Έκλεψαν 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια από θύματα των ΗΠΑ μέσω απάτες Crypto Investment το 2022: Έκθεση του FBI

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί χώρισαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι λόγω διαδικτυακής απάτης.

Οι λανθασμένοι αποστράγγισαν 2.57 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτό το ποσό μέσω επενδυτικών σχεδίων κρυπτονομισμάτων. 

Οι κρυπτογραφικές απάτες σε άνοδο

Παρά την κυρίως πτωτική χρονιά για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, το 2022 ήταν καρποφόρο για τους εγκληματίες. Αυτοί επιτραχήλιο σχεδόν 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια από Αμερικανούς καταναλωτές που χρησιμοποιούν επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται με το bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αντίθετα, μια τέτοια απάτη είχε ως αποτέλεσμα «μόλις» 907 εκατομμύρια δολάρια το 2021.

«Οι απάτες με επενδύσεις κρυπτογράφησης σημείωσαν άνευ προηγουμένου αύξηση στον αριθμό των θυμάτων και απώλειες δολαρίων σε αυτούς τους επενδυτές. Πολλά θύματα έχουν αναλάβει τεράστιο χρέος για να καλύψουν ζημίες από αυτές τις δόλιες επενδύσεις», αναφέρει η έκθεση του FBI.

Ο οργανισμός αποκάλυψε ότι η πιο στοχευμένη ομάδα είναι άτομα ηλικίας 30 έως 49 ετών. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοια άτομα είναι αρκετά ενεργά στον τομέα των κρυπτογράφησης, ενώ οι μεγαλύτεροι επενδυτές δεν έχουν ακόμη αγκαλιάσει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. 

Το FBI περιέγραψε τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι απατεώνες κρυπτογράφησης επιτίθενται στα θύματα. Συχνά δελεάζουν τους ανθρώπους να συνδέσουν τα πορτοφόλια τους με μια δόλια εφαρμογή εξόρυξης ρευστότητας και έτσι κλέβουν τα χρήματά τους ή χακάρουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλαστοπροσωπία διασημοτήτων είναι επίσης μια δημοφιλής μέθοδος: οι παραβάτες μεταδίδουν σε ροή ένα βίντεο ενός αμφίβολου επενδυτικού σχεδίου και δημοσιεύουν το πρόσωπο ενός γνωστού ατόμου για να κάνουν το έργο τους να φαίνεται νόμιμο. Περιττό να πούμε ότι οι celebrities δεν έχουν δώσει την άδειά τους να εμφανιστούν στη διαφήμιση, ενώ τα θύματα που συμμετέχουν στην απάτη συχνά χάνουν τα χρήματά τους.

Στη συνέχεια, οι απατεώνες κρυπτογράφησης μερικές φορές προσποιούνται ότι είναι επαγγελματίες ακινήτων ή εργοδότες μιας εταιρείας που προσφέρει επενδυτικές συμβουλές. Αντί όμως να δίνουν πολύτιμη καθοδήγηση, προσπαθούν να κλέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τους στόχους.

Το Romance Crypto Fraud έγινε επίσης ιδιαίτερα δημοφιλές

Έρευνα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC). αποκάλυψε ότι τέτοιες απάτες επηρέασαν χιλιάδες Αμερικανούς από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν 185 εκατομμύρια δολάρια από αυτούς.

Οι άδικοι συχνά επιλέγουν μοναχικά άτομα προσποιούμενοι ότι είναι ερωτευμένοι μαζί τους. Μόλις κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, τους προτρέπουν να επενδύσουν σε ένα μυστηριώδες έργο κρυπτονομισμάτων, λέγοντας ψέματα ότι τα σημαντικά κέρδη θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν έναν πιθανό γάμο ή ρομαντικές διακοπές. 

«Τα θύματα ερωτικών απατών μαθαίνουν ότι η καρδιά δεν είναι τόσο έξυπνη με τον δύσκολο τρόπο. Η αναζήτησή τους για αγάπη τους κάνει εύκολο να επιλέγουν άτομα που τους εξαπατούν από τα χρήματά τους. Έβαλαν μια περίτεχνη απάτη που έχει τα θύματά τους να λιποθυμούν από πάνω τους, και μέχρι να το πιάσει το θύμα, θα είναι αρκετές χιλιάδες δολάρια φτωχά», εξήγησαν οι Bankless Times.

Αυτός ο τύπος απάτης φαίνεται να είναι αρκετά δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας Βρετανός του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε έχασε Bitcoin αξίας 200,000 δολαρίων πέρυσι μετά από συνομιλία στο διαδίκτυο με μια γυναίκα που ονομάζεται Jia. Ο τελευταίος τον συμβούλεψε να διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία σε μια ύποπτη εφαρμογή, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα θα ήταν μεγάλα. Λίγο μετά από αυτό, ο άνδρας είδε την ισορροπία του να «καθαρίζει» ενώ η γυναίκα σταμάτησε την επαφή μαζί του.

Ένας Βρετανός συνταξιούχος που ζει στο Nottinghamshire διαχωρίστηκε με 207,000 $ φέτος αφού έπεσε θύμα παρόμοιας απάτης. Ερωτεύτηκε ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χειρουργός του αμερικανικού στρατού και της ζήτησε να μεταφέρει χρήματα σε ένα συγκεκριμένο πορτοφόλι bitcoin. Η τράπεζά της και η τοπική αστυνομία αποκατέστησαν περισσότερο από το μισό του ποσού.