Το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX αναγνώρισε ένα πρόσφατο κύμα απατών τρίτων

Το FTX, ένα ανενεργό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, παραδέχτηκε ότι οι πελάτες του έχουν γίνει πρόσφατα στόχος μιας σειράς απατών και απατών που διαπράττονται από τρίτους. Αυτά τα συστήματα σχεδιάστηκαν για να επωφεληθούν από τις δελεαστικές οικονομικές συνθήκες των καταναλωτών.

Στις 3 Φεβρουαρίου, η FTX εξέδωσε μια προειδοποίηση στους πελάτες της σχετικά με πρόσφατες προσπάθειες απατεώνων σχετικά με απόπειρες απάτης, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησής τους για χρήματα, χρεώσεις, πληρωμές ή κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού. Αυτές οι απόπειρες απάτης έγιναν με την έρευνα σχετικά με πρόσφατες απόπειρες απατεώνων σχετικά με απόπειρες απάτης.

Η εταιρεία εξέδωσε μια προειδοποίηση στους πελάτες της, λέγοντας: «Γνωρίζουμε ενεργές απάτες και απάτες τρίτων που στοχεύουν να εκμεταλλευτούν πελάτες FTX».

Η FTX πρόσθεσε ότι οι οφειλέτες και οι πράκτορές της δεν θα ζητήσουν ποτέ από τους πελάτες να πληρώσουν τέλη ή να παρέχουν κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού σε σχέση με την «επιστροφή ή μελλοντική επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων των πελατών». Η FTX ενθάρρυνε επίσης τα πιθανά θύματα να επικοινωνήσουν με την επίσημη διεύθυνση email των οφειλετών της FTX για να επιβεβαιώσουν τη νομιμότητα των μηνυμάτων. 

Από την κατάρρευση του FTX πριν από μερικούς μήνες, οι απατεώνες εντείνουν το παιχνίδι τους σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, το Τμήμα Δημοσιονομικού Κανονισμού του Όρεγκον εξέδωσε μια προειδοποίηση προς το κοινό ότι οι απατεώνες αναζητούσαν ευκαιρίες για να «εκ νέου θυματοποιήσουν ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί στο παρελθόν και προσπαθούν να ανακαλύψουν μεθόδους για να ανακτήσουν τις απώλειές τους».

Αναφερόταν σε έναν ψεύτικο ιστότοπο που ισχυριζόταν ότι διαχειριζόταν το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και προσπαθούσε να αποκαταστήσει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών FTX σε αυτούς, ενώ παράλληλα ζητούσε πληροφορίες λογαριασμού από αυτούς τους πελάτες.

Τον Νοέμβριο, ένα βίντεο που φέρεται να περιλαμβάνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η εταιρεία θα αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης για κρυπτονομίσματα που δίνεται στους πελάτες. Δελέασε τους χρήστες να επισκεφτούν έναν κακόβουλο ιστότοπο υποσχόμενος ένα δώρο κρυπτονομισμάτων σε αντάλλαγμα για μάρκες που μεταδίδονταν στους εγκληματίες.

Εν τω μεταξύ, ως μέρος της πιο πρόσφατης εξέλιξης στη διαδικασία πτώχευσης της FTX, οι πολιτείες της Καλιφόρνια, του Τέξας και του Νιου Τζέρσεϋ συνένωσαν τα αιτήματα για ανεξάρτητο έλεγχο των οικονομικών λογαριασμών της εταιρείας.

Σύμφωνα με ένα άλλο άρθρο για το Bankman-Fried, το οποίο κυκλοφόρησε από το Reuters στις 2 Φεβρουαρίου, αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας κρυπτογράφησης βρίσκεται σε συζητήσεις με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για να διευθετήσει μια διαφωνία σχετικά με τους όρους της εγγύησης του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής που προεδρεύει της αγωγής έδωσε μια προσωρινή διαταγή φίμωσης στην Bankman-Fried, εμποδίζοντάς την να επικοινωνήσει με εργαζόμενους της FTX ή της Alameda.