Οι Νοτιοκορεάτες μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή. Η κυβέρνηση, τα μέσα ενημέρωσης και οι ρυθμιστικές αρχές αύξησαν τον έλεγχο του ρόλου των τραπεζών στο να επιτρέψουν στους αντιπροσώπους kimchi premium να επωφεληθούν γρήγορα όταν αυξάνονται οι όγκοι συναλλαγών. Τον περασμένο μήνα, οι ρυθμιστικές αρχές παρενέβησαν για να ειδοποιήσουν τις τράπεζες σχετικά με την αποτυχία τους να εμποδίσουν τους εμπόρους να χρησιμοποιούν τραπεζικά εμβάσματα για να αγοράσουν μάρκες όπως το bitcoin (BTC) στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, οι έμποροι προσπαθούν να πουλήσουν για ένα όμορφο κέρδος στα εγχώρια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Οι όγκοι συναλλαγών των λιανικών επενδυτών έχουν εκτοξευθεί ως απάντηση στις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές BTC. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν διαφορές τιμών έως και 50% μεταξύ εγχώριων πλατφορμών όπως το Upbit και διεθνών πλατφορμών όπως το Binance.
Αγοράζοντας BTC από εξωχρηματιστηριακούς πωλητές, ορισμένοι καιροσκόποι έμποροι προσπάθησαν να επωφεληθούν από τέτοιες αποκλίσεις τιμών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν την έδρα τους στην Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα. Οι συναλλαγές συναλλάγματος υπόκεινται ήδη σε αυστηρούς νόμους στη Νότια Κορέα, και οι αξιωματούχοι εκεί το συνέκριναν με το ξέπλυμα χρήματος.
Το FSS γνωρίζει πιθανά προβλήματα για περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Energy Kyungjae, η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές του τραπεζικού κλάδου. Το FSS έχει επίσης ειδοποιήσει προηγουμένως τις περισσότερες εγχώριες τράπεζες για πιθανές παραβάσεις. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε περαιτέρω ότι ο οργανισμός είχε «πολλές φορές» το 2021 επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του.
Η ρυθμιστική αρχή φέρεται να έστειλε εμπιστευτικές προειδοποιήσεις στην Kookmin Bank, KEB Hana Bank και Nonghyup Bank εκτός από τις προαναφερθείσες Woori και Shinhan. Και οι πέντε τράπεζες προφανώς έλαβαν οδηγίες από το FSS το 2021 «να είναι επιφυλακτικές σχετικά με τις συναλλαγές arbitrage με στόχο το ασφάλιστρο kimchi».
Ωστόσο, η περαιτέρω έρευνα φαίνεται να έχει αποκαλύψει ένα δίκτυο αμφίβολης εμφάνισης επιχειρήσεων που κάποιοι εικάζουν ότι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί από διεθνείς συμμετέχοντες για ξέπλυμα χρήματος.
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) ανακάλυψε πληροφορίες σχετικά με «δεκάδες ανώμαλες συναλλαγές» που αφορούν μια ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Daegu, καθώς και σχετικά περιστατικά που αφορούν πιθανές εταιρείες κελύφους ή «χάρτου» με τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η μετοχή της MicroStrategy φτάνει σε υψηλό 3 μηνών
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/