Πρόστιμο 24 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων επιβλήθηκε στο Bittrex Crypto Exchange

Η όλη ιδέα του κρυπτονομίσματος βρίσκεται στην έννοια της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Ωστόσο, όταν πρόκειται για κανονισμούς, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να βοηθήσει τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης και το οικοσύστημα να τις παρακάμψει.

Ένα τέτοιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που έχει τεθεί πρόσφατα υπό κυβερνητικό έλεγχο είναι το Bittrex. Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης κρίθηκε ένοχο για παραβίαση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει στην ανταλλαγή ένα από τα πιο σημαντικά πρόστιμα στην ιστορία.

Ποιοι ήταν οι ακριβείς λόγοι που έκαναν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να επιβάλει πρόστιμο στην Bittrex; Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος αυτών των κυρώσεων; Ας μάθουμε περισσότερα εδώ.

Το Bittrex παραβιάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ: Ποιο είναι το σενάριο;

Την Τρίτη, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bittrex ήταν το πρόσωπο ενός από τα πιο σημαντικά πρόστιμα στην ιστορία των ΗΠΑ, που εφαρμόστηκε ποτέ σε ανταλλαγή κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μεταξύ 2014 και 2017, η Bittrex επέτρεψε σε πελάτες από το Ιράν, την Κούβα, το Σουδάν, τη Συρία και την προσαρτημένη περιοχή της Κριμαίας στην Ουκρανία να πραγματοποιούν συναλλαγές κρυπτογράφησης μέσω Bittrex. Η αξία των συναλλαγών θεωρείται ότι είναι κάπου στα 263 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η Brittex απασχολούσε μόνο δύο υπαλλήλους με σχεδόν μηδενική εκπαίδευση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την εξέταση των ύποπτων συναλλαγών που πραγματοποιούνταν, εάν υπάρχουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου 116,421 εμφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων.

Λόγω αυτών των παραβιάσεων, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) επέβαλαν βαριά πρόστιμα ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων και 29 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα στην Bittrex. Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους διακανονισμού, η FinCEN θα μεταφέρει τα 24 εκατομμύρια δολάρια στην OFAC αφού λάβει την πληρωμή των 29 εκατομμυρίων δολαρίων από την Bittrex. Ως εκ τούτου, η Bittrex θα πληρώσει τελικά πρόστιμο 29 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η FinCEN, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι η έρευνά της διαπίστωσε ότι μεταξύ Φεβρουαρίου 2014 και Δεκεμβρίου 2018, η Bittrex απέτυχε να διατηρήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό κατά του ξεπλύματος χρήματος. Πρόσθεσε επίσης ότι «το πρόγραμμα AML της Bittrex απέτυχε να αντιμετωπίσει κατάλληλα τους κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πρόσφερε, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων που ενισχύουν την ανωνυμία».

Η Bittrex εξέδωσε μια δήλωση, στην οποία ανέφερε το σωστό κλείσιμο της κατάστασης. «Από την ίδρυσή της, η Bittrex προσπάθησε να συμμορφωθεί με όλες τις κυβερνητικές απαιτήσεις επιμελώς και καλή τη πίστη…Η εταιρεία είναι «ευχαρίστως να έχει επιλύσει πλήρως αυτό το ζήτημα» με τις κυβερνητικές υπηρεσίες, ανέφερε η Bittrex στη δημοσιευμένη δήλωσή της.

Τι είναι το Bittrex;

Η Bittrex έχει κάνει όνομα ως μία από τις πιο ασφαλείς πλατφόρμες συναλλαγών στον κόσμο.

Η πλατφόρμα προσφέρει μερικές από τις καλύτερες λειτουργίες σε βάθος στο παιχνίδι. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η μόνη προειδοποίηση είναι ότι δεν είναι διαθέσιμη και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τα οποία αποτελείται η πλατφόρμα, είναι η δυνατότητα άμεσης αγοράς και πώλησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για διάφορους αρχάριους επενδυτές, μόλις εισέλθουν στις αγορές κρυπτογράφησης. Με τη βοήθεια της δυνατότητας Instant Buy and Sell, οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν έναν αριθμό κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας τους συνδεδεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Επιπλέον, όσον αφορά την ασφάλεια, η πλατφόρμα είναι αρκετά παλιά και αποθηκεύει τα περισσότερα από τα κρυπτονομίσματα της σε ψυχρή αποθήκευση. Εκτός από αυτό, η πλατφόρμα διαθέτει επίσης έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και επιτρεπόμενη λίστα πορτοφολιού και διεύθυνσης IP.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις;

Αν και αυτό μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης ή ένα ίδρυμα, σίγουρα δεν είναι το πρώτο ή το τελευταίο. Το BitGo και το BitPay επιβλήθηκαν πρόστιμο 98,000 $ και 507,000 $ αντίστοιχα για προφανείς παραβιάσεις περίπου το 2012.

Καθώς οι παγκόσμιες γεωπολιτικές καταστάσεις αλλάζουν και τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν δυναμική, ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης Bittrex, ο Διευθυντής του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) Andrea Gacki είπε: «Όταν οι εταιρείες εικονικών νομισμάτων αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πελατών που βρίσκονται σε επιβληθείσες δικαιοδοσίες, μπορούν να γίνουν όχημα για παράνομους παράγοντες που απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Κυβερνητικά όργανα όπως το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το Ανώτατο Δικαστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν καταπολεμήσει τα ιδρύματα και τις συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια σενάρια ήταν οι χρεώσεις της SEC στην Ripple σχετικά με την πώληση του εγγενούς διακριτικού XRP.

Ενώ οι κανονισμοί μπορεί να λειτουργήσουν ως μέσο για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αδικοπραγία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λειτουργήσει ως εμπόδιο για καινοτόμα έργα κρυπτογράφησης στον κλάδο.

Συμπέρασμα: Τι ακολουθεί για τις ανταλλαγές Bittrex και Crypto;

Το Bittrex μπορεί σίγουρα να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κυβερνητικά πρόστιμα που έχει να αντιμετωπίσει ποτέ ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μην είναι το τελευταίο.

Τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων ήδη περιστρέφονται τον χειμώνα, η αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου θα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για αυτές. Ωστόσο, αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχουν ελάχιστες ατασθαλίες και μέγιστη διαφάνεια. Ειδικά όταν πρόκειται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μαζί με άλλους ρυθμιστικούς φορείς, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου, έχει καταπολεμήσει τα ιδρύματα κρυπτογράφησης σε ολόκληρη τη χώρα. Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απαγόρευσε στους πολίτες να χρησιμοποιούν το Tornado Cash, μια εφαρμογή που έκανε τις συναλλαγές του Ethereum ανώνυμες.

Αναμένεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα οριστικοποιήσει μια «αξιολόγηση παράνομου χρηματοοικονομικού κινδύνου» για τα διακριτικά Defi και NFT το 2023.

Είναι πολύ πιθανό, ότι στο εγγύς μέλλον, καθώς αυξάνονται οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος των κρυπτονομισμάτων, οι ρυθμιστικοί φορείς και οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορεί να θέλουν να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα και εάν υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση. Αν και, δεν έχει ακόμη φανεί πώς θα αντιδράσουν οι λάτρεις των κρυπτονομισμάτων και η συνολική αγορά σε αυτήν την αλλαγή, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει την πραγματική ουσία των κρυπτονομισμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Επαγγελματική ομάδα Doxxed
• Περιπτώσεις χρήσης στη βιομηχανία – Offset Carbon Footprint