Παλιά κόλπα στον νέο αγώνα KuCoin του DOJ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων ανακοίνωσε συνεχείς αγωγές κατά της KuCoin με έδρα τις Σεϋχέλλες την Τρίτη.
Στην ποινική του μήνυση, το DOJ, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι η ανταλλαγή κρυπτογράφησης παραβίασε τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος. Το DOJ χτύπησε επίσης τους ιδρυτές της KuCoin Chun Gan και Ke Tang με κατηγορίες συνωμοσίας.
Η CFTC, στην ξεχωριστή πολιτική της αγωγή, λέει ότι το χρηματιστήριο λειτούργησε μια μη εγγεγραμμένη πράξη συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγών.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε την υπόθεση βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA), ο οποίος απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα —ακόμα και εκείνα που δεν έχουν επίσημη έδρα στις ΗΠΑ— να τηρούν αρχεία και να αρχειοθετούν αναφορές που σχετίζονται με τις προσπάθειες του πελάτη να γνωρίζεις τον πελάτη και τις προσπάθειες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παρακάμπτοντας τις πολιτικές KYC και AML, ισχυρίστηκε το DOJ, η KuCoin μπόρεσε να διαβιβάσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια «ύποπτων και εγκληματικών κεφαλαίων» και έλαβε 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τη λειτουργία «στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών».
Η γλώσσα στο μη σφραγισμένο κατηγορητήριο για το KuCoin είναι πολύ παρόμοια με τη διατύπωση που χρησιμοποιούσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ όταν συζητούσαν το Binance, το οποίο διευθέτησε τις ποινικές κατηγορίες των ΗΠΑ σε μια συμφωνία 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Νοέμβριο για — το μαντέψατε — υποτιθέμενες παραβιάσεις της BSA.
«Οι εσκεμμένες αποτυχίες της Binance επέτρεψαν τη ροή χρημάτων σε τρομοκράτες, εγκληματίες στον κυβερνοχώρο και κακοποιούς παιδιών», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen τον Νοέμβριο.
Αν και η επίκληση της BSA για τη χρέωση των εταιρειών κρυπτογράφησης δεν είναι μια νέα τάση, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο συνηθισμένη εάν μια δικομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών πάρει το δρόμο της.
Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, η οποία έχει παρομοιάσει τις αγορές κρυπτογράφησης με την «Άγρια Δύση» και υποστήριξε εδώ και καιρό τη νομοθεσία που αντιμετωπίζει τις εταιρείες κρυπτογράφησης με τον ίδιο τρόπο με τον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα, θέλει να επεκτείνει το BSA ώστε να εφαρμόζεται σε όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πορτοφολιών και ανθρακωρύχοι.
Διαβάστε περισσότερα: Η ασήμαντη νομοθεσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της κρυπτογράφησης
Ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, που συγχρηματοδοτείται από τον Warren και τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Roger Marshall, θα ταξινομήσει ορισμένες επιχειρήσεις κρυπτογράφησης και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρήματος, υποβάλλοντάς τες σε περισσότερους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος, όπως η BSA. Το νομοσχέδιο, εάν ψηφιστεί, θα απαγορεύει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν ή να συμμετέχουν σε συναλλαγές που έχουν χρησιμοποιήσει «τεχνολογίες ενίσχυσης της ανωνυμίας», όπως υπηρεσίες ανάμειξης και νομίσματα απορρήτου.
Οι επικριτές λένε ότι η νομοθεσία πάει πολύ μακριά και επιβαρύνει ανέφικτα και μερικές φορές αδύνατα στους φορείς της βιομηχανίας, ειδικά στους ανθρακωρύχους και τους επικυρωτές.
Ανεξάρτητα από το αν το νομοσχέδιο φτάνει στο πάτωμα - και, ας το παραδεχτούμε, δεν έχει καμία ευκαιρία σε μια εκλογική χρονιά - το DOJ εξακολουθεί να έχει ισχυρή υπόθεση να χρεώσει την KuCoin για παραβιάσεις της BSA, ειδικά με προηγούμενο.
Η πολιτική αγωγή του CFTC φέρνει επίσης ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας του αιθέρα και του litecoin ως εμπορεύματα, τα οποία λάτρεψε απόλυτα το Crypto Twitter.
Ηρεμήστε, ωστόσο - εξακολουθεί να είναι μια τεράστια αγωγή σε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χρηματιστήρια του κόσμου.
Αναρωτιέμαι αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νιώθει ότι έχει μείνει έξω. Δεν είναι πολύ αργά όμως. παρακολουθήστε τα καλώδια σήμερα καθώς μπορεί να δούμε μια τρίτη αγωγή. Ή ίσως υπάρχει ήδη μια διευθέτηση στα σκαριά.
— Κέισι Βάγκνερ
Κέντρο δεδομένων
- Το επίπεδο μηδενικής γνώσης 2 Scroll τοποθετείται υψηλότερα στους πίνακες κορυφαίων ETH burn, τώρα τέταρτο πίσω από το Uniswap, τις μεταφορές ETH και το Tether with 558.76 ETH (2 εκατομμύρια δολάρια) την περασμένη εβδομάδα.
