Ο άνδρας που έκλεψε πάνω από 50,000 bitcoin από την αγορά του Silk Road ομολόγησε την ενοχή του. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, «η κατάσχεση ήταν τότε η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων» στην ιστορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και «παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση του υπουργείου ποτέ».
Ο εκμεταλλευτής του Δρόμου του Μεταξιού παραδέχεται την ενοχή του
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε Τη Δευτέρα, ο Τζέιμς Ζονγκ ομολόγησε ένοχος την Παρασκευή «για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων τον Σεπτέμβριο του 2012 όταν απέκτησε παράνομα πάνω από 50,000 bitcoin από την αγορά του σκοτεινού ιστού του Silk Road». Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε επίσης μια «ιστορική κατάσχεση κρυπτονομισμάτων 3.36 δισεκατομμυρίων δολαρίων» σε σχέση με την υπόθεση.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Zhong στο Gainesville της Τζόρτζια, στις 9 Νοεμβρίου 2021, και «κατάσχεσαν περίπου 50,676.17851897 bitcoin, που τότε η αξία τους ήταν πάνω από 3.36 δισεκατομμύρια δολάρια», διευκρινίζοντας:
Αυτή η κατάσχεση ήταν τότε η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και σήμερα παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση του υπουργείου ποτέ.
Ο Zhong είχε επίσης περίπου 3,500 περισσότερα bitcoin από την ανταλλαγή BTC πάνω από 50,000 bitcoin cash (BCH) που έλαβε μετά από το hard fork του bitcoin blockchain τον Αύγουστο του 2017. Χρησιμοποίησε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό για τη μετατροπή.
Εκτός από το BTC που κατασχέθηκε στο σπίτι του, ο Zhong άρχισε να «παραδίδει οικειοθελώς στην κυβέρνηση επιπλέον bitcoin» από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αποκάλυψε το DOJ, προσθέτοντας ότι «Συνολικά, ο Zhong παρέδωσε οικειοθελώς 1,004.14621836 επιπλέον bitcoin».
Η κυβέρνηση επιδιώκει την κατάσχεση «περίπου 51,680.32473733 bitcoin», σημείωσε το DOJ. Τη στιγμή της συγγραφής, BTC διαπραγματεύεται στα 20,641.28 δολάρια, επομένως το ποσό που αναζητά η κυβέρνηση είναι περίπου 1.07 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το σχέδιο του Zhong για εξαπάτηση της αγοράς του Silk Road
Ο Zhong εκτέλεσε ένα σχέδιο για να εξαπατήσει την αγορά του Silk Road των χρημάτων και της περιουσίας του τον Σεπτέμβριο του 2012, είπε το DOJ, προσθέτοντας ότι «μπόρεσε να αποσύρει πολλαπλάσια bitcoin από τον Silk Road από ό,τι είχε καταθέσει στην πρώτη περίπτωση». Για παράδειγμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2012:
Ο Zhong κατέθεσε 500 bitcoin σε ένα πορτοφόλι Silk Road. Λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα μετά την πραγματοποίηση της αρχικής κατάθεσης, ο Zhong πραγματοποίησε πέντε αναλήψεις 500 bitcoin σε γρήγορη διαδοχή — δηλαδή, μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο — με αποτέλεσμα ένα καθαρό κέρδος 2,000 bitcoin.
Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέθεσε μια Τροποποιημένη Προκαταρκτική Διαταγή Κατάσχεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά Ross Ulbricht «με σκοπό την κατάπτωση περίπου 51,351.89785803 bitcoin ανιχνεύσιμων στο Silk Road, αξίας περίπου 3,388,817,011.90 δολαρίων την εποχή της κατάσχεσης». Ο ιδρυτής της Silk Road, Ross Ulbricht, καταδικάστηκε το 2015 και σήμερα είναι εξυπηρετούν διπλή ισόβια κάθειρξη, συν 40 χρόνια χωρίς αναστολή.
Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Paul Gardephe, υπέβαλε επίσης προκαταρκτική διαταγή κατάσχεσης την Παρασκευή για 154.4268793000044 BTC, 661,900 $ σε μετρητά, 25 νομίσματα Casascius (φυσικό bitcoin) αξίας περίπου 174 BTC, διάφορα μέταλλα και το 80% της συμμετοχής της Zhong στην RE&D Investments LLC με έδρα το Μέμφις. Τα μέταλλα που κατασχέθηκαν αποτελούνταν από «τέσσερις ασημί ράβδους μιας ουγγιάς, τρεις χρυσές ράβδους μιας ουγγιάς, τέσσερις ασημί ράβδους 10 ουγγιάς και ένα χρυσό νόμισμα», τόνισε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μερικοί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να παρατηρούν ότι ένας από τους Zhong BTC Οι διευθύνσεις που αποκαλύφθηκαν σε δικαστικό έγγραφο ταιριάζουν με αυτή που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη Bitcointalk "Loaded". Έρευνα Bitmex tweeted: «Τον Μάρτιο του 2017, ο χρήστης του Bitcointalk «Loaded» υπέγραψε ένα μήνυμα από μια διεύθυνση με 40,000 bitcoin, ζητώντας να γίνει μια ανταλλαγή 1 προς 1 για το «Bitcoin Unlimited» με τον Roger Ver. Φαίνεται τώρα ότι αυτά τα κεφάλαια έχουν κατασχεθεί από τις αρχές των ΗΠΑ».
Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Loaded στο Bitcointalk, ο ιδρυτής του Bitcoin.com, Ver, δήλωσε: «Όπως θυμάμαι, δεν απάντησε ποτέ στα DM μου σχετικά με το στοίχημα».
Τι πιστεύετε για αυτήν την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/