Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βραζιλία διεξήγαγε μια επιχείρηση εναντίον μιας εγκληματικής συμμορίας που φέρεται να χρησιμοποιούσε κρυπτογραφίες για να ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού. Οι ύποπτοι κατηγορούνται για ξεπλύματος παράνομου χρήματος, απάτη και διαφθορά.
Συνέλαβαν πέντε άτομα και εξέδωσαν 60 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης. Αυτό ήταν μέρος μιας έρευνας για μια φερόμενη εγκληματική συμμορία που χρησιμοποιούσε κρυπτογραφίες για να ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού.
Η επιχείρηση Greed σχετιζόταν με εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης που, τουλάχιστον από το 2012, είχαν ξεπλύνει χρήματα από παράνομη εξόρυξη χρυσού στη βόρεια πολιτεία της Ροντόνια, δήλωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα χρησιμοποίησε το δικό της crypto token για να μετακινήσει δισεκατομμύρια δολάρια, μεταξύ άλλων μεθόδων ξεπλύματος χρήματος.
Η εταιρεία κελύφους του ομίλου δημιούργησε μάρκες με βάση το χρυσό και τα πούλησε σε επενδυτές, οι οποίοι στη συνέχεια έλαβαν μερίσματα για την επένδυσή τους στην εταιρεία. Η ομοσπονδιακή αστυνομία είπε ότι περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του ομίλου μεταξύ 2019 και 2021.
Ξέπλυμα χρήματος μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα είναι τα νέα μέτωπα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Interpol, οι απατεώνες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν χρήματα, χρησιμοποιώντας την ανωνυμία αυτών των νομισμάτων για να κρύψουν τα ίχνη τους.
Η έκθεση υπολογίζει ότι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλένονται μέσω κρυπτονομισμάτων κάθε χρόνο - αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν την τρέλα. Τα ψηφιακά νομίσματα προσελκύουν εγκληματίες επειδή τους επιτρέπουν να μετακινούν χρήματα γρήγορα και ανώνυμα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανώνυμη αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
Οι αναλυτές διαπίστωσαν ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με άλλες μορφές απάτης και ξεπλύματος χρήματος, καθώς και για πληρωμές για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και εκβιάσεις. Επιπλέον, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ψηφιακά νομίσματα επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστούν.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, η χρήση του bitcoin για το ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται σε άνοδο παγκοσμίως. Και όταν οι απατεώνες παίρνουν στα χέρια τους κρυπτονομίσματα, καθιστά πιο δύσκολο για τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου να τους εντοπίσουν και να ανακτήσουν κλεμμένα κεφάλαια - ειδικά όταν αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για να αγοράσουν ναρκωτικά ή όπλα.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα κρυπτονομίσματα ως εναλλακτική λύση στους παραδοσιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες, ενώ εκμεταλλεύονται επίσης την ανωνυμία τους. Αυτό τους επιτρέπει να αποφύγουν τον εντοπισμό από αξιωματούχους επιβολής του νόμου που προσπαθούν να παρακολουθήσουν ύποπτη δραστηριότητα στο διαδίκτυο.
Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι ενώ το bitcoin παραμένει το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κρυπτονόμισμα μεταξύ των εγκληματιών (που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50 τοις εκατό του συνόλου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο), χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι νομισμάτων—συμπεριλαμβανομένων dogecoin (DOGE) και Ethereum (ΕΘ).
Προστασία των πολιτών από προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ένα κοινό πράγμα που έχουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι ότι δεν ελέγχονται όλα από κυβερνήσεις ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα—πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει για παράνομη δραστηριότητα (όπως το ξέπλυμα χρημάτων), δεν μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό!
Διαφορετικά κράτη έχουν καθήκον να προστατεύουν τους πολίτες τους από τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι τα κράτη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ψηφιακά νομίσματα δεν βλάπτουν ή κλέβουν από άλλους. Γι' αυτό προτείνουν νέους κανονισμούς για το ψηφιακό νόμισμα, οι οποίοι θα απαιτούν την παρακολούθηση όλων των συναλλαγών για να αποφευχθεί το ξέπλυμα χρήματος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Τμήμα Υπουργείου Οικονομικών πρόσφατα παρέδωσε ένα πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα για τις αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες για να συνεργαστούν με τους διεθνείς ομολόγους τους.
Αυτό το πλαίσιο θα επιτρέψει στις κρατικές υπηρεσίες να κατανοήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση αυτών των κινδύνων. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς οι αμερικανικές υπηρεσίες μπορούν να συνεργαστούν με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα ψηφιακά νομίσματα.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/