- Ο Solana κρατήθηκε μπροστά από το Arbitrum για συνολική αξία κλειδωμένη για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μήνα — τώρα εύκολα το τέταρτο μεγαλύτερο οικοσύστημα DeFi με 4.6 δισεκατομμύρια $ TVL.
- Οι όγκοι Bitcoin και Solana NFT μειώνονται 42% και 27% αυτή την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, οι εβδομαδιαίες όγκοι του Ethereum έχουν αυξηθεί 4%, Τώρα $ 98 δισ..
- Το BTC παραμένει στο $70,000 εύρος και το ETH διατηρείται $3,500 παρά κάποια μικρή ολίσθηση στις ειδήσεις αγωγής KuCoin.
- Οι μετοχές COIN, από την άλλη πλευρά, φάνηκε να μην λαμβάνουν καλά τα νέα για μια άλλη αγωγή ανταλλαγής, κλείνοντας περίπου 5% κάτω Τρίτη.
Twisters έπληξαν τη δοκιμή Tornado Cash
Μετά από μόλις δύο ημέρες, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι θυελλώδεις ουρανοί για τη δίκη του Alexey Pertsev, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους.
Ο προγραμματιστής του Ethereum Ameen Soleimani κατηγορούμενος οι δικαστές ότι είναι «εσκεμμένα αδαείς» όταν πρόκειται για ορισμένα από τα θέματα που συζητούνται στο δικαστήριο.
Ο Σουλεϊμανί σημείωσε ότι, κατά τη δεύτερη ημέρα της δίκης, ένιωθε ότι οι δικαστές προσπαθούσαν να «παγιδεύσουν» τον Πέρτσεφ.
Κάποια στιγμή ήταν ο Πέρτσεφ ερωτήθηκαν σχετικά με τη χρήση του όρου «lol» όταν ανακάλυψε για το hack του Axie Infinity των 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πέρτσεφ, ως απάντηση στο μάθημά του, φέρεται να είπε «lol» στο τέλος μιας ερώτησης».
«Το βρήκατε αστείο;» ρώτησαν οι δικαστές.
Σε ένα δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ, ο Πέρτσεφ θα αντιμετώπιζε ένα ένορκο όπως οι δικηγόροι του και οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν. Το ολλανδικό δικαστικό σύστημα λειτουργεί διαφορετικά, ωστόσο, με την υπόθεση του Πέρτσεφ να παρουσιάζεται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο.
Ο Sjors Provoost, ένας προγραμματιστής λογισμικού σύμφωνα με τον ιστότοπό του, είπε η δεύτερη μέρα «πήγε απίστευτα αργά» και, όπως ο Σουλεϊμανί, ανέφερε ότι ορισμένες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν από την επιτροπή ήταν «εκτός σημασίας».
Εξέφρασε απογοήτευση για το πώς «Ένσταση!» δεν χρησιμοποιήθηκε στη δίκη, σε αντίθεση με το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ. Ο όρος ήταν αγαπημένος τόσο της υπεράσπισης όσο και της δίωξης στη δίκη του Sam Bankman-Fried τον περασμένο Νοέμβριο, και γρήγορα χάσαμε την αίσθηση του πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας ενός μήνα.
— Κάθριν Ρος
Τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά όχι πολύ διαφορετικές
Υπάρχει περισσότερος όγκος στην αλυσίδα τώρα από ό,τι κατά τις πιο άγριες στιγμές της ανοδικής αγοράς του 2021 — ακόμα κι αν το μεγαλύτερο μέρος του χώρου φαίνεται λίγο πολύ το ίδιο.
Ο Μάρτιος θα σηματοδοτήσει τον μεγαλύτερο μήνα όλων των εποχών για τα DEX. Τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια έχουν καταγράψει όγκο περίπου 236.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι ήδη 2 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο από τον Νοέμβριο του 2021, με σχεδόν μια εβδομάδα να απομένει.
Οι Ethereum, Solana και Binance Smart Chain (BSC) είναι μακράν οι μεγαλύτεροι χώροι συναυλιών, συλλαμβάνοντας πάνω από τα δύο τρίτα του όγκου. Το 2021, το Ethereum και η BSC συνεισέφεραν σχεδόν 80%. Ο Σολάνα κατέβαινε ακόμα από το έδαφος.
Διαβάστε περισσότερα: Cheatsheet: Το Ethereum και το L2 σε καλό δρόμο για να κερδίσουν το Bitcoin για ενεργές διευθύνσεις
Οι όγκοι παραγώγων εντός της αλυσίδας βρίσκονται επίσης σε υψηλά ρεκόρ (αναρωτιέται κανείς εάν οι παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου που επιβάλλονται με συνέπεια σε υπεράκτια χρηματιστήρια που προσφέρουν περιθώριο κέρδους έχουν κάποιο ρόλο σε αυτό).
