προβλήματα για το Blockchain Mining Group

Αυστραλία: η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC) έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της εταιρείας Blockchain Mining Group NGS. 

Περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, που επενδύθηκαν σε αυτές τις εταιρείες από περισσότερους από 450 Αυστραλούς πολίτες, έχουν μεταφερθεί σε ειδικούς χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Η ASIC ισχυρίζεται ότι αυτές οι εταιρείες έχουν παραβιάσει το νόμο παρέχοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς την κατάλληλη άδεια.

Ας δούμε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω. 

Blockchain Mining Group: το δικαστήριο διατάσσει την κατάσχεση 41 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτογράφηση στην Αυστραλία

Όπως αναμενόταν, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας έκανε δεκτό το αίτημα της εθνικής ρυθμιστικής αρχής αγοράς για μεταφορά περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια στα ψηφιακά στοιχεία. 

Αυτά επενδύθηκαν από περισσότερους από 450 Αυστραλούς με την ομάδα εξόρυξης blockchain NGS σε τρεις ειδικούς από McGrathNicol, μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων και αναδιάρθρωσης.

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει κινήσει αστικές διαδικασίες κατά των NGS Crypto, NGS Digital και NGS Group.

Αυτό μαζί με τους αντίστοιχους μοναδικούς διευθυντές των εταιρειών: Brett Mendham, Ryan Brown και Mark Ten Caten. Ο Mendham υπόκειται επίσης σε ταξιδιωτική απαγόρευση εκτός Αυστραλίας.

Το δικαστήριο εξέδωσε την εντολή μετά από δήλωση της ASIC ότι οι εταιρείες παραβιαστεί Αυστραλιανό δίκαιο παρέχοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς άδεια αυστραλιανής χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.

Η ASIC δήλωσε ότι οι εταιρείες NGS έχουν στοχεύσει Αυστραλούς επενδυτές προσφέροντας επενδύσεις σε πακέτα εξόρυξης blockchain με αποδόσεις σταθερού επιτοκίου. blockchain

Θα τον είχαν ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσει κεφάλαια που μεταφέρονται από ρυθμιζόμενα υπερταμεία σε αυτοδιαχειριζόμενα υπερταμεία (SMSF) και στη συνέχεια να τα μετατρέψει σε κρυπτονομίσματα.

Πρέπει να τονιστεί ότι η εμπλοκή μιας εταιρείας σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εταιρείες είναι χρεοκοπημένες. 

Η ASIC έχει εκφράσει ανησυχία για το πιθανό κίνδυνος διαρροής κεφαλαίων και έχει ορίσει σύνδικο πτώχευσης ως προληπτικό μέτρο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων.

Ενώ η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, η ASIC δεν ζήτησε απόλυτη απαγόρευση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, αλλά μόνο προσωρινές και οριστικές εντολές για να αποτραπεί η λειτουργία τους χωρίς άδεια.

Νομοθετική μεταρρύθμιση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στο Κουίνσλαντ

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο Κουίνσλαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία της Αυστραλίας, πιέζουν για αναθεώρηση των νόμων περί κρυπτονομισμάτων της πολιτείας, όπως π.χ. Bitcoin (BTC), με στόχο την ενίσχυση των εξουσιών δήμευσης.

Η Επιτροπή Εγκλήματος και Διαφθοράς (CCC) έχει επισημάνει τα κενά στον ισχύοντα νόμο, που επιτρέπει την παράνομη χρήση κρυπτονομισμάτων και έχει κάνει συστάσεις για μεταρρύθμιση.

Στην έκκλησή του για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί κατασχέσεων ποινικών εσόδων του 2002 (CPCA), το CCC τονίζει την ευρεία χρήση κρυπτονομισμάτων σε του οργανωμένου εγκλήματος, με αποκεντρωμένες συναλλαγές που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 2022 και 2023, κεφάλαια που κυμαίνονταν από 10 έως 25 δισεκατομμύρια δολάρια ανακυκλώθηκαν στο Κουίνσλαντ με διάφορα μέσα.

Το CCC έχει προσδιορίσει επτά τομείς προτεραιότητας για μεταρρύθμιση και έχει υποβάλει δέκα συστάσεις για τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος δήμευσης περιουσιακών στοιχείων στο Κουίνσλαντ. 

Μεταξύ αυτών των συστάσεων είναι η επέκταση της έννοιας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ώστε να συμπεριληφθούν εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και η ενίσχυση των εξουσιών κατάσχεσης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τον εντοπισμό εγκληματιών.

Επί του παρόντος, ο νόμος περί αστυνομικών εξουσιών και ευθυνών του 2000 (Qld) και ο νόμος περί εγκλήματος και διαφθοράς του 2001 (Qld) δεν παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική κατάσχεση ψηφιακών πόρων ως αποδεικτικά στοιχεία. 

Αυτό οφείλεται σε έλλειψη σαφείς ορισμούς και διαδικασίες. Το CCC προτείνει μια ενιαία αρχή για την κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Κουίνσλαντ, αντιμετωπίζοντας επίσης το ζήτημα της χρήσης κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων. 

Επί του παρόντος δεσμεύονται από διατάξεις που περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα ή την αποκατάσταση των παραβατών.

Τέλος, το CCC προτείνει να ανατεθεί η αποκλειστική ευθύνη για τη δήμευση ψηφιακών πόρων στην ίδια την Επιτροπή. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τεχνογνωσία σε διαδικασίες κατάσχεσης.