Ο βοηθός διευθυντής David Smith USSS κατέσχεσε πάνω από 102 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση από το 2015: Επίσημο 

Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USSS) έχει κατασχέσει πάνω από 102 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα κατά τη διάρκεια ερευνών για εγκληματικές υποθέσεις και υποθέσεις απάτης από το 2015, δήλωσε ο David Smith, Βοηθός Διευθυντής Ερευνών. Ο Smith ηγείται της παγκόσμιας πτέρυγας έρευνας της USSS με 161 γραφεία και περισσότερους από 3,000 υπαλλήλους. 

Για την παρακολούθηση παράνομων συναλλαγών νομισμάτων και την καταστολή τους, πράκτορες και αναλυτές της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ παρακολουθούν τη ροή του bitcoin και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε διαφορετικά δίκτυα blockchain, ενημέρωσε. Συνολικά, 254 υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα ερευνήθηκαν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο αξιωματικός της μυστικής υπηρεσίας είπε CNBC. 

«Όταν ακολουθείτε ένα πορτοφόλι ψηφιακού νομίσματος, δεν διαφέρει από μια διεύθυνση email που έχει κάποια συσχετισμένα αναγνωριστικά… Και μόλις ένα άτομο και ένα άλλο άτομο κάνουν μια συναλλαγή και αυτή εισέλθει στο blockchain, έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε αυτήν τη διεύθυνση email ή διεύθυνση πορτοφολιού, αν θέλετε, και ανιχνεύστε την μέσω του blockchain." 

Απάτη με επέκταση κρυπτογράφησης

Σε μια υπόθεση που αφορούσε 900 Αμερικανούς πολίτες ως θύματα, η ομάδα ερευνητών του Σμιθ συνεργάστηκε με τη Ρουμανική Αστυνομία για την αποδόμηση της απάτης. Ήταν μια περίπτωση ανύπαρκτων ειδών πολυτελείας που πουλήθηκαν σε ιστότοπους δημοπρασιών και λιανικής μέσω ψεύτικων διαφημίσεων.

Κατά την αγορά παραδόθηκαν στους πελάτες πλαστά τιμολόγια επ' ονόματι αξιόπιστων εταιρειών. Τα χρήματα που ελήφθησαν από τα θύματα μετατράπηκαν σε ψηφιακά στοιχεία, εξήγησε ο Smith. Έδειξε πώς η απάτη της παλιάς κοπής χρησιμοποιεί τώρα κρυπτονομίσματα για να κρύψει τα χρήματα, ανέφερε.  

 «Ένα από τα πράγματα σχετικά με τα κρυπτονομίσματα είναι ότι μετακινεί χρήματα με ταχύτερο ρυθμό από την παραδοσιακή μορφή… Αυτό που θέλουν να κάνουν οι εγκληματίες είναι να λασπώσουν τα νερά και να κάνουν προσπάθειες να συσκοτίσουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το παρακολουθήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, όσο πιο επιθετικά μπορούμε, με γραμμικό τρόπο». 

Ένας δημοφιλής τρόπος λειτουργίας των εγκληματιών κρυπτονομισμάτων είναι να μεταφέρουν το κλεμμένο bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα σε stablecoins για να αποφευχθεί η αστάθεια της αγοράς, είπε ο πράκτορας της Secret Service.   

Έρευνα USSS στο Banana Fund

Σε περίπτωση που αναφέρθηκε από Κρυπτοπατάτα τον Αύγουστο του 2020, USSS εκτελέστηκε ένα ένταλμα κατάσχεσης 482 bitcoin και 1.7 εκατομμυρίων USDT από έναν φερόμενο ως βασικό άξονα ενός σχεδίου Ponzi. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες, ένα σχέδιο που ονομάζεται Banana Fund, μια πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης κρυπτονομισμάτων για νεοφυείς επιχειρήσεις, έλαβε επενδύσεις από απλούς επενδυτές για μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αργότερα, ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο είχε αποτύχει και θα επέστρεφε 557 bitcoin και 1.73 εκατομμύρια USDT που είχε λάβει από τους επενδυτές. Όμως, τα θύματα προσέγγισαν το USSS, λέγοντας ότι ο διαχειριστής δεν είχε επιστρέψει τις επενδύσεις τους. Αντίθετα, έβγαλε 100 bitcoins από το ταμείο για προσωπική χρήση.

Μετά την έρευνά της, η υπηρεσία μπόρεσε να εντοπίσει 482 bitcoin και 1,721,868 USDT σε έναν λογαριασμό κρυπτονομίσματος που συνδέεται με τον διαχειριστή του Banana Fund. Εκτέλεσε ένταλμα κατάσχεσης για τα ανακτηθέντα ψηφιακά νομίσματα. 

Τον Οκτώβριο του 2021, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), με τη βοήθεια της ισραηλινής αστυνομίας, συνελήφθη 26 Ισραηλινοί ως ύποπτοι για εμπλοκή τους σε σχέδιο κεφαλαίων κρυπτογράφησης. 

Επιλεγμένη εικόνα ευγενική προσφορά του OutlookIndia