Ο διευθύνων σύμβουλος της Titanium Blockchain, Michael Stollery, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για τη συμμετοχή του σε ένα σκάνδαλο αρχικής προσφοράς νομισμάτων το 2018 που άφησε τους επενδυτές από την τσέπη τους 21 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Stollery, ο οποίος ίδρυσε την Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), ήταν κεντρικό πρόσωπο σε αυτό που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει αποκαλέσει «σύστημα απάτης κρυπτονομισμάτων."
Το σχέδιο περιστράφηκε γύρω από ένα ICO για το TBIS που έλαβε χώρα από τα τέλη του 2017 έως τις αρχές του 2018 και το μεγάλο αφεντικό του Titanium Blockchain έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενορχήστρωση του.
Η υπόθεση είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα των αρχών που καταπολεμούν τα δόλια συστήματα κρυπτονομισμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης μεταξύ των επενδυτών.
Το Titanium Blockchain συγκεντρώνει δόλια 21 εκατομμύρια δολάρια
Σύμφωνα με μια καταγγελία που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ το 2018, ο Stollery αντιμετώπισε ισχυρισμούς για διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με το ICO, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας να το καταχωρίσει στη ρυθμιστική αρχή.
Σύμφωνα με το DOJ, οι επενδυτές είχαν επενδύσει σε BARs, ένα διακριτικό κρυπτονομισμάτων, για να συμμετάσχουν στο ICO, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ και το εξωτερικό. Ο Stollery παραδέχτηκε ότι συνδύασε τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές ICO με δικούς του και χρησιμοποίησε ένα μέρος τους για να καλύψει τα προσωπικά του έξοδα, όπως λογαριασμούς πιστωτικών καρτών και πληρωμές συγκυριαρχίας στη Χαβάη.
Η SEC αποκάλυψε επίσης ότι παραποίησε λευκές βίβλους και μαρτυρίες και έκανε ψευδείς ισχυρισμούς επιχειρηματικών ενώσεων με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για να εξαπατήσει τους επενδυτές σχετικά με την αξιοπιστία και τις δυνατότητες κέρδους του TBIS.
Τον Ιούλιο του 2022, ομολόγησε την ενοχή του για απάτη χρεογράφων και, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε έως και 20 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή του στο σύστημα απάτης.
Η υπόθεση Michael Stollery υπογραμμίζει τη συνεχή απειλή της απάτης στην κρυπτογράφηση
Η καταδίκη του Διευθύνοντος Συμβούλου του Titanium Blockchain υπογραμμίζει το ζήτημα της απάτης στα κρυπτονομίσματα, το οποίο έχει γίνει μια αυξανόμενη ανησυχία τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, οι Αμερικανοί έχασαν πάνω από $ 1 δισεκατομμύρια σε απάτη που αφορά κρυπτονομίσματα από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022,
Η κρυπτοαπάτη μπορεί να λάβει πολλές μορφές, από προγράμματα Ponzi έως πλαστά ICO και δόλιες επενδυτικές ευκαιρίες. Τα θύματα συχνά παρασύρονται από την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων, αλλά στην πραγματικότητα, καταλήγουν να χάσουν ολόκληρη την επένδυσή τους.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς Crypto επί του παρόντος στα 1.12 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα στο TradingView.com
Καθώς η αγορά των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να κερδίζει δημοτικότητα και να υιοθετείται, περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να εξαπατηθούν από αυτά τα δόλια συστήματα.
Ως απάντηση σε αυτήν την αυξανόμενη απειλή, οι ρυθμιστικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της απάτης κρυπτογράφησης. Η SEC έχει ξεκινήσει πολλαπλές έρευνες για απάτες ICO, με αποτέλεσμα αρκετές υποθέσεις υψηλού προφίλ όπως αυτή του Stollery's.
Ο οργανισμός έχει επίσης εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους από την επένδυση σε κρυπτονομίσματα.
-Επιλεγμένη εικόνα από το Gokhshtein Media
Πηγή: https://bitcoinist.com/titanium-blockchain-ceo-gets-4-years-jail/