Το πορτοφόλι που σχετίζεται με το BTC-e σε αναστολή ενεργοποιείται ξαφνικά, Μάθετε τι συνέβη…

• Στις 23 Νοεμβρίου, ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης που σχετίζεται με ένα ανταλλακτήριο που δεν λειτουργεί πλέον, δηλαδή το ανταλλακτήριο BTC-e, έγινε μάρτυρας μιας συναλλαγής 10,000 Bitcoin, που εκτιμάται σε περίπου 165 εκατομμύρια δολάρια.
• Το ποσό στάλθηκε από το πορτοφόλι σε δύο ανώνυμες και διαφορετικές διευθύνσεις. 

Από 10,000 Bitcoin, περίπου 3,500 bitcoin στάλθηκαν σε ένα ανώνυμο πορτοφόλι. Μετά από αυτό, 300 Bitcoin από αυτήν ακριβώς τη διεύθυνση στάλθηκαν σε άλλη διεύθυνση. Το ποσό χωρίστηκε σε πολλά μέρη και προωθήθηκε σε πολλά διαφορετικά πορτοφόλια που δεν σχετίζονται με κάποια γνωστή υπηρεσία φύλαξης. 

Από τώρα, το μοτίβο παράδοσης του Bitcoin πρέπει ακόμα να ανακαλυφθεί. Υπάρχει πιθανότητα το ποσό να στάλθηκε σε άλλα πορτοφόλια που είχε στην κατοχή του, άλλα πορτοφόλια που κατείχαν άλλοι ή να μετατράπηκε σε χρηματικά χρήματα. Το αριστερό ποσό των 6,500 κρατήθηκε στην άκρη. 

Το 2017, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) απαγόρευσε την περαιτέρω λειτουργία του χρηματιστηρίου. Το χρηματιστήριο κατηγορήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφού διαχειρίστηκε υπολογιζόμενα 9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά τη χρονική περίοδο της κυκλοφορίας του, δηλαδή το 2011 και το 2017.

Ο κατηγορούμενος διευθυντής και επόπτης των επιχειρήσεων του BTC-e, Alexander Vinnik, συνελήφθη στην Ελλάδα στις 25 Ιουλίου 2017, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο χειριστής κατηγορήθηκε επίσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που προέκυψε από το γνωστό χακάρισμα του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Mt. Gox Co. Ltd. Ο χειριστής καταδικάστηκε για πέντε χρόνια φυλάκιση στη Γαλλία το 2020 με τους ισχυρισμούς για ξέπλυμα κεφαλαίων προτού παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πολιτείες το 2017. 

Σχόλια για την ξαφνική ενεργοποίηση

Σχετικά με αυτό το θέμα, ο Ki Young Ju, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της crypto quant, δημοσίευσε ένα Tweet στο Twitter στο οποίο μοιράστηκε ένα γράφημα, αναφέροντας ότι «δεν είναι περίεργο, είναι από χάκερ, παρόμοια με πολλά παλιά Bitcoin. Είναι το BTC- πορτοφόλι ανταλλαγής που σχετίζεται με το hack του 2014 στο Mt. Gox."

«Παρέδωσαν 65 Bitcoin στο @hitbtc, όχι περισσότερο από λίγες ώρες πριν, επομένως δεν πρόκειται για δημοπρασία της κυβέρνησης», πρόσθεσε. 

Το Mt. Gox ήταν ένα ανταλλακτήριο bitcoin που ιδρύθηκε στη Shibuya του Τόκιο της Ιαπωνίας. Το 2014, το όρος Gox έγινε θύμα μιας σημαντικής ψηφιακής επίθεσης. Σε εκείνη την επίθεση, το χρηματιστήριο έχασε 850,000 Bitcoin που εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια την εποχή εκείνη, μετά την οποία το χρηματιστήριο χρεοκόπησε.

Μια έκθεση που εκδόθηκε από το WizSecurity το 2017 σημειώνει ότι το BTC-e και η Vinnik συνδέονταν άμεσα με την κλοπή του Mt. Gox Bitcoin και των κεφαλαίων χρηστών, με τον τελευταίο να πιέζεται να απαγορεύσει τις συναλλαγές και να κλείσει τον ιστότοπό του μετά τις απώλειες.

Ο Steve Anderson είναι λάτρης της κρυπτογράφησης της Αυστραλίας. Είναι ειδικός στη διαχείριση και την εμπορία για πάνω από 5 χρόνια. Ο Steve έχει εργαστεί ως έμπορος κρυπτογράφησης, λατρεύει να μαθαίνει για την αποκέντρωση, κατανοώντας τις πραγματικές δυνατότητες του blockchain.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Steve Anderrson (δείτε όλα)