Οι ΗΠΑ καταδίκασαν έναν άνδρα από το Λος Άντζελες σε 38 μήνες φυλάκιση σε ομοσπονδιακή φυλάκιση για το ρόλο του στο σύστημα κρυπτογράφησης Bitconnect Ponzi 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παραδέχτηκε ότι κέρδισε τουλάχιστον 24 εκατομμύρια δολάρια από την απάτη, τα οποία τώρα θα «επιστραφούν στους επενδυτές για αποζημίωση ή θα καταπέσει στην κυβέρνηση», εξήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ).
Ο υποστηρικτής του Bitconnect στις ΗΠΑ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 38 μηνών
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένας άνδρας από το Λος Άντζελες καταδικάστηκε σε «38 μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή του στο Bitconnect». Το DOJ περιέγραψε το Bitconnect ως «ένα τεράστιο δόλιο επενδυτικό σχήμα κρυπτονομισμάτων».
Ο Glenn Arcaro, 44 ετών, συνωμότησε με άλλους για να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για κρυπτονομίσματα, μάρκετινγκ με δόλιο τρόπο της προσφοράς ιδιόκτητων νομισμάτων και της ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων της Bitconnect ως προσοδοφόρα επένδυση, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης περιέγραψε:
Το πρόγραμμα Bitconnect Ponzi παγίδευσε 4,154 θύματα από 95 χώρες, καθιστώντας το ένα πραγματικό πρόγραμμα Ponzi παγκοσμίως.
Σύμφωνα με το DOJ, ο Arcaro μετέφερε τα έσοδα που κέρδισε από το πρόγραμμα Bitconnect σε λογαριασμούς offshore, άλλαξε μερικά από τα έσοδα σε αποθήκευση πολύτιμων μετάλλων και απέκτησε ξένα διαβατήρια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι στόχος του ήταν να αποφύγει την πληρωμή ομοσπονδιακών και κρατικών φόρων εισοδήματος για το εισόδημά του στο Bitconnect και να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία από την είσπραξη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS).
Αναλυτικά το ΥΠΕΞ:
Ο Arcaro παραδέχτηκε ότι κέρδισε τουλάχιστον 24 εκατομμύρια δολάρια από το πρόγραμμα Bitconnect, τα οποία όλα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, θα επιστραφούν τώρα στους επενδυτές για αποζημίωση ή θα καταπέσει στην κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, το σχέδιο Bitconnect Ponzi έφτασε σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο αποκορύφωμά του. Ο ιδρυτής και οι συνεργάτες του φέρεται να απέκτησαν περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Πρόσφατα, η ινδική αστυνομία εξαπέλυσε ένα έρευνα στο Bitconnect και έκανε κράτηση για τον ιδρυτή του, αν και οι ΗΠΑ είχαν ήδη φορτισμένα τον Φεβρουάριο.
Τι πιστεύετε για τον Glenn Arcaro που θα πάει φυλακή για 38 μήνες για τον ρόλο του στο σχέδιο Bitconnect Ponzi; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/