Η βρετανική ρυθμιστική αρχή αναφέρει την ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX ως «μη εξουσιοδοτημένη» εταιρεία

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), η επικεφαλής χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέδωσε προειδοποίηση στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX που εδρεύει στην Μπαχάμα, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί χωρίς εξουσιοδότηση. Η εταιρεία εντάχθηκε σε έναν αυξανόμενο κατάλογο μη εγγεγραμμένων επιχειρήσεων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα που συνεχίζουν να υπερτερούν εκείνων που έχουν εγγραφεί στην FCA. 

Ένα προειδοποιητικό σημείωμα, με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου, αξιώσεις ότι η εταιρεία «μπορεί να παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς εξουσιοδότηση». Απευθυνόμενος στους πιθανούς πελάτες, η FCA σημειώνει ότι δεν θα μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω ή να ζητήσουν την προστασία του Σχεδίου Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών «αν τα πράγματα πάνε στραβά».

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, η λίστα των εταιρειών κρυπτογράφησης που ήταν εγγεγραμμένες στην FCA περιελάμβανε 37 οντότητες, με το Crypto.com να γίνεται το τελευταίο που θα ενταχθεί σε αυτό. Άλλες εταιρείες που κατάφεραν να περάσουν από τη διαδικασία εγγραφής το 2022 για να επιτύχουν τους κανονισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έγκριση ήταν η eToro UK, η DRW Global Markets LTD, η Zodia Markets (UK) Limited, η Uphold Europe Limited, η Rubicon Digital UK Limited και η Wintermute Trading LTD.

Συγγενεύων: Οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στοχεύουν τη Revolut για «ουσιώδη ανακρίβεια» στον έλεγχο

Τον Ιανουάριο του 2020 θεσπίστηκαν νέοι κανονισμοί με επίκεντρο τα κρυπτονομίσματα για να επιτρέψουν στην FCA να εποπτεύει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο και να επιβάλλει τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της χρήσης της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ως εκπρόσωπος της FCA εξήγησε στην Cointelegraph τον Αύγουστο:

«Η επιτυχής εγγραφή εξαρτάται από την τήρηση των ελάχιστων προτύπων που αναμένουμε για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έχουμε δει πάρα πολλές κόκκινες σημαίες για το οικονομικό έγκλημα να χάνονται από τις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης που αναζητούν εγγραφή».

Αν και δεν υπάρχει σαφής κατανόηση του πώς μπορεί να φαίνονται οι άμεσες επιπτώσεις για τις μη καταχωρημένες οντότητες, η FCA σίγουρα δεν είναι χορτοφάγος όσον αφορά την επιβολή. Στις 13 Σεπτεμβρίου, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ePayments, έκλεισε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες τρία χρόνια αργότερα, αφού έλαβε αντίστοιχη εντολή από την FCA λόγω υποτιθέμενων αδυναμιών στους «ελέγχους του οικονομικού εγκλήματος».

Δεν είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο καιρό που η FTX έχει τραβήξει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών. Στις 19 Αυγούστου, η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) εξέδωσε να σταματήσουν και να εγκαταλείψουν την επιστολή για την εταιρεία, ισχυριζόμενη ότι είχε παραπλανήσει το κοινό σχετικά με ορισμένα προϊόντα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα που είναι ασφαλισμένα από την FDIC.