Οι αρχές στη Ρωσία συνέλαβαν έναν επιχειρηματία κρυπτογράφησης που σχετίζεται με άγνωστο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ο οποίος είναι ύποπτος για υπεξαίρεση κεφαλαίων και περιουσίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης, ο συλληφθείς είναι ένας από τους ιδιοκτήτες του Wex, διάδοχος του διαβόητου ανταλλακτηρίου BTC-e.
Ο ιδιοκτήτης του Wex Exchange συνελήφθη στη Ρωσία
Οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν έναν άνδρα που κατηγορείται για κλοπή οικονομικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων από ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Εσωτερικών (MVD). Ο ύποπτος φέρεται να έλεγχε μεγάλα ποσά σε κρυπτονομίσματα και την κίνηση τους μεταξύ πορτοφολιών.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι απέσυρε μερικά από τα κεφάλαια και τα οικειοποιήθηκε. Το άτομο πέρασε χειροπέδες στο ξενοδοχείο ενός ιδιωτικού αεροδρομίου στην περιφέρεια της πόλης Serpukhov της περιοχής της Μόσχας με δύο βαλίτσες που κρατούσαν 190 εκατομμύρια ρωσικά ρούβλια σε μετρητά (1.7 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με το δελτίο τύπου.
Αξιωματούχοι της MVD, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) και του ρωσικού οικονομικού φύλακα, Rosfinmonitoring, πραγματοποίησαν 29 έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων και των συνεργών του στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, το Νοβοσιμπίρσκ και τη Γιάλτα. Κατασχέθηκαν άλλα 50 εκατομμύρια ρούβλια, 1 εκατομμύριο δολάρια, 70,000 ευρώ, εξοπλισμός υπολογιστών, κρυπτοπορτοφόλια υλικού, είδη πολυτελείας και έγγραφα.
Αν και οι αρχές δεν κατονόμασαν ούτε το πρόσωπο που κρατήθηκε ούτε το ανταλλακτήριο, το ειδησεογραφικό πρακτορείο κρυπτογράφησης Forklog επικαλέστηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Indefibank, Sergey Mendeleev, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο άνδρας είναι ο Aleksey Bilyuchenko, συνιδρυτής της Wex, κάποτε της μεγαλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτογράφησης στη Ρωσία. κυκλοφόρησε το 2017 ως α διάδοχος του BTC-e. Το τελευταίο έκλεισε νωρίτερα το ίδιο έτος μετά τη σύλληψη στην Ελλάδα ενός από τους φερόμενους χειριστές του, Alexander Vinnik.
Η ιδιοκτησία του Wex από τον Bilyuchenko αποκαλύφθηκε από το BBC. Ένας άλλος Ρώσος, ο Ντμίτρι Βασίλιεφ, ήταν ο επίσημος ιδιοκτήτης του ανταλλακτηρίου. Τον Σεπτέμβριο ο πολωνικός Τύπος αναφερθεί ότι ο Βασίλιεφ είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας στις 11 Αυγούστου και περίμενε την έκδοση στο Καζακστάν. Τον Δεκέμβριο βγήκαν είδηση ότι ήταν κυκλοφόρησε και είχε επιστρέψει στη Ρωσία.
Το 2018, ο Wex πουλήθηκε στον Dmitry Khavchenko, έναν πρώην μαχητή της αποσχισθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ στην Ουκρανία, ο οποίος στη συνέχεια κατέγραψε τον χειριστή του χρηματιστηρίου, την εταιρεία World Exchange Services με έδρα τη Σιγκαπούρη, με το όνομα της κόρης του, Daria. Η ανταλλαγή χρεοκόπησε αργότερα το ίδιο έτος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μιας ομάδας χρηστών του Wex, οι συνολικές απώλειες ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια δολάρια.
Αναμένετε άλλες συλλήψεις σε σχέση με τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης Wex και BTC-e; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/