Ωστόσο, το Bitcoin, τώρα με τα δικά του memecoins και ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα, έχει διεκπεραιώσει τελευταία περισσότερες συναλλαγές από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία πέντε χρόνια.
Το Ethereum τον Ιανουάριο πέτυχε το δικό του ορόσημο με σχεδόν 2 εκατομμύρια συναλλαγές σε ένα μόνο 24ωρο. Η τιμή του αιθέρα (ETH) διαπραγματεύτηκε 50% κάτω από το υψηλό όλων των εποχών εκείνη την εποχή.
Εκτός από τα Memecoins, νέα πράγματα όπως τα bots του Telegram και η γεωργία σημείων έχουν ενισχύσει τη δραστηριότητα στην αλυσίδα. Και ενώ υπάρχει ένα χάος από νέα επίπεδα 1, στρώματα 2 και εφαρμογές DeFi, είναι περισσότερο από πιθανό τα ίδια έργα από τον τελευταίο κύκλο να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις νέες εξελίξεις που προχωρούν.
Ο συνολικός ρυθμός αλλαγής στην κορυφή του κλάδου επιβραδύνεται. Πάνω από το 80% των κρυπτονομισμάτων στο top-200 δεν τοποθετήθηκαν καθόλου τον Ιανουάριο του 2018. Μεταξύ των κορυφών του 2018 και του 2021, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 66%.
Η σύγκριση σήμερα με τον Νοέμβριο του 2021 δείχνει μόνο 77 διαφορετικά κρυπτονομίσματα που βρίσκονται τώρα στα 200 κορυφαία. Έτσι, σχεδόν τα δύο τρίτα των σημερινών κορυφαίων 200 ήταν επίσης στο top-200 καθώς οι αγορές κορυφώθηκαν το 2021.
Άλλο ένα σημάδι ότι η αγορά ωριμάζει — ακόμα και με όλη της την ανοησία.
- Ντέιβιντ Κανέλλης
Τα Έργα
HSBCΈχει ένα νέο παιχνίδι tokenization. Η τράπεζα προσφέρει τώρα ένα διακριτικό που εστιάζει στη λιανική, με υποστήριξη χρυσού Hong Kong, σύμφωνα με την South China Morning Post.
Ένας αμερικανός δικαστής έριξε μια προτεινόμενη ομαδική αγωγή εναντίον Η Apple Inc. σχετικά με την υποτιθέμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά του γίγαντα των υπολογιστών απέναντι στις πληρωμές εφαρμογών κρυπτογράφησης, αναφέρει το Law360.
Ο Collider μίλησε με το καστ και το πλήρωμα του Ψυχρό πορτοφόλι, ένα νέο θρίλερ με κρυπτογράφηση που έκανε το ντεμπούτο του πρόσφατα στο SXSW. Την ταινία «παρουσίασε» ο Έντεκα του Ωκεανού διευθυντής Στίβεν Σόντερμπεργκ.
Point72 Ventures, η επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από δισεκατομμυριούχο Ο Steve Cohen, υποστηρίζει μια startup blockchain που επικεντρώνεται στους τίτλους οχημάτων. Το Champ Titles συγκέντρωσε 18 εκατομμύρια δολάρια, αναφέρει το Bloomberg.
Εξόρυξη Stronghold Μήνυσε μια περιβαλλοντική ομάδα στην Πενσυλβάνια, αναφέρει το Reuters.
Το Morning Riff
Η Blast πιθανότατα θα το προτιμούσε αν σταματήσατε να της ζητάτε να επαναφέρει την αλυσίδα.
Ευτυχώς, όποιος επιτραχήλιο 97 εκατομμύρια δολάρια από το έργο NFT Munchables επέστρεψε τα κεφάλαια.
Δεν χρειάζεται το Blast, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, να δείξει πώς φτιάχνεται το λουκάνικο επαναφέροντας το λογιστικό του βιβλίο πριν από το hack. Και δεν χρειάζεται να αναπτύσσουμε έξυπνα συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων εν κινήσει — από κάθε άποψη, μια προσπάθεια λεύκανσης των αρθρώσεων.
Τα στρώματα 2 μπορεί να είναι απαραίτητα κακά για την κλιμάκωση του Ethereum, αλλά κολλώδη περιστατικά όπως αυτά είναι βέβαιο ότι θα επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον.
Το Ethereum ξέφυγε με την αναίρεση της εισβολής DAO πριν από σχεδόν μια δεκαετία χωρίς να επαναφέρει τεχνικά την αλυσίδα. Αλλά ήταν ένα βαθύτατα αμφιλεγόμενο - και συνεπακόλουθο - γεγονός.
Φαίνεται απίθανο το τρέχον crop των layer-2s, το οποίο περιλαμβάνει το ολοένα και πιο δημοφιλές L2 της Coinbase, Base, να μπορεί για πάντα να αποφύγει την κάμψη των δυνάμεων του θεού τρόπου λειτουργίας που διαθέτουν.
— Ντέιβιντ Κανέλλης
Μην χάσετε την επόμενη μεγάλη ιστορία – εγγραφείτε στο δωρεάν καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.
Πηγή: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin