Τα εγκληματολογικά εργαλεία Blockchain επιτρέπουν στους χρήστες να λάβουν πολύτιμες πληροφορίες από μεγάλους όγκους δεδομένων blockchain. Αυτά τα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να εντοπίζουν τη ροή των κεφαλαίων στο blockchain, χρησιμοποιούνται τόσο από τις αρχές επιβολής του νόμου όσο και από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που θέλουν να αποφύγουν να συναλλάσσονται με ύποπτες οντότητες.
Τι είναι η εγκληματολογία του blockchain;
Με εξαίρεση τα εξειδικευμένα κρυπτονομίσματα που είναι γνωστά ως νομίσματα ιδιωτικότητας, τα πιο δημοφιλή blockchain που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν ένα πλήρως διαφανές βιβλίο συναλλαγών. Όλες οι συναλλαγές που έγιναν ποτέ με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum είναι ορατές σε όλους.
Ωστόσο, η πλοήγηση στις τεράστιες ποσότητες δεδομένων συναλλαγών που είναι αποθηκευμένα σε blockchains είναι κάθε άλλο παρά απλή.
Τα blockchains δεν ασχολούνται με ταυτότητες του πραγματικού κόσμου και οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων δεν είναι αναγνώσιμες από τον άνθρωπο – στο ανθρώπινο μάτι, μια διεύθυνση κρυπτονομίσματος εμφανίζεται ως μια φαινομενικά τυχαία σειρά γραμμάτων και αριθμών.
Τα στοιχεία μιας (τυχαία επιλεγμένης) συναλλαγής Bitcoin. Πηγή εικόνας: Blockchain.com
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να δομούν και να οργανώνουν αυτόματα δεδομένα blockchain, διευθύνσεις ετικετών που σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα και οργανισμούς και να αναλύουν τις ροές συναλλαγών.
Η εγκληματολογία του blockchain είναι ένας κλάδος της ψηφιακής εγκληματολογίας όπου αναλύονται δεδομένα blockchain για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εγκληματική δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία εγκληματολογίας blockchain διαθέσιμα στην αγορά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τις αρχές επιβολής του νόμου όσο και από τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων για τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας.
Τα εργαλεία εγκληματολογίας του Blockchain μπορούν να βοηθήσουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να πιάσουν εγκληματίες που διακινούν χρήματα στο blockchain – παραδείγματα περιλαμβάνουν χάκερ, εμπόρους ναρκωτικών σκοτεινού ιστού και ξέπλυμα χρήματος. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για να αποφύγουν να συναλλάσσονται με εγκληματίες και να παραμείνουν συμμορφωμένες με τους κανονισμούς AML και CTF.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι ίδιες τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό εγκληματιών και τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας στο blockchain μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό νόμιμων χρηστών. Για παράδειγμα, η γνώση του «έξυπνου χρήματος» των ατόμων και των επιχειρήσεων στο blockchain μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις αγορές.
Τα καλύτερα εργαλεία εγκληματολογίας του Blockchain το 2024
Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε με την επιλογή των καλύτερων εργαλείων εγκληματολογίας blockchain το 2024. Έχουμε φροντίσει να επισημάνουμε κορυφαίες στον κλάδο λύσεις κρυπτοεγκληματολογίας που χρησιμοποιούνται από κορυφαίες επιχειρήσεις κρυπτογράφησης, καθώς και από ερευνητές.
1. Αλυσοανάλυση
Η Chainalysis είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου για εγκληματολογία και νοημοσύνη blockchain. Το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας ονομάζεται Reactor και επιτρέπει στους πελάτες να αναλύουν τη δραστηριότητα του blockchain με εξαιρετική λεπτομέρεια και να τη συνδέουν με τη δραστηριότητα του πραγματικού κόσμου.
Το Reactor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση τόσο παράνομων όσο και νόμιμων παραγόντων στο blockchain και περιλαμβάνει τόσο δεδομένα που συλλέγονται από την Chainalysis όσο και πηγές OSINT (πληροφορίες ανοιχτού κώδικα).
Αν και το Chainalysis είναι ίσως περισσότερο γνωστό για τα εργαλεία του που επιτρέπουν στις αρχές επιβολής του νόμου να διερευνούν το οικονομικό έγκλημα στο blockchain, η εταιρεία προσφέρει επίσης πολλά προϊόντα προσαρμοσμένα για εμπορική χρήση.
Για παράδειγμα, το προϊόν Playbook της εταιρείας επιτρέπει στις ομάδες που βρίσκονται πίσω από εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain να αποκτήσουν βαθιές γνώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών τους. Υπάρχει επίσης το Chainalysis Kryptos, το οποίο παρέχει σε βάθος επιχειρηματικές μετρήσεις κρυπτονομισμάτων που επιτρέπουν στις εταιρείες να αποκτήσουν πληροφορίες για τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους.
2. Ελλειπτικό
Η Elliptic είναι μια εταιρεία πληροφοριών blockchain που παρέχει λύσεις ελέγχου πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και συναλλαγών.
Το προϊόν Elliptic Lens της εταιρείας έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις που πρέπει να παρακολουθούν πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων για να διασφαλίσουν ότι δεν συναλλάσσονται με οντότητες που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα όπως ξέπλυμα χρήματος, απάτη ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Το λογισμικό παρέχει βαθμολογία κινδύνου για πορτοφόλια που αναλύει, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επισημαίνουν αυτόματα πορτοφόλια που υπερβαίνουν ένα καθορισμένο όριο κινδύνου.
