Η μακροχρόνια υπόθεση απάτης με κρυπτογράφηση εναντίον του BitConnect, του ιδρυτή του και των υποστηρικτών του δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Η SEC αποκάλυψε ότι ο Satish Kumbhani, ο ιδρυτής της ανταλλαγής κρυπτογράφησης, δεν βρίσκεται πουθενά.
Η SEC αναζητά τον κατηγορούμενο ιδρυτή του BitConnect
Σε μια πρόσφατη δικαστική κατάθεση, ο δικηγόρος της SEC Richard Primoff δήλωσε ότι ο Kumbhani εξαφανίστηκε από την πατρίδα του, την Ινδία. Πρόσθεσε ότι όλες οι προσπάθειες να μάθουμε πού βρίσκεται απέτυχαν
Από τον Νοέμβριο, η Επιτροπή έχει διαβουλεύσεις με τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές αυτής της χώρας σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τη διεύθυνση του Kumbhani. Προς το παρόν, ωστόσο, η τοποθεσία του Kumbhani παραμένει άγνωστη, είπε ο Πρίμοφ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η SEC να μην μπορεί να κοινοποιήσει στον Kumbhani μια ειδοποίηση για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από το δικαστήριο παράταση της υπόθεσης έως τις 30 Μαΐου, καθώς συνεχίζει να αναζητά τον 36χρονο.
Η κατάθεση της SEC έρχεται αφότου ο Kumbhani κατηγορήθηκε επίσημα ότι εμπλέκεται σε 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη Παρασκευή στο Σαν Ντιέγκο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). Το κατηγορητήριο κατηγορεί τον ιδρυτή του BitConnect για παραπλάνηση επενδυτών παγκοσμίως μέσω των ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης «Πρόγραμμα Δανεισμού».
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, ο Kumbhani και άλλοι είπαν στους επενδυτές ότι το χρηματιστήριο θα μπορούσε να τους αποφέρει κέρδη χρησιμοποιώντας δύο ιδιόκτητα αυτοματοποιημένα προγράμματα συναλλαγών - το "BitConnect Trading Bot" και το "Volatility Software".
Αν και δεν υπήρχε τέτοια τεχνολογία, η ανταλλαγή συνεχιζόταν με το πρόγραμμα Ponzi για χρόνια, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από νέους επενδυτές για να πληρώσουν τους πρώτους επενδυτές, ενώ παράλληλα αποσπούσε μεγάλο μέρος των κεφαλαίων.
Το 2018, η ανταλλαγή σταμάτησε απότομα το πρόγραμμα δανεισμού αφού έλαβε εντολές παύσης και παραίτησης από κρατικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Τέξας και της Βόρειας Καρολίνας. Ο Glenn Arcaro, υποστηρικτής του BitConnect στις ΗΠΑ, ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες απάτης τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Η SEC εξακολουθεί να κυνηγά άλλους υποστηρικτές του προγράμματος Ponzi. Ο Kumbhani μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 70 ετών εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες. Το δικαστήριο επιδιώκει επίσης να ανακτήσει τα 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από επενδυτές.
Τα θύματα απάτες κρυπτογράφησης μπορούν να ελπίζουν για δικαιοσύνη
Ενώ πολλές απάτες κρυπτογράφησης έχουν παραμείνει άλυτες, όλο και περισσότερες υποθέσεις επιλύονται. Στο πρόσφατο παρελθόν, τα δικαστήρια έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους στην προσέλκυση απατεώνων κρυπτογράφησης σε κράτηση.
Φέτος έγινε η ανάκτηση Bitcoin αξίας 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κλάπηκε από την Bitfinex το 2016. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν επίσης μέσω των προσπαθειών των ερευνητών στο DOJ.
Εν τω μεταξύ, τα θύματα των απατών ενθαρρύνθηκαν να παρουσιαστούν για να διεκδικήσουν αποζημίωση.
Αποποίηση ευθυνών
Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.
σχετικά με το Συγγραφέας
Πηγή: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/