Οι οικονομικές αρχές στο Καζακστάν έχουν στοχεύσει τουλάχιστον πέντε διαδικτυακές πλατφόρμες που ανταλλάσσουν κρυπτονομίσματα εκτός νόμου. Έγγραφα, εξοπλισμός υπολογιστών και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Το Financial Watchdog του Καζακστάν καταδιώκει τις υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτογράφησης χωρίς άδεια
Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης (FMA) της Δημοκρατίας του Καζακστάν εξάρθρωσε μια ομάδα που εμπλέκεται στην παράνομη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. Τα μέλη του οργάνωσαν τις συναλλαγές μέσω πολλών ιστοσελίδων όπως kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz και kz-exchange.com.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης στην περιοχή Κοστανάι, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε έξι τοποθεσίες, στις οποίες κατασχέθηκαν αντικείμενα που ενοχοποιούσαν τους χειριστές των εξέδρων, ανέφερε η φύλακας σε δελτίο τύπου. Οι υπάλληλοί της κατέσχεσαν πλήθος φορητών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και flash memory stick, καθώς και τραπεζικά και λογιστικά έγγραφα.
Η αρχή ισχυρίστηκε ότι οι διοργανωτές των διαδικτυακών ανταλλακτών είχαν λάβει έσοδα «ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας» από την επιχειρηματική τους επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει το ποσό. Επίσης, δεν αποκάλυψε πόσα άτομα ήταν στην ομάδα ή την ταυτότητά τους.
Οι ερευνητές μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι είχαν δύο πορτοφόλια κρυπτογράφησης στο Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, με συνδυασμένο υπόλοιπο 6,000 $ σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η πρόσβαση σε αυτά τα πορτοφόλια έχει περιοριστεί προσωρινά, σημείωσε η FMA. Κέρματα αξίας άνω των 200,000 δολαρίων βρέθηκαν σε πορτοφόλια με άλλα ανταλλακτήρια.
Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης υπενθύμισε επίσης ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Κέντρου της Αστάνα (AIFC).
Η κυβέρνηση του Καζακστάν έχει λάβει μέτρα για να ρυθμίζω η αγορά κρυπτογράφησης της χώρας, η οποία αυξάνεται από τότε που το έθνος της Κεντρικής Ασίας έγινε hotspot εξόρυξης bitcoin μετά την καταστολή της βιομηχανίας από την Κίνα το 2021.
Για να λειτουργούν νόμιμα μια πλατφόρμα ανταλλαγής, οι εταιρείες κρυπτογράφησης πρέπει να λάβουν ρυθμιστική έγκριση και να εγγραφούν στον οικονομικό κόμβο του Καζακστάν. Τον Οκτώβριο του 2022, το Binance ήταν αδειούχος ως πάροχος υπηρεσιών ανταλλαγής κρυπτογράφησης και φύλαξης. Νωρίτερα εκείνο τον μήνα, ήταν σύμφωνος να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με το έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση με τις αρχές του Νουρ-Σουλτάν.
Πιστεύετε ότι το Καζακστάν θα συνεχίσει να περιορίζει τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων χωρίς άδεια; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/