Οι λύσεις ευφυΐας blockchain της Elliptic έχουν δυνατότητες cross-chain, που τους επιτρέπει να παρακολουθούν την κίνηση των κεφαλαίων σε διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ. Αυτό περιλαμβάνει blockchain όπως το Bitcoin, το Ethereum, το Cardano, το Avalanche και πολλά άλλα.
Η εταιρεία παρέχει επίσης τη λύση Elliptic Navigator, η οποία έχει σχεδιαστεί για την εξέταση κρυπτονομισμάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την πλατφόρμα Elliptic Investigator, η οποία στοχεύει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας των ερευνών blockchain.
3. Ciphertrace
Η Ciphertrace παρέχει προϊόντα που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων να παρακολουθούν τις συναλλαγές και να εντοπίζουν ύποπτες δραστηριότητες και κινδύνους. Η εταιρεία διαθέτει επίσης προϊόντα εγκληματολογίας κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση της δραστηριότητας blockchain.
Οι τρεις κύριες λύσεις της Ciphertrace ονομάζονται Armada, Inspector και Sentry.
Το Armada έχει σχεδιαστεί για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πρέπει να παρακολουθούν συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση για ενδείξεις επικίνδυνης ή δόλιας δραστηριότητας.
Το Inspector έχει σχεδιαστεί για εγκληματολογία κρυπτονομισμάτων, καθώς αξιοποιεί μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων που συνδέει οντότητες πραγματικού κόσμου με διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων.
Η λύση Sentry της εταιρείας, από την άλλη πλευρά, είναι εξειδικευμένη για ανταλλαγές κρυπτογράφησης και γραφεία συναλλαγών OTC που απαιτούν παρακολούθηση συναλλαγών για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις AML (κατά του ξεπλύματος χρήματος).
Η Ciphertrace εξαγοράστηκε από τον κολοσσό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Mastercard το 2021. Η Mastercard λέει ότι σχεδιάζει να συνδυάσει την τεχνολογία της Ciphertrace και την ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης με τις δικές της δυνατότητες και να τη χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τις προσφορές της για την προστασία των καταναλωτών και τη συμμόρφωση.
4. Κρύσταλλο
Η Crystal είναι μια εταιρεία που προσφέρει εργαλεία εγκληματολογικής ανάλυσης blockchain. Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες διερεύνησης και αναφορές για όσους θέλουν να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τη φήμη των κρυπτονομισμάτων τους, μαζί με εκπαίδευση και πιστοποίηση στη συμμόρφωση με τα κρυπτονομίσματα και τις έρευνες.
Το κορυφαίο προϊόν της εταιρείας, το Crystal Expert, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους ερευνητές όσο και από το προσωπικό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων που θέλουν να βελτιώσουν τη συμμόρφωσή τους με AML και KYC. Η Crystal Expert υποστηρίζει περισσότερες από 300 διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 3,800 διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης συνολικά.
Στον ιστότοπο της Crystal, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια βασική έκδοση του λογισμικού της εταιρείας που ονομάζεται Crystal Lite. Αυτό το δωρεάν εργαλείο μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να οπτικοποιήσετε τη ροή των κεφαλαίων που σχετίζονται με μια διεύθυνση κρυπτονομίσματος.
5. Arkham Intelligence
Το Arkham Intelligence είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης blockchain που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON και άλλων. Λειτουργεί ως υβρίδιο μεταξύ ενός εξερευνητή blockchain, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές και τις διευθύνσεις του blockchain, και έναν ιχνηλάτη κρυπτοφάλαινας, ο οποίος εστιάζει στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μεγάλων κατόχων κρυπτονομισμάτων.
Αυτή η πλατφόρμα αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμη για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθούν συγκεκριμένες κρυπτοφάλαινες. Για παράδειγμα, εάν προσπαθείτε να προσδιορίσετε τον κάτοχο μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης blockchain, το Arkham Intelligence παρέχει συχνά τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες (τουλάχιστον μεταξύ των επιλογών που είναι διαθέσιμες δωρεάν).
Μία από τις καλύτερες πτυχές του Arkham Intelligence είναι ότι ο καθένας μπορεί να λάβει έναν σημαντικό όγκο πληροφοριών από την πλατφόρμα εντελώς δωρεάν.
Όσοι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένη ευφυΐα blockchain μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Intel Exchange της Arkham Intelligence για να αγοράσουν intel σε συγκεκριμένα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Αυτές οι πληροφορίες δεν παρέχονται από την ίδια την ομάδα πίσω από το Arkham Intelligence, αλλά από ερευνητές on-chain που επιδιώκουν να κερδίσουν χρήματα από την πείρα τους.
Η κατώτατη γραμμή
Εάν ενδιαφέρεστε για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες εγκληματολογίας του blockchain, πιθανότατα θέλετε να αποκτήσετε βαθύτερες γνώσεις αναλύοντας τη δραστηριότητα του blockchain. Αν και οι περισσότερες εγκληματολογικές λύσεις blockchain απαιτούν μια (σημαντική) πληρωμή, μπορείτε να λάβετε έναν εκπληκτικό όγκο πληροφοριών χρησιμοποιώντας δωρεάν ιχνηλάτες κρυπτοφάλαινας.
Πηγή: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/