Μια ομάδα ερευνητών από το Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg δημοσίευσε πρόσφατα ένα έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές και τα δικαστήρια για να καθορίσουν την εγκυρότητα των ανωνυμοποιημένων δεδομένων στο blockchain Bitcoin (BTC).
Το προεκτυπωμένο έγγραφο της ομάδας, «Σχήματα Επιχειρηματολογίας για Αποανωνυμοποίηση Blockchain», παρουσιάζει ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή, την επαλήθευση και την παρουσίαση ερευνών για εγκλήματα που αφορούν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Ενώ η εργασία επικεντρώνεται στο νομικό σύστημα της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συγγραφείς δηλώνουν ότι τα ευρήματα πρέπει να είναι γενικά εφαρμόσιμα.
Οι έρευνες εγκλημάτων που σχετίζονται με το Bitcoin περιστρέφονται γύρω από την αποανωνυμοποίηση ύποπτων εγκληματιών, μια διαδικασία που γίνεται πιο δύσκολη λόγω της ψευδώνυμης φύσης των blockchains. Οι χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές blockchain αναγνωρίζονται από πορτοφόλια (μοναδικές διευθύνσεις λογισμικού) αντί για νόμιμα ονόματα.
Ωστόσο, τα blockchain είναι εγγενώς διαφανή. Κάθε φορά που προστίθενται δεδομένα σε ένα καθολικό blockchain, η συναλλαγή καταγράφεται και διατίθεται σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο blockchain για να την δει.
Οι ερευνητές που προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιος βρίσκεται πίσω από ένα συγκεκριμένο πορτοφόλι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις συναλλαγές blockchain (μπλοκ) ως σημεία δεδομένων που, όταν συνδυάζονται, σχηματίζουν ένα ψηφιακό χαρτί.
Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η τρέχουσα συμφόρηση όσον αφορά αυτές τις έρευνες δεν είναι πλέον τεχνολογική. είναι νομικό θέμα.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν πρόσβαση στα εργαλεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής ανάλυσης blockchain, αλλά αυτά τα πρώιμα σημεία δεδομένων αντιπροσωπεύουν περιστασιακά στοιχεία.
Αυτά τα στοιχεία στηρίζονται σε ορισμένες ακατέργαστες υποθέσεις που μπορούν να επικυρωθούν μόνο με τη σύνδεση της δραστηριότητας εντός της αλυσίδας με τη δραστηριότητα εκτός αλυσίδας, όπως η εξαναγκασμός ενός ανταλλακτηρίου να αποκαλύψει την ταυτότητα ή τις πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού χρηστών που είναι ύποπτοι για εγκληματική εμπλοκή. Σύμφωνα με την εφημερίδα:
«Στη νομική πρακτική, αυτές οι παραδοχές είναι κρίσιμες για να συναχθεί η αποδεικτική αξία της ανωνυμοποίησης ενός δράστη. Ωστόσο, δεν έχει προταθεί ακόμη καμία τυπική πρακτική για την εξαγωγή και τη συζήτηση της αξιοπιστίας αυτών των αποτελεσμάτων ανάλυσης.»
Εάν διεξαχθούν σωστά, οι έρευνες blockchain μπορούν να αποκαλύψουν τον δράστη ενός εγκλήματος. Οι ερευνητές αναφέρουν την περίπτωση της Wall Street Market ως παράδειγμα. Εκεί, οι ερευνητές της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εντόπισαν τον χειριστή μιας παράνομης αγοράς σκοτεινού Ιστού συνδέοντας διάφορα σημεία δεδομένων που επιβεβαίωσαν οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου μέσω επιχειρήσεων παρακολούθησης.
Συγγενεύων: Η γερμανική αστυνομία κατέσχεσε έξι φιγούρες σε κρυπτογράφηση από υπόπτους που εμπλέκονται σε Dark Web Site
Ωστόσο, οι ερευνητές δηλώνουν ότι τέτοιες έρευνες κινδυνεύουν να παραβιάσουν τα δικαιώματα των υπόπτων λόγω νομικών απαιτήσεων. Οι εισαγγελείς (στη Γερμανία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο) πρέπει να αποδείξουν κάποιο βαθμό ενοχής πριν εκδοθεί ένταλμα για επεμβατικές έρευνες, όπως παρακολούθηση ή συλλήψεις.
Για να βοηθήσουν τους ανακριτές και τους εισαγγελείς, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται δίκαια στους υπόπτους, οι ερευνητές προτείνουν ένα τυποποιημένο πλαίσιο που περιέχει πέντε επιχειρηματολογικά σχήματα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη σωστή αναφορά και επεξήγηση σε όλη τη νομική διαδικασία.
Η παραπάνω εικόνα δείχνει δύο από τα σχήματα, το καθένα από τα οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο καθορισμένων υποθέσεων για να πλαισιώσει ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα και στη συνέχεια παρέχει ένα σύνολο κρίσιμων ερωτήσεων για την αξιολόγηση της ισχύος του επιχειρήματος.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι «χρησιμοποιώντας τα σχήματα, ένας αναλυτής μπορεί να διατυπώσει με σαφήνεια τα χρησιμοποιούμενα ευρετικά, τα μεμονωμένα δυνατά τους σημεία και πιθανές αδυναμίες. Αυτό αυξάνει την κατανόηση τέτοιων αναλύσεων και δικαστικών διαδικασιών για τους λήπτες των αποφάσεων και επίσης διευκολύνει την τεκμηρίωση για μετέπειτα επαλήθευση από έναν πραγματογνώμονα».
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data