Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Blockchain.com, Peter Smith, πιστεύει ότι τα on-chain analytics θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των κεφαλαίων FTX που λείπουν, αν και θα έχουν τους περιορισμούς τους.
Στις 20 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια του Fox Business, Liz Claman, είπε ότι το σημείο πώλησης του blockchain ήταν ότι κάνει τις συναλλαγές κρυπτογράφησης διαφανείς και ανιχνεύσιμες, ρωτώντας τον Smith για το τι θα μπορούσε να εντοπίσει στην περίπτωση των χαμένων κεφαλαίων πελατών της FTX.
Ο Smith είπε ότι οι τεχνικοί του blockchain έχουν ήδη κάνει αρκετή δουλειά για να κυνηγήσουν το ίχνος του χρήματος, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι το τραπεζικό σύστημα όπου το μονοπάτι θα μπορούσε να γίνει κρύο:
«Το πιο δύσκολο πράγμα για τις εταιρείες [blockchain analytics] που εργάζονται σε αυτό σήμερα είναι όταν τα χρήματα μετακινούνται από την αλυσίδα και στο τραπεζικό σύστημα επειδή δεν είναι πλέον σε θέση να τα παρακολουθήσουν».
Ανέφερε ένα παράδειγμα για το πότε Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ ή συνεργάτες αγόρασαν ακίνητα καθώς αυτά θα προέρχονταν από τράπεζα. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν πίσω στο FTX ή σε ένα blockchain μόλις εγκαταλείψουν το οικοσύστημα κρυπτογράφησης, είπε.
Ο ερευνητής αναρωτήθηκε επίσης εάν χρησιμοποιήθηκε σκιώδης τραπεζική. Πρόκειται για ένα σύστημα δανειστών, μεσιτών και άλλων πιστωτικών φορέων που λειτουργούν εκτός της σφαίρας της παραδοσιακής ρυθμιζόμενης τραπεζικής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη συναλλαγών.
Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος @onemorepeter μίλησε με @LizClaman of @FoxBusiness σήμερα για το πώς το blockchain μπορεί – και δεν μπορεί – να παίξει ρόλο στην παρακολούθηση των χρημάτων FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) Δεκέμβριος 21, 2022
Ο Smith εξήγησε ότι για κεφάλαια που εξακολουθούν να βρίσκονται στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης, τα on-chain analytics θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα στους εκκαθαριστές στις προσπάθειές τους να ξεμπερδέψουν το χάος FTX «καθώς πρόκειται για αρχεία που δεν μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν».
Τα πράγματα που μπορούν να εντοπιστούν στην αλυσίδα είναι όπου η FTX και οι πελάτες της έχασαν τα χρήματα, όπως για συναλλαγές στοιχημάτων, γεωργία ρευστότητας ή όπου τα απέσυραν για επενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δει πόσα οι χρήστες κρυπτογράφησης κατέθεσαν στο FTX, πρόσθεσε.
«Πολλά χρήματα χάθηκαν σε θέσεις συναλλαγών… ακίνητα, επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου… όλα αυτά συμβαίνουν εκτός του οικοσυστήματος της αλυσίδας στα κρυπτογράφηση».
Σε μια σχετική εξέλιξη, η νέα γενική οικονομική διευθύντρια της FTX, Mary Cilia, είπε σε μια διαδικαστική ακρόαση στις 20 Δεκεμβρίου ότι η εταιρεία είχε εντοπίσει περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Συγγενεύων: Η SBF υπογράφει έγγραφα έκδοσης, πρόκειται να επιστρέψει για να αντιμετωπίσει κατηγορίες στις ΗΠΑ
Η FTX φέρεται να εντόπισε περίπου 720 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ που είναι εξουσιοδοτημένα να κατέχουν κεφάλαια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Cilia δήλωσε ότι περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια κρατούνταν στην Ιαπωνία και 6 εκατομμύρια δολάρια κρατούνταν για λειτουργικά έξοδα. Είπε ότι τα περισσότερα από τα εναπομείναντα 423 εκατομμύρια δολάρια σε μη εξουσιοδοτημένα ιδρύματα των ΗΠΑ βρίσκονται κυρίως σε έναν μόνο μεσίτη, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Εισαγγελείς και εκκαθαριστές Κοσκινίζουν τα συντρίμμια του FTX προσπαθώντας να ανακτήσουν έως και 8 δισεκατομμύρια δολάρια λείπουν κεφάλαια πελατών.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo