Στις 27 Μαρτίου, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) υπέβαλε μήνυση κατά της Binance, κατηγορώντας την ανταλλαγή κρυπτογράφησης για ρυθμιστικές παραβιάσεις. Η κατηγορία, ωστόσο, δεν ήρθε χωρίς προειδοποίηση. Λίγο πριν δημοσιοποιηθεί το κατηγορητήριο, φέρεται να αποσύρθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από τα πορτοφόλια της Binance. Σύμφωνα με στοιχεία της Thanefield Capital, οι αναλήψεις ήταν σημαντικές και έγιναν μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση.
Στις 12 ώρες πριν από την απαγγελία κατηγορητηρίου, συνολικά σχεδόν 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από πλατφόρμες όπως το Binance, το Kraken, το Coinbase και το Bitfinex. Από αυτό το ποσό, περισσότερα από τα μισά, ή 850 εκατομμύρια δολάρια, αποσύρθηκαν μόνο από την Binance. Μία ώρα μετά την ανακοίνωση, η Binance είδε επιπλέον 240 εκατομμύρια δολάρια να αποσύρονται. Σύμφωνα με στοιχεία του Nansen, τις τελευταίες 24 ώρες, αποσύρθηκαν περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που βασίζονται στο Ethereum.
Παρά τις αποσύρσεις, η Binance εξακολουθεί να κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα αξίας 63.36 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν Tether αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (USDT), Bitcoin αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων (BTC) και Ether αξίας 8.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ETH).
Οι κατηγορίες της CFTC κατά της Binance και του διευθύνοντος συμβούλου της Changpeng Zhao περιλαμβάνουν την αποτυχία εκπλήρωσης των ρυθμιστικών υποχρεώσεων λόγω της μη σωστής εγγραφής τους στη ρυθμιστική αρχή παραγώγων. Η CFTC ισχυρίζεται ότι η Binance διεξήγαγε συναλλαγές σε Bitcoin, Ether και Litecoin για πολίτες των ΗΠΑ τουλάχιστον από το 2019. Αυτή η έρευνα από την CFTC δεν είναι ο μόνος ρυθμιστικός έλεγχος που έχει αντιμετωπίσει η Binance τον τελευταίο καιρό.
Το Binance έχει επίσης ερευνηθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων και τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς σχετικά με την τήρηση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξήγαγε τη δική της έρευνα για το εάν η Binance επέτρεψε στους εμπόρους των ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση σε μη εγγεγραμμένους τίτλους.
Σε απάντηση στους ισχυρισμούς της CFTC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία. Υποστηρίζει ότι η Binance «δεν συναλλάσσεται με σκοπό το κέρδος ούτε «χειραγωγεί» την αγορά σε καμία περίπτωση». Παρά την άρνηση, ο ρυθμιστικός έλεγχος και οι πρόσφατες αποσύρσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταραχώδη περίοδο μπροστά για την Binance και την ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων.
Πηγή: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations