6 χρόνια φυλάκιση σε επιχειρηματία της Αριζόνα που πρόσφερε υπηρεσίες σκιώδους τραπεζικής σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης

Μια κοινή έρευνα της Ομάδας Ξεπλύματος Χρήματος του FBI και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων-Εγκληματικών Ερευνών οδήγησε σε ποινή φυλάκισης 75 μηνών για τον 64χρονο επιχειρηματία από την Αριζόνα, Ρέτζιναλντ Φάουλερ. 

Πρώην συνιδιοκτήτης της επαγγελματικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Minnesota Vikings, ο Φάουλερ κλήθηκε επίσης από το δικαστήριο να καταβάλει κατάπτωση 74.02 εκατομμυρίων δολαρίων και αποζημίωση 5.31 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ένωση Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (AAF), ένα βραχύβιο πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου. 

Τη δίωξη ηγήθηκε η Μονάδα Ξεπλύματος Χρήματος και Διακρατικών Εγκληματικών Επιχειρήσεων του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Παροχή Υπηρεσιών Shadow Banking

Damian Williams, Εισαγγελία των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY)) σε ένα PR στις 5 Ιουνίου, είπε Ο Φάουλερ επεξεργάστηκε σχεδόν 750 εκατομμύρια δολάρια συναλλαγών για ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ενεργώντας ως επεξεργαστής πληρωμών, ενώ η εταιρεία του Global Trading Solution δεν είχε άδεια για επιχειρήσεις μετάδοσης χρημάτων όπως απαιτείται από τους ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ. Ενώ το έκανε, είπε ψέματα και στις τράπεζες των ΗΠΑ.  

«Η FOWLER ζήτησε επίσης από άλλα άτομα να συμπεριλάβουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με οδηγίες τραπεζικού εμβάσματος για να εξαπατήσουν περαιτέρω τις τράπεζες σχετικά με τη φύση των εργασιών της GTS. Σε λιγότερο από δέκα μήνες, η FOWLER επεξεργάστηκε περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε διάφορα νομίσματα», ανέφερε το PR από το γραφείο του Εισαγγελέα.  

Εξαπάτηση της αμερικανικής ένωσης ποδοσφαίρου 

Κρίθηκε επίσης ένοχος για εξαπάτηση της Ένωσης Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, στην οποία απέκτησε σημαντικό μερίδιο επενδύοντας κεφάλαια πελατών, ισχυριζόμενοι ότι ήταν η προσωπική του περιουσία.

«Όπως έκανε όταν άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς, ο FOWLER είπε ψέματα στα στελέχη της AAF, λέγοντάς τους ότι τα κεφάλαια στους τραπεζικούς λογαριασμούς GTS προέρχονταν από επενδύσεις σε ακίνητα καθώς και από κρατικές συμβάσεις και ότι τα δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς GTS ήταν ρευστά περιουσιακά στοιχεία που μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να επενδύσει στην AAF», είπε ο Williams. 

Εν μέρει, λόγω των ψεμάτων του Φάουλερ, η AAF κήρυξε πτώχευση τον Απρίλιο του 2019. 

Αντιμετωπίζοντας τα Crypto Crimes

Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων εγκλήματος και απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) σχημάτισε την «Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων» τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο εισαγγελέας κυβερνοασφάλειας Eun Young Choi ηγείται της ομάδας των 150 εισαγγελέων.

Τον Μάιο, ένας Ρώσος ήταν φορτισμένα από το DoJ ως μέρος τριών συμμοριών ransomware που κέρδισαν σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια μέσω διαφόρων επιθέσεων ransomware με στόχο αστυνομικά τμήματα, νοσοκομεία και σχολεία.