Η Sunacrip, ο επιτηρητής κρυπτονομισμάτων της Βενεζουέλας, εξέδωσε μια νέα εσωτερική πρόνοια που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει για την αντιμετώπιση αναφορών ύποπτης δραστηριότητας που σχετίζεται με πλατφόρμες fintech. Το έγγραφο περιγράφει ότι η χρήση μη εξουσιοδοτημένων πλατφορμών μπορεί να συνιστά ύποπτη δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε φαινομενικά να οδηγήσει σε κυρώσεις ύψους 15,000 $ για τους πελάτες της.
Η Sunacrip δημοσιεύει Internal Providence στις Δραστηριότητες Fintech
Η Sunacrip, ο φύλακας κρυπτονομισμάτων της Βενεζουέλας, επιδιώκει να έχει καλύτερο έλεγχο των κινήσεων που κάνουν οι Βενεζουελάνοι χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας πλατφόρμες fintech. Η οργάνωση εξέδωσε νέα πρόνοια που θεσπίζει τον μηχανισμό αντιμετώπισης ύποπτων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών fintech.
Η πρόνοια, η οποία είναι ένα εσωτερικό έγγραφο που υπογράφεται από τον Joselit Ramirez, επικεφαλής του οργανισμού, επιδιώκει να συμπεριλάβει διαφορετικές οδηγίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) στις διαδικασίες εργασίας της για τον εντοπισμό σχημάτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Βενεζουέλα δεν είναι μέρος της FATF επί του παρόντος λόγω των κυρώσεων που αντιμετωπίζει η χώρα διεθνώς.
Η εσωτερική πρόνοια δηλώνει ότι η χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλαγών μπορεί να θεωρηθεί σήμα συναγερμού που μπορεί να αναφερθεί στον εθνικό οργανισμό χρηματοοικονομικών πληροφοριών για διερεύνηση και επιβολή κυρώσεων. Αν και το σημείωμα δεν αναφέρει ποιες κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για αυτές τις παραβιάσεις, ένας άλλος σχετικός νόμος ορίζει κυρώσεις για τη χρήση στοιχείων κρυπτογράφησης χωρίς εξουσιοδότηση, καθορίζοντας κυρώσεις έως και 15,000 $.
Διαταραχή της υιοθέτησης κρυπτογράφησης
Αυτό το νέο σύνολο μέτρων ενδέχεται να επηρεάσει τους χρήστες ορισμένων ανταλλαγών όπως το Binance, το οποίο παρόλο που χρησιμοποιείται ευρέως από την κοινότητα κρυπτογράφησης στη χώρα, δεν έχει επίσημη εγγραφή και εξουσιοδότηση στο ίδρυμα. Οι χρήστες της ανταλλαγής ενδέχεται να καταφύγουν σε άλλες πλατφόρμες για να αποφύγουν αυτές τις κυρώσεις. Άλλα δημοφιλή ανταλλακτήρια στη χώρα δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των εξουσιοδοτημένων ανταλλακτηρίων.
Τον Ιανουάριο, Sunacrip ανακληθεί τις άδειες δύο ανταλλακτηρίων και ενημέρωσε για αυτές που εξουσιοδοτήθηκαν από τον οργανισμό, αφήνοντας εκτός ορισμένα σημαντικά ονόματα όπως η Binance. Εκείνη την εποχή, ο Ramirez είπε στους χρήστες να απόσχουν από τη χρήση αυτών των μη εξουσιοδοτημένων ανταλλαγών.
Αλλά δεν είναι μόνο τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που επηρεάζονται από αυτόν τον κανονισμό. Οι πλατφόρμες Fintech και οι υπηρεσίες ανταλλαγής fiat που λειτουργούν στη χώρα θα περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρμογής αυτής της παροχής.
Ο Raul Velásquez, ένας δικηγόρος από τη Βενεζουέλα και λάτρης των κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει τις ικανότητες να απαιτεί πληροφορίες από ιδρύματα κρυπτογράφησης καθώς και από τράπεζες. «Οι ράμπες εντός και εκτός του Fiat είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην επιτήρηση. Ωστόσο, αυτό είναι ένα πολύ δαπανηρό και πολύπλοκο έργο για τα κυβερνητικά όργανα». Κατέληξε επισημαίνοντας ότι είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι το έγγραφο δεν δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της χώρας, καθώς είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για όλα τα έγγραφα αυτού του είδους.
Τι πιστεύετε για τη νέα πρόνοια της Sunacrip που θεσπίζει οδηγίες σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες σε πλατφόρμες fintech; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/