Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, όταν έλαβε χώρα η κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX, η Alameda Research απέσυρε σχεδόν όλα τα κεφάλαιά της από την πύλη FTX.US.
Αυτό αποκαλύφθηκε πριν από λίγες μέρες από την on-chain εταιρεία αναλύσεων Arkham.
Μετά τις 6 Νοεμβρίου, η Alameda απέσυρε μόνο μάρκες σταθερής σε USD, Wrapped BTC ή Ether από την FTX US.
Από τα 204 εκατομμύρια δολάρια που αποσύρθηκαν:
38.06 εκατομμύρια δολάρια ήταν σε BTC (18.7%)
49.39 εκατομμύρια $ ήταν σε ETH (24.2%)
116.52 εκατ. $ ήταν σε στάβλους σε USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Νοέμβριος 25, 2022
Συνολικά, η Alameda Research φέρεται να απέσυρε περίπου 204 εκατομμύρια δολάρια.
Η κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX
Η χρονολογία της έκρηξης της FTX περιγράφεται καλά από την τάση στις αγορές κρυπτογράφησης της τιμής του διακριτικού FTT της.
Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου δεν υπήρχαν σημάδια κατάρρευσης και η τιμή ήταν περίπου 25.5 δολάρια.
Τα πρώτα σημάδια άρχισαν να εμφανίζονται στις 6 Νοεμβρίου, όταν η τιμή άρχισε να πέφτει λόγω φημών για πιθανή αφερεγγυότητα, μέχρι που έφτασε τα 22 δολάρια στις 7 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Arkham, η Alameda Research πιθανώς γνώριζε τα συνεχιζόμενα προβλήματα, τόσο πολύ που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη αποσύρει σημαντικά κεφάλαια που διατηρούνταν στα πορτοφόλια FTX.US.
Και όμως εκείνες τις μέρες, Διευθύνων Σύμβουλος Καρολάιν Έλισον απάντησε δημόσια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance λέγοντας ότι ήταν έτοιμοι να αγοράσουν πίσω όλα τα διακριτικά FTT στα 22 $.
Την επόμενη μέρα, 8 Νοεμβρίου, η FTX άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αναλήψεις, οι οποίες στη συνέχεια ανεστάλησαν και η τιμή του FTT κατέρρευσε ξαφνικά στα 4 $. Την επόμενη μέρα η FTX παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε αναστείλει τις αναλήψεις επ' αόριστον και η τιμή κατέρρευσε ξανά στα 2 $. Επί του παρόντος, το διακριτικό FTT αξίζει περίπου 1.3 $.
Έρευνα Alameda
Οι αποσύρσεις της Alameda που σημειώθηκαν από τον Arkham δείχνουν ότι πιθανότατα πριν ξεκινήσει η έκρηξη, η ομάδα διαχείρισης είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ή τουλάχιστον ότι οι κίνδυνοι είχαν γίνει σημαντικοί.
Η Alameda Research είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε επίσης από τον Sam Bankman-Fried (SBF), δηλαδή τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.
Πράγματι, δημιουργήθηκε το 2017 ως εμπορική εταιρεία και στη συνέχεια με τον καιρό άρχισε να ασχολείται και με επενδύσεις. Ήταν λοιπόν η εταιρεία του ομίλου με επικεφαλής την SBF που υποτίθεται ότι ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία κερδών μέσω της κερδοσκοπίας και των επενδύσεων.
Η σχέση με την FTX ήταν πολύ στενή, όχι μόνο λόγω του ότι είχαν τον ίδιο ιδρυτή, αλλά και κυρίως επειδή υπήρχε στενή επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, όπως αποδεικνύεται από τις πολλές μεγάλες οικονομικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ τους.
Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Alameda κράτησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα και μάρκες στα πορτοφόλια της FTX.
Αυτό όμως που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι τα απέσυρε τις ίδιες τις μέρες της κατάρρευσης.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι αντίθετα, τις επόμενες μέρες, τα πορτοφόλια της FTX άδειασαν από ένα υποτιθέμενο hack που πήρε άλλα 600 εκατομμύρια δολάρια.
