Ο δανειστής κρυπτονομισμάτων Κελσίου παραπλάνησε τους επενδυτές για οικονομικά προβλήματα, λέει η ρυθμιστική αρχή

Οι συνθήκες γύρω από την αποτυχία του κρυπτο δανειστή Κελσίου συνεχίζουν να παίρνουν απροσδόκητες στροφές, με την εταιρεία να κηρύσσει πτώχευση, κατηγορίες εναντίον πρώην μάνατζερ για την ευθύνη για την απώλεια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και τα τελευταία νέα που προέκυψαν ότι η εταιρεία φέρεται να κρύβει τα οικονομικά της προβλήματα από τους επενδυτές της.

Πράγματι, είναι πιθανό ο Celsius να συγκάλυπτε τα χρηματικά του προβλήματα από τους επενδυτές του και να «εμπλακεί σε ακατάλληλη χειραγώγηση της τιμής» των token της πλατφόρμας προκειμένου να βελτιώσει τον ισολογισμό και τα οικονομικά της εταιρείας, σύμφωνα με ένα δημόσιο δικαστήριο αρχειοθέτηση υποβλήθηκε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου.

Η κατάθεση υποβλήθηκε από το Υπουργείο Δημοσιονομικού Κανονισμού του Βερμόντ προκειμένου να υποστηρίξει την πρόταση του διαχειριστή των Ηνωμένων Πολιτειών για τον διορισμό ανεξάρτητου εξεταστή. Ο διαχειριστής που εποπτεύει την υπόθεση πτώχευσης του Celsius είπε στο παρελθόν αναζητούσαν έναν εξεταστή για να τους βοηθήσει στην απόκτηση νέων πληροφοριών και στην ανακούφιση της «σύγχυσης και του άγχους».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάθεση, ο Celsius υπέστη «τεράστιες απώλειες» τους πρώτους επτά μήνες του 2021 και «δύο σημαντικά δυσμενή γεγονότα» τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, με βάση μια προκαταρκτική μελέτη των οικονομικών αρχείων. Επιπλέον, παρά τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους περί τίτλων που απαιτούσαν από την εταιρεία να γνωστοποιεί τις οικονομικές της καταστάσεις, η εταιρεία κράτησε τις ζημίες της κρυφές από τους επενδυτές.

Επιπλέον, η κατάθεση ισχυριζόταν ότι η Celsius χειραγώγησε την τιμή του CEL διακριτικού της. Η συναλλαγή μπορεί να αύξησε «τεχνητά» τα μερίδια CEL της εταιρείας στον ισολογισμό της.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η εταιρεία «ποτέ δεν κέρδισε αρκετά έσοδα για να υποστηρίξει τις αποδόσεις που καταβάλλονται στους επενδυτές».

Τι συνεπαγόταν η κατάθεση

Σύμφωνα με την τελευταία κατάθεση σχετικά με τον χρεοκοπημένο δανειστή:

«Κατά τη διάρκεια της πολυκρατικής έρευνας, κατέστη σαφές ότι η Celsius, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της Alex Mashinsky και άλλων, έκανε ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς στους επενδυτές σχετικά με, μεταξύ άλλων, την οικονομική υγεία της εταιρείας και τη συμμόρφωσή της με τους νόμους περί χρεογράφων. είπε.

Συνέχισε:

«Και τα δύο αυτά πιθανότατα ώθησαν τους ιδιώτες επενδυτές να επενδύσουν σε βαθμούς Κελσίου ή να αφήσουν τις επενδύσεις τους σε βαθμούς Κελσίου παρά τις ανησυχίες για την αστάθεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων».

Το επιχειρηματικό μοντέλο Κελσίου αμφισβητείται

Μόλις τον περασμένο μήνα, το επιχειρηματικό μοντέλο του Celsius, καθώς και οι λειτουργίες, οι επενδύσεις και οι δανειακές του δραστηριότητες θα υπόκεινται σε εξέταση από ανεξάρτητο εξεταστή. Σύμφωνα με τη δήλωση, ένας εξεταστής θα εξετάσει επίσης τη διαχείριση της Celsius για να προσδιορίσει τον «ρόλο της εταιρείας στη δημιουργία της τρέχουσας έλλειψης ρευστότητας των Οφειλετών», καθώς και τυχόν «παρατυπίες». 

Στις 13 Ιουλίου, ο Celsius υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Έκτοτε, περισσότεροι από τριακόσιοι πελάτες έχουν στείλει επιστολές, με ορισμένους από αυτούς να ισχυρίζονται ότι παραπλανήθηκαν και να ζητήσουν την ανάκτηση των χρημάτων τους. 

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί την Celsius είπε ότι η εταιρεία είχε υποβληθεί με διάφορες προσφορές πρόσθετων κεφαλαίων για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσής της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα έχει μια συνάντηση με μια επιτροπή που εκπροσωπεί τους ακάλυπτους πιστωτές την επόμενη εβδομάδα και ότι εργάζεται «ταχεία» στο μέλλον.

Τέλος, ο διαχειριστής είπε στην κατάθεση ότι ένας εξεταστής θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει τυχόν παρεξηγήσεις σχετικά με το θέμα που μπορεί να έχει προκύψει από μέρη όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.