Το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYDFS) συνέστησε στους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) που δραστηριοποιούνται στη Νέα Υόρκη και καθοδηγούνται από τον τραπεζικό νόμο της πολιτείας να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αναλύσεις blockchain για την παρακολούθηση συναλλαγών.
Το NYDFS απαιτεί από τους VASP να χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία blockchain
Το NYDFS δημοσιεύθηκε μια επιστολή την Πέμπτη που συνιστά σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων να χρησιμοποιούν αναλύσεις blockchain. Αυτά τα εργαλεία ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό συναλλαγών για να διασφαλιστεί ότι τα εικονικά νομίσματα δεν χρησιμοποιούνται για παράνομους σκοπούς.
Μέρος της επιστολής της ρυθμιστικής αρχής ανέφερε: «Οι διευθύνσεις του πορτοφολιού είναι συνήθως ψευδώνυμες, χωρίς τίποτα στην όψη της μεταφοράς να προσπαθεί να επιστρέψει στον εντολέα, τον δικαιούχο ή τους υποκείμενους πραγματικούς δικαιούχους».
Το NYDFS είπε ότι είναι σημαντικό οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες εικονικών νομισμάτων να υιοθετούν αναλύσεις blockchain για να περιορίσουν παράνομες δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Το NYDFS απαρίθμησε επίσης τρεις αναλυτικές διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της χρήσης κρυπτονομισμάτων σε παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τον «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC), την παρακολούθηση δραστηριοτήτων εντός της αλυσίδας και τον έλεγχο της δραστηριότητας στην αλυσίδα για τυχόν κυρώσεις.
Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει μεταμορφώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα. Η Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ψήφισε νόμο που απαγορεύει την εξόρυξη Bitcoin απόδειξης εργασίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η διετής απαγόρευση θα διασφαλίσει ότι δεν θα δοθούν άδειες ορυκτών καυσίμων για δραστηριότητες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που βασίζονται σε συναίνεση απόδειξης εργασίας.
Το Coinbase λανσάρει μια λειτουργία συμμόρφωσης
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase πρόσφατα ανακοίνωσε η κυκλοφορία μιας υπηρεσίας know-your-transaction (KYT) με την ονομασία «Coinbase Intelligence». Αυτή η υπηρεσία στοχεύει να επιτρέψει στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να συμμορφώνονται με τους καθορισμένους κανονισμούς.
Η ανακοίνωση της Coinbase ανέφερε ότι η νέα υπηρεσία θα είναι τύπου API που θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις και ιδρύματα να μετριάζουν τους ρυθμιστικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση των πλατφορμών τους.
Ορισμένες από τις δυνατότητες αυτής της νέας υπηρεσίας περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης για εκατομμύρια συναλλαγές, δημιουργώντας τη βαθμολογία κινδύνου για διαφορετικές διευθύνσεις πορτοφολιού. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει επίσης ειδοποιήσεις που θα επιτρέπουν μια προληπτική διαδικασία διαχείρισης κινδύνου παρά τις αλλαγές στα προφίλ κινδύνου.
Το Coinbase Intelligence θα διαμορφώσει επίσης μηχανές κανόνων και θα προσφέρει πληροφορίες κινδύνου για τα υπάρχοντα εργαλεία διαχείρισης υποθέσεων τρίτων. Οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται επίσης για οποιαδήποτε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος.
Το Coinbase Analytics έχει επίσης μετονομαστεί σε Coinbase Tracer για την παρακολούθηση της ροής των κεφαλαίων μέσω των δημόσιων δεδομένων απόδοσης για τη μείωση του κινδύνου απάτης, την καταπολέμηση κάθε πιθανότητας κινδύνου και τον εντοπισμό του κινδύνου που σχετίζεται με το ξέπλυμα χρήματος.
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.
Διαβάστε περισσότερα:
Πηγή: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions