Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας αναλύσεων blockchain Inca Digital, τα δημοφιλή ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης Huobi και KuCoin έχουν επικριθεί επειδή δεν συμμορφώνονται με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία ως αποτέλεσμα της εισβολής της στην Ουκρανία.
Inca Digital αποκάλυψε ότι τα δύο κορυφαία χρηματιστήρια δεν έλαβαν μέτρα για να αποτρέψουν τις ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα δίκτυά τους peer-to-peer, ανέφερε το Politico.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Inca Digital, Adam Zarazinski, δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης ότι αυτές οι συναλλαγές χρησιμοποιούν συχνά το Tether, ένα stablecoin που έχει αποτελέσει αντικείμενο δικής του έρευνας από τις ρυθμιστικές αρχές, και ότι αυτό μπορεί να αποτελεί παραβίαση των περιορισμών των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Σημαντικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης αποτυγχάνουν να μπλοκάρουν τις ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις
Οι χρεωστικές κάρτες ρωσικών τραπεζών λέγεται ότι έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης.
Οι Huobi και KuCoin επιτρέπουν στους ανθρώπους να συναλλάσσονται κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, σύμφωνα με μια έκθεση https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Φεβρουάριος 25, 2023
Ο Zarazinski είπε σε αποσπάσματα του Bloomberg:
«Το Tether χρησιμοποιείται συχνά από τους Ρώσους για τη μεταφορά χρημάτων από τη χώρα, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιείται απολύτως από αυτά τα δύο χρηματιστήρια, ιδίως για την παροχή υπηρεσιών κρυπτοτραπεζικής σε ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Και πρόσθεσε:
«Θέλουμε το crypto όχι απλώς να επιβιώνει από όλα τα πράγματα που συνέβησαν πρόσφατα, αλλά να ευδοκιμήσει… αλλά θέλουμε επίσης να αποκρούσουμε τους κακούς ηθοποιούς και να αναπτύξουμε τη βιομηχανία υπεύθυνα».
Οι Huobi και KuCoin δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.
Ένα χρόνο μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ειδήσεις δείχνουν ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τους ρωσικούς θεσμούς και ολιγάρχες από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα συνεχίζουν να είναι αναποτελεσματικές.
Εικόνα: Crypto News
Η Binance αρνείται ελαττώματα πολιτικής
Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια Ουκρανές γυναίκες και παιδιά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου πολέμου.
Η έκθεση επισημαίνει επίσης ελαττώματα πολιτικής με το Binance, καθώς η εταιρεία φέρεται να προσφέρει στους Ρώσους χρήστες «διάφορα μέσα» για να αγοράσουν κρυπτονομίσματα στο ανταλλακτήριό της.
Αυτό το ζήτημα παραμένει παρά το γεγονός ότι τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Binance περιόρισε τις καταθέσεις fiat από ορισμένες ρωσικές κάρτες πληρωμών.
Η Binance διέψευσε τους ισχυρισμούς. Το ανταλλακτήριο ισχυρίστηκε ότι επιβάλλει αυστηρά τους νόμους του «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC) και ότι λογοκρίνει την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών προκειμένου να επιβάλει πρόστιμα.
Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι το χρηματιστήριο ByBit που εδρεύει στη Σιγκαπούρη επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν τα ρωσικά ρούβλια σε κρυπτονομίσματα μέσω της αγοράς peer-to-peer και των καταθέσεων fiat.
Το συνολικό χρηματιστηριακό κεφάλαιο της κρυπτογράφησης στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στο γράφημα του Σαββατοκύριακου | Διάγραμμα: TradingView.com
Τι είναι το KYC;
Ο κανόνας Know Your Customer (KYC) ορίζει ότι οι επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των πελατών τους προκειμένου να σταματήσουν τις παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Προτού προσφέρουν νομισματικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτηρίων ψηφιακών νομισμάτων, πρέπει να συλλέγουν και να επαληθεύουν προσωπικές πληροφορίες από τους πελάτες τους, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και ταυτότητα που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση. Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς για τον περιορισμό της δόλιας και παράνομης συμπεριφοράς.
-Επιλεγμένη εικόνα από το TRT World
Πηγή: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/