Η Alameda Research απέσυρε 204,000,000 $ σε Crypto από το FTX.US Μέρες πριν από την κατάρρευση: Η εταιρεία Analytics Arkham

Η εταιρεία Analytics Arkham Intelligence αποκαλύπτει τα οικονομικά κομμάτια της αδελφής εταιρείας του FTX, Alameda Research, ημέρες πριν από το ανενεργό πλέον ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που κατατέθηκε για πτώχευση στο κεφάλαιο 11.

Η Arkham λέει ότι η εμπορική εταιρεία απέσυρε κρυπτονομίσματα αξίας 204 εκατομμυρίων δολαρίων από το FTX.US, το αμερικανικό σκέλος της FTX μετά τις 6 Νοεμβρίου.

«Ο Arkham ανέλυσε τις ροές από την FTX US τις τελευταίες ημέρες πριν από την κατάρρευση, διαπιστώνοντας ότι η Alameda απέσυρε τα περισσότερα κεφάλαια, στα 204 εκατομμύρια δολάρια. Παρακάτω είναι ένα διάγραμμα αναλήψεων σε οντότητες που προσδιορίζονται από το Arkham από την FTX US."

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Arkham, η Alameda απέσυρε 38.06 εκατομμύρια δολάρια σε τυλιγμένο Bitcoin (wBTC), 49.39 εκατομμύρια δολάρια σε Ethereum (ETH) και 116.52 εκατομμύρια δολάρια σε σταθερά νομίσματα συνδεδεμένα με δολάρια ΗΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν το Tether (USDT), Το νόμισμα USD (USDC), Binance USD (BUSD) και TrueUSD (TUSD).

«Τι συνέβη λοιπόν με τα κεφάλαια που απέσυρε η Alameda;

204 εκατομμύρια $ που στάλθηκαν από την FTX US στην Alameda μετά τις 6 Νοεμβρίου:

152.15 εκατομμύρια δολάρια κατατέθηκαν στο CEX – Binance/FTX

38.06 εκατομμύρια $ στάλθηκαν στο BTC Blockchain

13.87 εκατομμύρια δολάρια που κατέχονται στο πορτοφόλι συναλλαγών 0xa20."

Ο Arkham λέει επίσης ότι 35.52 εκατομμύρια δολάρια σε ETH πήγαν στην FTX και 13.87 εκατομμύρια δολάρια από αυτά μεταφέρθηκαν στο πορτοφόλι συναλλαγών 0xa20, ένα μεγάλο πορτοφόλι που δραστηριοποιείται στις συναλλαγές OTC.

«Είναι άγνωστο εάν τα σχεδόν 14 εκατομμύρια σε ETH στάλθηκαν στο 0xa20 ως μέρος μιας συναλλαγής ή ως εσωτερική μεταφορά κεφαλαίων εντός της Alameda».

Τα κεφάλαια στο wBTC μεταφέρθηκαν στο πορτοφόλι εμπόρου wBTC της Alameda και αργότερα μεταφέρθηκαν στο blockchain BTC.

Από τα σταθερά νομίσματα USDT, 10.04 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στην Binance, 32.17 εκατομμύρια δολάρια ανταλλάχθηκαν σε USDC και στάλθηκαν στην FTX και 47.379 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν απευθείας στην FTX. Τα 10.151 εκατομμύρια δολάρια σε USDC, 16.285 εκατομμύρια δολάρια BUSD και 500,000 δολάρια TUSD στάλθηκαν απευθείας στην FTX, σύμφωνα με το Arkham.

«Η ανάλυση δείχνει ότι ο Arkham εντόπισε 8 διαφορετικές διευθύνσεις από τις οποίες η Alameda απέσυρε συνολικά 204 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία. Από αυτά, 142.4 εκατομμύρια δολάρια (69.8% του συνόλου) στάλθηκαν σε πορτοφόλια που ανήκουν στην FTX International, υποδηλώνοντας ότι η Alameda μπορεί να λειτουργούσε για να γεφυρώσει μεταξύ των δύο οντοτήτων».

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/gg_tsukahara