Ο Κάμερον και ο Τάιλερ Γουίνκλβος από τους συνδημιουργούς του Facebook που εξαπατήθηκαν από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ (όπως δραματοποιήθηκε στην ταινία «The Social Network») έγιναν πρώτοι χρήστες κρυπτογράφησης που έγιναν «Bitcoin δισεκατομμυριούχοι». Τώρα η εταιρεία τους έχει χρεωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC).
Η SEC χτύπησε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Gemini των διδύμων με χρεώσεις για παραβιάσεις τίτλων την Πέμπτη λόγω του προγράμματος Gemini Earn, το οποίο υποσχέθηκε επιστροφή στους πελάτες που κατέθεσαν τα κρυπτονομίσματα τους. Η Genesis, ο δανειστής εταίρος της στο πρόγραμμα και θυγατρική του Digital Currency Group (DCG), χρεώθηκε επίσης μαζί με το Gemini.
Οι κατηγορίες έρχονται μετά από αρκετές εβδομάδες όλο και περισσότερες δημόσιες διαφορές μεταξύ των Διδύμων και της ηγεσίας του DCG μετά τον Νοέμβριο κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX, που πυροδότησε α νέο κύμα μετάδοσης της βιομηχανίας καθώς τα κεφάλαια που ήταν αποθηκευμένα στο FTX είτε κλειδώθηκαν είτε έλειπαν. Το Genesis φέρεται να είναι στο γάντζο για περισσότερο από Κεφάλαια πελατών Gemini αξίας 900 εκατομμυρίων δολαρίων.
Πώς έφτασε σε αυτό; Ακολουθεί μια ματιά στην ταχεία άνοδο των διδύμων Winklevoss στη βιομηχανία κρυπτογράφησης και στις πρόσφατες κινήσεις που οδήγησαν σε μια δημόσια διαμάχη μεταξύ Gemini και DCG, στις χρεώσεις της SEC και σε μια φαινομενικά τεράστια τρύπα στα οικονομικά της Gemini.
Ίδρυση του Gemini
Τα δίδυμα Winklevoss έλαβαν περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές Facebook στο διακανονισμό του 2008 για τη δημιουργία του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την ίδρυση του οικογενειακού γραφείου Winklevoss Capital το 2012, τα αδέρφια άρχισαν να συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες Bitcoin. Τα δίδυμα κατείχαν όσο 1% της κυκλοφορούσας προσφοράς του κορυφαίου κρυπτονομίσματος από τον Νοέμβριο του 2013, σύμφωνα με το Washington Post.
Από την αγορά ενός απόθεμα Bitcoin έγιναν επικεφαλής ενός επενδυτικού γύρου στο BitInstant, ένα πρώιμο ανταλλακτήριο Bitcoin του οποίου ο ιδρυτής Charlie Shrem φυλακίστηκε αργότερα για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με την αγορά του Silk Road. Επίσης, εκείνο το έτος, οι δίδυμοι προσπάθησαν να ξεκινήσουν το πρώτο Bitcoin ETF (ή διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο), το οποίο απορρίφθηκε από την SEC.
Το 2015, οι αδελφοί Winklevoss άνοιξαν το Gemini, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με άδεια στην πολιτεία καταγωγής του, τη Νέα Υόρκη. Η πλατφόρμα επεκτάθηκε με τα χρόνια και απέκτησε NFT marketplace Nifty Gateway το 2019, εν όψει της ενδεχόμενης έκρηξης της αγοράς NFT το 2021. Η μητρική εταιρεία Gemini Space Station ήταν αξίας 7.1 δισ. δολαρίων από τον Νοέμβριο του 2021.
Ο Κάμερον και ο Τάιλερ ήταν θεωρούνται «δισεκατομμυριούχοι Bitcoin» για πρώτη φορά το 2017 (όπως αναφέρεται στο Βιβλίο Ben Mezrich με το ίδιο όνομα) καθώς η τιμή του Bitcoin εκτινάχθηκε σε σχεδόν 20,000 $ και Forbes εκτιμά επί του παρόντος κάθε αδελφός να έχουν καθαρή περιουσία 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αλλά με τη βιομηχανία κρυπτογράφησης σε αναταραχή τους τελευταίους μήνες, η Gemini και οι ιδρυτές της αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις. Τον Ιούνιο του 2022, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ χρέωσε ο Δίδυμος «για την πραγματοποίηση υλικών ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων» καθώς ζήτησε έγκριση για το προθεσμιακό προϊόν Bitcoin και το Gemini έκλεισε το 10% του προσωπικού της καθώς η αγορά κρυπτογράφησης κατέρρευσε.
Δίδυμοι εναντίον Γένεσης
Ένα νέο κύμα αναταραχής στη βιομηχανία κρυπτογράφησης πυροδότησε τα πρόσφατα προβλήματα του Gemini, που ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX και η αδελφή εμπορική εταιρεία Alameda Research.
