Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησε πρόσφατα μήνυση για την ανάκτηση 60 εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκαν στον Larry Harmon, τον χειριστή μιας υπηρεσίας ανάμειξης bitcoin που στόχευσαν οι αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ το 2020. Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, η Harmon διαχειριζόταν μια επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια .
Παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) φέρεται να μηνύει τον Λάρι Χάρμον, τον ιδρυτή του μίκτη κρυπτογράφησης Helix, για να ανακτήσει το πρόστιμο των 60 εκατομμυρίων δολαρίων που του επιβλήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές. Σύμφωνα με το Reuters αναφέρουν, το πρόστιμο, που ήταν επιβλήθηκε το 2020, απορρέει από την υποτιθέμενη παραβίαση της Harmon του ομοσπονδιακού νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), η Harmon διαχειριζόταν μια επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, επέτρεψε στους χρήστες να στέλνουν εικονικά νομίσματα ανώνυμα. Το 2021, ο Harmon φέρεται να ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος και είπε ότι θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδρυτή της Helix πρόταση να απορριφθεί που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ το 2021, ο Harmon ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν είχε βάλει σκοπό να παραβιάσει το νόμο». Επέμεινε αν γνώριζε το 2014 - όταν ξεκίνησε τις επιχειρήσεις της Helix - ότι «η λειτουργία ενός ανατροπέα bitcoin ήταν παράνομη, δεν θα το έκανε ποτέ».
Επιπλέον, ο ανάμικτης Helix χρησιμοποιούσε ένα "διπλό τυφλό σύστημα», που σημαίνει ότι ο Χάρμον δεν είχε ιδέα πόσο BTC στάλθηκε μέσω της πλατφόρμας μίξης. Σύμφωνα με την έκθεση, ούτε ο δικηγόρος της Harmon ούτε ο εκπρόσωπος της FinCEN είχαν απαντήσει σε έρευνες των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση του DOJ να ασκήσει αγωγή.
Όσον αφορά την ποινική υπόθεση κατά της Harmon, η έκθεση ανέφερε ότι ο ιδρυτής της Helix είχε συμφωνήσει να πληρώσει 311,000 δολάρια ως αποκατάσταση. Η έκθεση πρόσθεσε ότι η καταδίκη του Harmon είχε αναβληθεί εν αναμονή της συνεργασίας του με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για αυτή την ιστορία; Πείτε μας τη γνώμη σας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/