Η Binance διευκόλυνε την κλοπή κρυπτογράφησης για χρόνια, λέει η ερευνητική έκθεση

Binance διευκόλυνε τουλάχιστον 2.35 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές από παράνομες πηγές μεταξύ 2017 και 2022, σύμφωνα με έκθεση του Reuters.

Η έκθεση έρευνας ισχυρίζεται ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που προέρχονται από hacks, επενδυτικές απάτες και παράνομες πωλήσεις ναρκωτικών πέρασαν μέσω του Binance κατά τη διάρκεια πέντε ετών. Σε μία περίπτωση, οι χρήστες του ρωσόφωνου ιστότοπου Hydra, μιας σκοτεινής αγοράς ναρκωτικών, διεκπεραίωσαν συναλλαγές μέσω Binance συνολικού ύψους 780 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ 2017 και 2022.

Ο συνολικός αριθμός βασίζεται σε δηλώσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο, σε εξέταση δικαστικών αρχείων και ανάλυση δεδομένων blockchain, τα περισσότερα από τα οποία παρέχονται από την εταιρεία ανάλυσης Crystal Blockchain με έδρα το Άμστερνταμ. Το Reuters εξέτασε επίσης τις συναλλαγές πελατών της Binance σε ιστότοπους darknet. Τα δεδομένα περιελάμβαναν επίσης κρυπτονομίσματα που είχαν περάσει από πολλά ψηφιακά πορτοφόλια πριν φτάσουν στο Binance, με τις «έμμεσες» ροές να αποτελούν κόκκινη σημαία για το ξέπλυμα χρήματος σύμφωνα με την Task Force Financial Action.

Το άρθρο ανέφερε επίσης τον ερευνητή κρυπτογράφησης Chainalysis, ο οποίος δήλωσε σε μια έκθεση του 2020 ότι η Binance είχε λάβει παράνομα κεφάλαια ύψους 770 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο το 2019. Ωστόσο, το άρθρο αναγνώρισε επίσης ότι η ποσότητα κρυπτονομισμάτων παράνομης προέλευσης που διέρχεται από το Binance αντιπροσώπευε ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου στον κόσμο. 

Lazarus hack

Το άρθρο περιείχε μια εξέχουσα περίπτωση, όταν το σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Eterbase διείσδυσε από τη βορειοκορεατική ομάδα χάκερ Lazarus τον Σεπτέμβριο του 2020. Μετά την κλοπή 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση, οι χάκερ άνοιξαν πολλούς ανώνυμους λογαριασμούς στο Binance αρκετές ώρες αργότερα χρησιμοποιώντας μόνο κρυπτογραφημένες διευθύνσεις email ως αναγνώριση. στη συνέχεια προχώρησε στη μετατροπή των κλεμμένων κεφαλαίων και στην απόκρυψη των ιχνών τους. 

Αυτές οι συναλλαγές επιβεβαιώθηκαν από αρχεία που είχε μοιραστεί η Binance με την εθνική αστυνομία της Σλοβακίας. Τελικά, η Eterbase δεν μπόρεσε να εντοπίσει και να ανακτήσει τα κεφάλαια. Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της Eterbase, Robert Auxt, «η Binance δεν είχε ιδέα ποιος διακινούσε χρήματα μέσω της ανταλλαγής τους». 

Απόκριση Binance

Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao δεν ήταν διαθέσιμος να σχολιάσει, ο Chief Communications Officer Patrick Hillmann απάντησε σε γραπτές ερωτήσεις που έθεσε το Reuters. Ενώ δήλωσε ότι η Binance δεν θεώρησε την εκτίμηση ακριβή, παρέλειψε να παράσχει στοιχεία για να αντιμετωπίσει την κατηγορία, παρά το αίτημα για δεδομένα σχετικά με τις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο.

Σύμφωνα με τον Hillmann, η Binance χτίζει «την πιο εξελιγμένη ομάδα εγκληματολογίας στον κυβερνοχώρο στον πλανήτη», ενώ προσπαθεί να «βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητά μας να εντοπίζουμε παράνομη δραστηριότητα κρυπτογράφησης στην πλατφόρμα μας». Επί του παρόντος, η Binance παρακολουθεί τις συναλλαγές και χρησιμοποιεί αξιολογήσεις κινδύνου για να «διασφαλίσει ότι τυχόν παράνομα κεφάλαια παρακολουθούνται, δεσμεύονται, ανακτώνται και/ή επιστρέφονται στον νόμιμο κάτοχό τους», δήλωσε ο Hillmann. 

Νωρίτερα φέτος, ένα άλλο ερευνητικό άρθρο του Reuters κατηγόρησε τον Binance για κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών με τις ρωσικές αρχές, θέτοντας δυνητικά σε κίνδυνο αντιποίνων. Η Binance απάντησε με μια εκτενή δήλωση, υποστηρίζοντας ότι το άρθρο αντιπροσώπευε ένα "ψευδής αφήγηση."

Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε μας και πείτε μας!

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.