Αμέσως μετά, η Genesis ανακοίνωσε ότι θα το έκανε αναστολή αναλήψεων πελατών από το δανειστικό σκέλος της λόγω της «επίπτωσης του FTX», επικαλούμενη «άνευ προηγουμένου αναταραχή στην αγορά» επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως συνήθως. Η Genesis ήταν ο συνεργάτης της Gemini για το τοκοφόρο προϊόν Earn της και η Gemini είπε ότι θα έπρεπε να παγώσει τα κεφάλαια των πελατών ως αποτέλεσμα.
Τον Δεκέμβριο, το Financial Times ανέφερε ότι η Γένεση κατείχε περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων πελατών από το πρόγραμμα Gemini Earn. Η Digital Currency Group —η οποία κατέχει τη Genesis, την Grayscale Investments και άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης— φέρεται αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, σύμφωνα με τον Cameron Winklevoss, αν και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Barry Silbert έχει διαβεβαίωσε τους επενδυτές για το αντίθετο.
Στις αρχές του 2023, οι ιδιωτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Gemini και Genesis έγιναν γνωστές όταν ο Winklevoss έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στον Silbert. Στην επιστολή, αυτός κατηγόρησε τον Silbert για «τακτικές κακής πίστης στασιμότητας» προς την εξεύρεση λύσης στη διαμάχη για τα ταμεία, προτείνοντας τακτικές υπεκφυγής από την πλευρά του επικεφαλής του DCG. Ο Σίλμπερτ αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Το Gemini τερματίζει επίσημα το πρόγραμμα Crypto Earn Εν μέσω DCG, Genesis Spat
Οι καταγγελίες εντάθηκαν στις 10 Ιανουαρίου ως Cameron Winklevoss ζήτησε την παραίτηση του Σίλμπερτ, υποδηλώνοντας ψευδείς δηλώσεις και λογιστική απάτη στην DCG. ο απάντησε η εταιρεία αποκαλώντας τους ισχυρισμούς του Winklevoss «άλλο ένα απελπισμένο και μη εποικοδομητικό διαφημιστικό κόλπο» εκ μέρους των ιδρυτών Gemini, οι οποίοι είπε ότι ήταν «αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Gemini Earn και την προώθηση του προγράμματος στους πελάτες του».
Ο Δίδυμος ανακοίνωσε τότε ότι το είχε επισήμως τερμάτισε το πρόγραμμα Earn, το οποίο είπε ότι θα ανάγκαζε τη Genesis να αποπληρώσει τα κεφάλαια πελατών της αξίας άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων που είπε. Το πρόγραμμα λειτούργησε για σχεδόν δύο χρόνια σε συνεργασία μεταξύ Gemini και Genesis.
Χρεώσεις SEC
Αυτή η κατάσταση παραμένει άλυτη μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, αλλά τώρα και οι δύο Gemini και Genesis αντιμετωπίζουν ένα νέο εμπόδιο με τη μορφή του Χρεώσεις SEC που σχετίζονται με το Gemini Earn. Ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες πούλησαν μη εγγεγραμμένους τίτλους σε πελάτες, συγκεντρώνοντας κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διαδικασία από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.
«Υποστηρίζουμε ότι η Genesis και η Gemini πρόσφεραν μη εγγεγραμμένους τίτλους στο κοινό, παρακάμπτοντας τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών», δήλωσε ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler. «Οι σημερινές χρεώσεις βασίζονται σε προηγούμενες ενέργειες για να καταστήσουν σαφές στην αγορά και στο επενδυτικό κοινό ότι οι πλατφόρμες δανεισμού κρυπτονομισμάτων και άλλοι μεσάζοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους δοκιμασμένους στο χρόνο νόμους μας για τίτλους».
In μια απάντηση tweet, ο Tyler Winklevoss αμφισβήτησε το χρονοδιάγραμμα των κατηγοριών, λέγοντας ότι ο Gemini ήταν σε συζητήσεις με την SEC για 17 μήνες και ότι το πρόγραμμα ρυθμιζόταν από το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης.
«Παρά αυτές τις συνεχιζόμενες συνομιλίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέλεξε να ανακοινώσει την αγωγή της στον Τύπο πριν μας ενημερώσει. Σούπερ κουτσός», έγραψε στο Twitter. "Είναι ατυχές που βελτιστοποιούν για πολιτικούς βαθμούς αντί να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε την υπόθεση των 340,000 χρηστών του Earn και άλλων πιστωτών."
Πρόσθεσε ότι «ο Gemini εργαζόταν πάντα σκληρά για να συμμορφωθεί με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς». Η Genesis και η DCG δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τις χρεώσεις της SEC.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-billionaires-sec-charges-brief-233829911.html