4 Ρώσοι υπήκοοι κατηγορούνται για την εκτέλεση ενός προγράμματος Crypto Ponzi $340 εκατομμυρίων

Οι αρχές των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι οι Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev και Sergey Maslakov – οι ιδρυτές της αμφίβολης επενδυτικής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Forsage – ενορχήστρωσαν ένα παγκόσμιο σύστημα πυραμίδας που απέτρεψε τους επενδυτές με περίπου 340 εκατομμύρια δολάρια.

Όλοι οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων και ενδέχεται να λάβουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Άλλη μια απάτη πολλών εκατομμυρίων;

Μια ομοσπονδιακή μεγάλη κριτική επιτροπή στην περιφέρεια του Όρεγκον ισχυρίστηκε ότι οι ιδρυτές του Forsage απεικόνισαν την πλατφόρμα ως ένα νόμιμο αποκεντρωμένο έργο matrix που βασίζεται σε δικτυακό μάρκετινγκ και έξυπνες συμβάσεις. 

Οι Ρώσοι στελέχη παρουσίασαν επίσης την επιχείρησή τους ως μια προσοδοφόρα επενδυτική ευκαιρία, προσελκύοντας έτσι μεγάλο αριθμό επενδυτών. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχολίασε:

«Μαζί με τους συνεργάτες μας, το τμήμα έχει δεσμευτεί να λογοδοτήσει απατεώνες που εξαπατούν τους επενδυτές, μεταξύ άλλων στον αναδυόμενο χώρο του DeFi. Το σημερινό κατηγορητήριο δείχνει την ικανότητα του τμήματος να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης blockchain, για να αποκαλύψει περίπλοκες απάτες που αφορούν κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».

Οι αρχές τόνισαν ότι οι κατηγορούμενοι οργάνωσαν την υποτιθέμενη απάτη τους στις μπλοκ αλυσίδες Ethereum, Binance Smart Chain και Tron. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι προηγούμενες επενδυτές λάμβαναν κεφάλαια που καταβλήθηκαν από νεοεισερχόμενους, που αντιπροσωπεύουν την κύρια αρχή ενός πυραμιδικού συστήματος. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περισσότερο από το 80% των χρηστών του Forsage έλαβαν λιγότερο ETH από ό,τι είχαν επενδύσει στο πρόγραμμα Ethereum της πλατφόρμας, ενώ οι μισοί από τους επενδυτές δεν έλαβαν ποτέ ούτε μία πληρωμή. Οι ιδρυτές υποτίθεται ότι κωδικοποίησαν επίσης έναν από τους λογαριασμούς (γνωστός ως «xGold») με τρόπο που «το 100% του εισοδήματος πηγαίνει άμεσα και με διαφάνεια στα μέλη του έργου με μηδενικό κίνδυνο».

Ο βοηθός διευθυντής Luis Quesada του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών του FBI είπε ότι οι εξελίξεις στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να είναι δίκοπο μαχαίρι, καθώς οι κακοί ηθοποιοί επωφελούνται και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική οικονομική ζημιά σε ανυποψίαστα θύματα.

Οι εγκληματίες προέτρεψαν τους ανθρώπους να είναι πολύ προσεκτικοί όταν εισέρχονται στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να διεξάγουν τη δέουσα επιμέλεια πριν μεταφέρουν κεφάλαια ή παρέχουν προσωπικές πληροφορίες σε οργανισμούς ή άγνωστα άτομα. 

Ο Οχότνικοφ, ο Ομπλάμσκα, ο Σεργκέεφ και ο Μασλάκοφ αντιμετωπίζουν έκαστος μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών εάν κριθούν ένοχοι.

SEC Pressed Charges, επίσης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ φορτισμένα 11 άτομα συνδέθηκαν με το Forsage το περασμένο καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων Ρώσων ιδρυτών. Επέμεινε ότι η πλατφόρμα λειτούργησε ως σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi για δύο χρόνια και αποστράγγισε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια από τα θύματα.

Ο φύλακας έστειλε επίσης επιστολή παύσης και διακοπής στην πλατφόρμα στα τέλη του 2020 και τον Μάρτιο του 2021. Ωστόσο, τα στελέχη του αγνόησαν το αίτημα και συνέχισαν να προωθούν την επιχείρησή τους.

Δύο από τους κατηγορούμενους συμφώνησαν να καταβάλουν απαξίωση και αστικές ποινές για να διευθετήσουν ζητήματα με την SEC και απαλλάχθηκαν από περαιτέρω έρευνα.