Ο αδερφός του πρώην διευθυντή της Coinbase παραδέχεται την ενοχή του στο Crypto Insider Trading

Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, ο Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι ο 26χρονος NIKHIL WAHI ομολόγησε την ενοχή του για απάτη μέσω συρμάτων καθώς και για εμπορία κρυπτονομισμάτων από εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες των καταχωρίσεων της Coinbase.

Ο Nikhil Wahi είναι αδελφός του πρώην διευθυντή προϊόντων στην Coinbase Global, Inc. Το δικαστήριο κατηγόρησε τον Wahi ότι επωφελήθηκε από τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Coinbase για μελλοντικές καταχωρίσεις κρυπτονομισμάτων και ότι επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις συναλλαγές. Οι αρχές είχαν συλλάβει τον Wahi νωρίτερα φέτος τον Ιούλιο. Σχολιάζοντας το θέμα, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε:

«Για πρώτη φορά, ένας κατηγορούμενος παραδέχτηκε την ενοχή του σε μια υπόθεση εμπιστευτικών συναλλαγών που αφορούσε τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Η σημερινή δήλωση ενοχής θα πρέπει να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση σε όσους συμμετέχουν στις αγορές κρυπτονομισμάτων ότι η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης θα συνεχίσει να αστυνομεύει σταθερά τις απάτες κάθε λωρίδας και θα προσαρμοστεί καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται. Ο Nikhil Wahi περιμένει τώρα την καταδίκη για το έγκλημά του και πρέπει επίσης να χάσει τα παράνομα κέρδη του».

Πώς ο Nikhil Wahi διέπραξε την απάτη μέσω συρμάτων;

Σε αρκετές περιπτώσεις μεταξύ Ιουλίου 2021 και Μαΐου 2022, ο Nikhil συνήθιζε να λαμβάνει συμβουλές από τον αδερφό του Ishan, ο οποίος ήταν ο πρώην διευθυντής προϊόντων στην Coinbase. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονταν με τις επερχόμενες καταχωρίσεις κρυπτονομισμάτων που σχεδίαζε να έχει η Coinbase στο εγγύς μέλλον.

Στη συνέχεια, ο Nikhil δημιούργησε ανώνυμα πορτοφόλια blockchain Ethereum για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης λίγο πριν την ανακοίνωση των καταχωρίσεων της Coinbase. Λίγο μετά τις ανακοινώσεις, ο Nikhil πούλησε τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και έκανε τεράστια κέρδη.

Για να κρύψει την ταυτότητά του, ο Nikhil χρησιμοποίησε λογαριασμούς σε κεντρικά ανταλλακτήρια στο όνομα άλλων. Αργότερα, θα μετέφερε κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και έσοδα, μέσω πολλαπλών ανώνυμων πορτοφολιών blockchain ETH. Ο Nikhil δημιούργησε επίσης αυτά τα πορτοφόλια blockchain τακτικά χωρίς προηγούμενο ιστορικό συναλλαγών. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Nikhil φέρεται να είχε κέρδη άνω του 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων μέσω αυτών των συναλλαγών.

Στη δήλωσή του στον δικαστή, ο Nikhil παραδέχτηκε: «Ήξερα ότι ήταν λάθος να λαμβάνω τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Coinbase και να πραγματοποιώ συναλλαγές με βάση αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες».

Ο Bhushan είναι ενθουσιώδης της FinTech και κατέχει μια καλή διάθεση στην κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το ενδιαφέρον του για τα οικονομικά και τα οικονομικά προσελκύει την προσοχή του στις νέες αναδυόμενες αγορές Blockchain Technology και Cryptocurrency. Είναι συνεχώς σε μια μαθησιακή διαδικασία και διατηρεί τον εαυτό του κίνητρο μοιράζοντας τις γνώσεις του. Στον ελεύθερο χρόνο διαβάζει μυθιστορήματα μυθιστορήματος θρίλερ και μερικές φορές διερευνά τις γαστρονομικές ικανότητές του.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.