νόμισμα λόγω της ευρείας αποδοχής και της σταθερότητάς του», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.