Το Binance αποστασιοποιείται από το Crypto Exchange WazirX της Ινδίας

Ο επικεφαλής της Binance δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία του δεν ολοκλήρωσε ποτέ μια συμφωνία για την απόκτηση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης WarzirX πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, ημέρες αφότου η πλατφόρμα κατηγορήθηκε ότι απέφυγε την εποπτεία από τους ρυθμιστικούς φορείς της Ινδίας.

Ο CEO Changpeng "CZ" Zhao είπε σε ένα tweet νήμα η συμφωνία του Νοεμβρίου 2019 «δεν ολοκληρώθηκε ποτέ» και η Binance παρέχει μόνο «υπηρεσίες πορτοφολιού για το WazirX ως τεχνολογική λύση».

«Η WazirX είναι υπεύθυνη [για] όλες τις άλλες πτυχές του ανταλλακτηρίου WazirX, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής χρήστη, [γνωρίστε τις λύσεις του πελάτη σας], των συναλλαγών και της έναρξης αναλήψεων», δήλωσε ο Zhao.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η συμφωνία, εκείνη την εποχή, είχε δημοσιοποιηθεί και από τους δύο Binance και Βαζιράχ, το οποίο υποτίθεται ότι επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να πουλούν κρυπτογράφηση με ρουπίες Ινδίας (INR) στο Binance Fiat Gateway.

Ο συνιδρυτής του WazirX, Nischal Shetty, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του Zhao σε αυτό που έχει ξεσπάσει σε μια διαδικτυακή αντιπαράθεση μεταξύ των ιδρυτών των χρηματιστηρίων.

«Το WazirX εξαγοράστηκε από την Binance» Ο Shetty έγραψε στο Twitter, λιγότερο από δύο ώρες αφότου ο Zhao απομάκρυνε δημόσια την Binance από το χρηματιστήριο. "Η Binance λειτουργεί κρυπτογράφηση σε ζεύγη κρυπτογράφησης, επεξεργάζεται ανάληψη κρυπτογράφησης."

Το WazirX έχει προκαλέσει την οργή της Διεύθυνσης Επιβολής (ED), του χρηματοπιστωτικού επόπτη της χώρας, σχετικά με ισχυρισμούς ότι ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου, Zanmai Labs, διευκόλυνε το ξέπλυμα χρήματος στο χρηματιστήριο.

Το ανταλλακτήριο αυτοπροβάλλεται ως το «μεγαλύτερο» ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης της χώρας με περίπου 31.7 εκατομμύρια χρήστες, περίπου οκτώ εκατομμύρια πίσω από ένα άλλο μεγάλο ινδικό ανταλλακτήριο CoinDCX των 40 εκατομμυρίων που καταγράφηκε τον Μάρτιο. Το Binance, το τέταρτο μεγαλύτερο χρηματιστήριο της χώρας, συγκεντρώνει περίπου 27.6 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με Business Insider Ινδία.

Μια πιο προσεκτική ματιά από τις ρυθμιστικές αρχές

An έρευνα από το ED, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι διαπίστωσε ότι μεγάλα ποσά κεφαλαίων εκτρέπονταν από αμφισβητούμενα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους εταίρους τους fintech στο WazirX, τα οποία στη συνέχεια ξεπλύθηκαν "στο εξωτερικό" μετά από ποινική έρευνα αυτών των ιδρυμάτων και των "αρπακτικών" των εταίρων πρακτικές δανεισμού».

Εγχώρια ινδική έκδοση Επιχειρηματικό πρότυπο αναφέρθηκε αρχικά για την έρευνα.

Η υπηρεσία κατηγορεί τη Zanmai ότι δημιούργησε έναν «ιστό συμφωνιών» με το εργαλείο διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης Crowdfire, μια άλλη εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Shetty, την εταιρεία χαρτοφυλακίου Zettai της Σιγκαπούρης και την οντότητα των Νήσων Κέιμαν της Binance για να αποκρύψει την ιδιοκτησία της WarzirX, σύμφωνα με δήλωση Παρασκευή.

Το ED έχει εκδώσει δέσμευση τραπεζικών υπολοίπων του διευθυντή της Zanmai, Sameer Mhatre, αξίας 646,700,000 INR (8.1 εκατομμυρίων δολαρίων) λόγω εικαζόμενης αποτυχίας συνεργασίας με την υπηρεσία για τον προσδιορισμό των συναλλαγών που σχετίζονται με τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, «που αγοράζονται από προϊόντα εγκλήματος».

Ο Shetty ισχυρίστηκε προηγουμένως ότι το WazirX ελέγχει όλες τις συναλλαγές κρυπτογράφησης και κρυπτογράφησης που βασίζονται σε INR μόνο με πνευματική ιδιοκτησία και προνομιακή συμφωνία με την Binance. Η Zanmai ισχυρίζεται τώρα ότι εμπλέκεται μόνο σε συναλλαγές κρυπτογράφησης που βασίζονται σε INR, όπου όλες οι άλλες συναλλαγές διαχειρίζονται η Binance στο WarzirX, ανέφερε η υπηρεσία στη δήλωσή της.

Η ανταλλαγή κατηγορείται ότι έδωσε «αντιφατικές και διφορούμενες» απαντήσεις για «αποφυγή» της ρυθμιστικής εποπτείας από τις ινδικές αρχές.

"Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί σχετικά με τη λειτουργία του WazirX και τον τρόπο διαχείρισης της πλατφόρμας από τα Zanmai Labs προκαλούν βαθιά ανησυχία για την Binance", δήλωσε ο Zhao. «Η Binance συνεργάζεται με υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε με την ΕΔ με κάθε δυνατό τρόπο.»

Ο WazirX και ένας εκπρόσωπος του Zhao δεν απάντησαν αμέσως αίτημα για σχόλιο.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.