Βούλγαρο μέλος της Crypto Scam OneCoin για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη στις ΗΠΑ

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησαν κατηγορίες εναντίον της Irina Dilkinska (η οποία υπηρέτησε ως Επικεφαλής Νομικής και Συμμόρφωσης στο OneCoin) για τον φερόμενο ρόλο της στην περίφημη απάτη κρυπτογράφησης και την απέλασαν από τη Βουλγαρία στις ΗΠΑ.

Θα μπορούσε να καταδικαστεί σε μέγιστη πιθανή ποινή φυλάκισης 20 ετών για φερόμενη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και επιπλέον 20 ετών για υποτιθέμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πιθανή φυλάκιση για άλλο μέλος του OneCoin

Σε μια πρόσφατη δελτίο τύπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε ότι η Dilkinska θα εμφανιστεί ενώπιον της δικαστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Sarah Netburn. Ο αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams ισχυρίστηκε ότι ο 41χρονος Βούλγαρος φέρεται να επέτρεψε στο σύστημα κρυπτοπυραμίδας OneCoin να ξεπλύνει εκατομμύρια δολάρια από παράνομα κέρδη μέσω εταιρειών κελύφους. 

«Η Ντιλκίνσκα βοήθησε στη διαιώνιση ενός εκτεταμένου σχεδίου με εκατομμύρια θύματα και δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες, και τώρα θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για τα υποτιθέμενα εγκλήματά της», πρόσθεσε.

Ο βοηθός διευθυντής του FBI Michael Driscoll υποστήριξε ότι βοήθησε τον συν-συνωμότη της – Mark Scott – να ξεπλύνει σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια από έσοδα από το OneCoin. Επιπλέον, έκαψε βασικά έγγραφα και έστειλε ενοχοποιητικά μηνύματα στον Konstantin Ignatov όταν έμαθε για τη σύλληψη του Scott. Μερικά από τα κείμενα που υποτίθεται ότι είδαν οι αξιωματούχοι ήταν:

"Δες αυτό!!!!!;" "Κάτι τρέχει!!!!!" «Αν αυτό είναι αλήθεια, χρειάζομαι τους μέγα δικηγόρους για τους οποίους μιλούσε ο [συνωμότης FRANK SCHNEIDER]!!!»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε περαιτέρω ότι η Dilkinska διαχειριζόταν ένα ακίνητο που ανήκε στον επικεφαλής της OneCoin - Ruja Ignatova (περισσότερο γνωστή ως "the Cryptoqueen").

Μετά την έκδοσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βούλγαρη κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και μία κατηγορία για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Θα μπορούσε να εκτίσει έως και 40 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή εάν κριθεί ένοχη και για τα δύο εγκλήματα.

Ο Gilbert Armenta – ο πρώην φίλος της Ruja Ignatova – αντιμετώπισε επίσης τη δικαιοσύνη πρόσφατα. Το Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY). Καταδικάστηκε καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα που προήλθαν από την απάτη του OneCoin.

Τι γίνεται με την "Cryptoqueen;"

Παρά τις πρόσφατες συλλήψεις πολυάριθμων ατόμων που συνδέονται με το OneCoin, τα ίχνη του αρχηγού του συστήματος παραμένουν άγνωστα.

Αρκετές καλύψεις έχουν δείξει ότι η Ignatova, η οποία εντοπίστηκε για τελευταία φορά το 2017 στην Αθήνα, θα μπορούσε να κρύβεται σε ένα πολυτελές γιοτ στη Μεσόγειο. Η θεωρία ακούγεται εύλογη αφού οι αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία να κρατούν άτομα που βρίσκονται δώδεκα ναυτικά μίλια μακριά από την ακτή.

Μια πρόσφατη βουλγαρική πηγή υπαινίχθηκε ότι η «Cryptoqueen» μπορεί να είχε δολοφονηθεί βάναυσα τον Νοέμβριο του 2018. Ο δολοφόνος, ενεργώντας για λογαριασμό ενός ντόπιου βασιλιά των ναρκωτικών (που συνδέθηκε με την απάτη της), φέρεται να έκοψε το σώμα της και πέταξε τα λείψανά της στο Ιόνιο. 

Από την άλλη πλευρά, ένα ρετιρέ αξίας σχεδόν 15 εκατομμυρίων δολαρίων (που αγόρασε η Ignatova πριν από αρκετά χρόνια) επανεμφανίστηκε στην αγορά ακινήτων του Λονδίνου νωρίτερα φέτος, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να είναι ζωντανή.