Η Καλιφόρνια αναλαμβάνει δράση κατά 11 εταιρειών κρυπτογράφησης που φέρεται να λειτουργούν όπως τα προγράμματα Ponzi

Η ρυθμιστική αρχή της Καλιφόρνια έχει βάλει στο στόχαστρο 11 οντότητες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που φέρεται να παραβίασαν τους νόμους περί χρεογράφων της πολιτείας.

Ο φύλακας ισχυρίστηκε επίσης ότι το επιχειρηματικό τους μοντέλο ήταν με τον τρόπο ενός σχήματος Ponzi ή πυραμίδας.

  • Το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας (DFPI), σε αν ανακοίνωση την Τρίτη, δήλωσε ότι ενώ όλες οι κατηγορούμενες εταιρείες πρόσφεραν μη εγγεγραμμένους τίτλους σε πελάτες, οι περισσότερες αναζήτησαν κεφάλαια από επενδυτές για τη διεξαγωγή συναλλαγών κρυπτογράφησης για λογαριασμό τους.
  • Επίσης, μια από τις πλατφόρμες φέρεται να ζήτησε κρυπτονομίσματα για την κατασκευή λογισμικού metaverse. Κατά συνέπεια, το DFPI εξέδωσε εντολή παραίτησης και αποχής στις 11 οντότητες.
  • Ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση αναφέρει:

«Όλες οι οντότητες φέρεται να χρησιμοποίησαν κεφάλαια επενδυτών για να πληρώσουν υποτιθέμενα κέρδη σε άλλους επενδυτές, με τον τρόπο ενός σχήματος Ponzi. Επιπλέον, κάθε μία από τις οντότητες διέθετε ένα πρόγραμμα παραπομπής που λειτουργούσε με τον τρόπο ενός συστήματος πυραμίδας. Οι οντότητες υποσχέθηκαν να πληρώσουν προμήθειες στους επενδυτές εάν προσλάμβαναν νέους επενδυτές και πρόσθετες προμήθειες εάν οι επενδυτές που προσέλαβαν, με τη σειρά τους, προσέλαβαν νέους επενδυτές».

  • Ορισμένες από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση, οι οποίες, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή της Καλιφόρνια, φέρεται να λειτουργούν υπηρεσίες συναλλαγών κρυπτογράφησης, περιλαμβάνουν τις Pegasus, Elevate Pass, Remabit και World Over the Counter Limited.
  • Η πιο πρόσφατη ενέργεια έρχεται μετά από μια προηγούμενη εντολή παραίτησης και αποχής κατά του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo. Το DFPI ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία πρόσφερε τον λογαριασμό της στο προϊόν Earn Interest σε κατοίκους της Καλιφόρνια χωρίς να τον καταχωρίσει ως τίτλους.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (χορηγός)

Binance Δωρεάν 100 $ (Αποκλειστικά): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν προμήθειες 100 $ και έκπτωση 10% στο Binance Futures τον πρώτο μήνα (όροι).

Ειδική προσφορά PrimeXBT: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να εισαγάγετε τον κωδικό POTATO50 για να λάβετε έως και 7,000 $ στις καταθέσεις σας.

Πηγή: https://cryptopotato.com/california-takes-action-against-11-crypto-firms-allegedly-operating-like-ponzi-schemes/