Κρυπτό αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων που κατασχέθηκαν από Τούρκους αξιωματούχους σε επιδρομή τυχερών παιχνιδιών

• Δεν είναι σαφές ποια κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν.
• Το γεγονός φέρεται να περιλάμβανε τη μεταφορά άνω των 2.5 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

Στο πλαίσιο της έρευνάς τους για ένα παράνομο δίκτυο τυχερών παιχνιδιών, Τούρκοι αξιωματούχοι κατάσχεσαν αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων cryptocurrencies. Όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια, η Τουρκία είναι αρκετά αυστηρή. Η κυβέρνηση εκτός νόμου καζίνο το 1998. Και από το 2006, όλες οι μορφές τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο είναι παράνομες, με εξαίρεση μία μόνο κρατική υπηρεσία.

Η αστυνομία φέρεται να έχει συλλάβει 46 άτομα ως ύποπτους ότι βοήθησαν σε παράνομες δραστηριότητες στοιχηματισμού σε οκτώ επαρχίες, όπως αναφέρει η Daily Sabah.

Αναμένεται περισσότερη δράση

Το Γραφείο Έρευνας Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στην Τουρκία ισχυρίστηκαν ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε ως μεσάζοντες μεταξύ της παράνομης δραστηριότητας τυχερών παιχνιδιών και των διευθύνσεων κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα των χρημάτων. Δεν είναι σαφές ποια κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν.

Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν ΣόγιαΟ uz έκανε την ακόλουθη δήλωση «Αυτή η επιχείρηση προήλθε από την Τουρκική Κύπρο και συνδέεται με τη δολοφονία του Χαλίλ Φαλιάλι. Ο επιχειρηματίας Halil Falyali δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές ποινές ισόβιας κάθειρξης για δύο παιδιά, τον M. Faysal Söylemez και τον Mustafa Söylemez. Ο Φαλιάλι έχει ιστορικό ερευνών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και υποτίθεται ότι αναζητήθηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και μετρητών το 2016.

Τούρκοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα 40 εκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη κατασχέσει είναι μόνο η αρχή. Η εκδήλωση φέρεται να περιελάμβανε τη μεταφορά άνω των 2.5 δις τουρκική λίρα, ή περίπου 134.3 εκατομμύρια δολάρια. Ο Σοϊλού είπε στην Daily Sabah, «αυτή είναι μόνο η αρχή», υποδεικνύοντας ότι οι τουρκικές αρχές είχαν κάθε πρόθεση να συνεχίσουν την έρευνα με μεγαλύτερο και πιο αυστηρό τρόπο.

Συνιστάται για εσένα:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Thodex Exchange, με έδρα την Τουρκία, επιτέλους υπό σύλληψη