Ο προορισμός των αποσυρόμενων κεφαλαίων
Ο Arkham ανακάλυψε επίσης πού στάλθηκαν τα 204 εκατομμύρια που αποσύρθηκαν από την Alameda.
Τα BTC στην πραγματικότητα αποσύρθηκαν ως WBTC (Wrapped Bitcoin) και στάλθηκαν στο εμπορικό πορτοφόλι WBTC της εταιρείας.
Από το ETH που αποσύρθηκε, μεγάλο μέρος του στάλθηκε στην FTX. com, που είναι το διεθνές χρηματιστήριο του ομίλου, ενώ περίπου το ένα τέταρτο στάλθηκε σε πορτοφόλι συναλλαγών.
Η συντριπτική πλειονότητα των αποσυρθέντων stablecoin, συνολικού ύψους περίπου 106 εκατομμυρίων, στάλθηκαν επίσης στο FTX.com, πιθανώς με στόχο να βοηθήσουν το διεθνές χρηματιστήριο να αντιμετωπίσει την πιθανή έκρηξη των αιτημάτων ανάληψης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα αφερεγγυότητας ήταν συγκεκριμένα με το διεθνές τους συνάλλαγμα και όχι αυτό για την αμερικανική αγορά FTX.US.
Έτσι, η Alameda απέσυρε 204 εκατομμύρια από το FTX.com και από αυτά περισσότερα από τα μισά (142 εκατομμύρια) έστειλε στο FTX.com.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αντ' αυτού στάλθηκαν στην Binance 10 εκατομμύρια USDT. Εκείνη την εποχή, η Binance ήταν ακόμα συνεργάτης της FTX.
Έρευνα των αρχών για την πτώχευση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX
Εν τω μεταξύ, η έρευνα από τις αρχές των Μπαχάμες συνεχίζεται.
Στην πραγματικότητα, τόσο η FTX όσο και η Alameda Research είχαν την έδρα τους στις Μπαχάμες, επομένως οι αρχές χειρίζονται την πτώχευση.
Υπεύθυνος της υπόθεσης είναι ο γενικός εισαγγελέας Ράιαν Πίντερ, ο οποίος επίσης απέρριψε την ευθύνη για την υπόθεση που αποδίδεται στη χώρα του.
Η κύρια κρατική υπηρεσία που χειρίζεται την υπόθεση είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (BSC) και η υπόθεση είναι μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις χρεοκοπίας που έχουν σημειωθεί στις Μπαχάμες.
Επιπλέον, η Pinder ανέφερε επίσης ένα άρθρο ειδήσεων από τις 2 Νοεμβρίου που ήταν το πρώτο που έκανε εικασίες για την πιθανή αφερεγγυότητα της FTX, ιδίως λόγω των αδίστακτων δανείων που έλαβε η Alameda χρησιμοποιώντας μάρκες FTT ως εγγύηση.
Ωστόσο, η ίδια η Alameda Research δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Μπαχάμες, καθώς δεν έχει έδρα στη χώρα, παρόλο που θα πρέπει να απαντήσει στις τοπικές αρχές εάν διέπραξε αδικήματα στις Μπαχάμες. Η FTX είχε επίσης την έδρα της στη χώρα, εκτός από την επιχειρησιακή της έδρα.
Σύμφωνα με τον Πίντερ, η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια, και είναι μια πολύ περίπλοκη έρευνα. Επομένως, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να βγουν συμπεράσματα.
Αρνητικό συναίσθημα
Σε ένα τέτοιο σενάριο δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, όπως αποκαλύπτει ο James Farfalla, το κλίμα στις αγορές κρυπτογράφησης εξακολουθεί να είναι αρνητικό.
Πράγματι, την περασμένη εβδομάδα, τα επενδυτικά προϊόντα σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είχαν εκροές συνολικού ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις εκροές από θέσεις αγοράς να κυριαρχούν. Οι μετοχές εταιρειών blockchain παρουσίασαν επίσης εκροές 13 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η κατάρρευση του FTX έχει εξαλείψει κάθε ελπίδα ανόδου στις αγορές κρυπτογράφησης βραχυπρόθεσμα, αν και μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα υπάρχει κάποια αισιοδοξία.
Πηγή: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/